Código de valores: Rongan Property Co.Ltd(000517) valores abreviados: Rongan Property Co.Ltd(000517) número de anuncio: 2022 – 028
Rongan Property Co.Ltd(000517)
En la 20ª reunión provisional del 11º Consejo de Administración se anunció la resolución de la empresa y de todos los miembros del Consejo de Administración para garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 20ª reunión provisional de la 11ª Junta de Síndicos se envió por fax escrito, correo electrónico, etc. el 10 de junio de 2022. La reunión se celebró por comunicación el 13 de junio de 2022, en la que participarán nueve directores y nueve directores. La reunión fue propuesta por el Presidente Wang Jiufang y se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
La Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes de empresas
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen, como se detalla en el mismo boletín que el Diario publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la expiración del mandato del director independiente y la elección del director independiente (anuncio no. 2022 – 029).
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el mismo boletín que el Diario publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre las cuestiones mencionadas y está de acuerdo con ellas. Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 20ª reunión provisional de la 11ª Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 14 de junio de 2002
