Código de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) abreviatura de valores: Arts Group Co.Ltd(603017) número de anuncio: 2022 – 054 Arts Group Co.Ltd(603017)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Aviso de contenido importante: si hay alguna moción de veto en esta reunión: ninguna, convocación y asistencia
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 13 de junio de 2022
Lugar de celebración de la Junta General de accionistas: Sala de juntas del atrio, cuarto piso, no. 111, Bada Street, Suzhou Industrial Park (3) accionistas de acciones comunes y accionistas de acciones preferentes con derecho de voto restaurado y sus participaciones:
1. Número de accionistas y agentes presentes en la Junta 19
2. Número total de acciones (acciones) con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión 149320363
3. El número de acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión representa el número de acciones con derecho a voto de la sociedad
Proporción del total (%) 536570
Si el método de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, la Presidencia de la Asamblea General, etc. La Junta General provisional de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa y presidida por el Sr. Feng zhenggong, Presidente de la Junta. La reunión se llevó a cabo mediante votación in situ y votación en línea. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, y la reunión es legal y eficaz. Asistencia de los directores, supervisores y secretarios de la Junta
1. Los directores actuales de la empresa 8, 7 asistieron, el Director Gao Hongzhou no pudo asistir debido a razones de trabajo;
2. Tres supervisores actuales de la empresa y tres asistentes;
3. El Sr. Hu Yixin, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la reunión; Algunos altos directivos de la empresa y abogados contratados por la empresa asistieron a la reunión. Examen de la propuesta (1) propuesta de votación no acumulativa
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
2. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la adición de directores
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
3. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el Factoring sin derecho de recurso de los créditos por cobrar
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 1780751799979237 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 00000
4. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre el plan de accionariado de empleados (proyecto) y su resumen para 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 141373.275997 3.7 China Vanke Co.Ltd(000002) 70000
5. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre las medidas de gestión del plan de accionariado de empleados en 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Categoría de accionistas
Proporción de votos
(%) (%)
Unidad a 141373.275997 3.7 China Vanke Co.Ltd(000002) 70000
6. Nombre de la propuesta: proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe de las cuestiones relativas al plan de accionariado asalariado 2022 de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
Unidad a 141373.275997 3.7 China Vanke Co.Ltd(000002) 70000
7. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre el plan de incentivos de opción de compra de acciones para 2022 y su resumen
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Proporción de votos por tipo de accionista proporción de votos (%) (%)
A – Share 149316663997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) , Proposal name: Proposal on the measures of Administration for the implementation of Stock Option Incentive Plan in 2022
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
9. Nombre del proyecto de ley: proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de opción de compra de acciones 2022 de la empresa
Resultado del examen: situación de la votación:
Consentimiento en contra de la abstención
Tipo de accionista
(%) (%)
Unidad a 14931666399997537 China Vanke Co.Ltd(000002) 50000
Votación de menos del 5% de los accionistas sobre cuestiones importantes
El proyecto de ley acepta oponerse a la abstención
Número de orden nombre de la propuesta proporción proporción de votos (%) número de votos (%)
Cambios en la empresa
1 proyecto de ley de recompra de acciones 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 700000 y cancelación
2 Proyecto de ley sobre la adición de 9.5605619996133.7 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70000
Sobre el desarrollo de las cuentas por cobrar
3 Proyecto de ley sobre la protección de los servicios sin recurso 9.5605619996133.7 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70.0000
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
4 Plan de participación en la propiedad industrial de la empresa para 2022956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 700000
Caso) “y su resumen
Proyecto de ley
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
5 empleados de la empresa en 2022956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 700000
Propuesta de reglamento
Sobre la presentación a los accionistas
Directores autorizados por la Asamblea General
6 empleados de la empresa de gestión de reuniones 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70000 2022
Cuestiones relacionadas con el plan de existencias
Un proyecto de ley apropiado
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
7 acciones de la empresa 2022 9 5605619996133 7 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 opciones
Delimitación (proyecto) y
Proyecto de ley resumido
Sobre Arts Group Co.Ltd(603017)
Group Co., Ltd.
8 acciones de la empresa 2022 9 5605619996133 7 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70 0000 opciones
Planificación y ejecución de la gestión de la evaluación
Propuesta de reglamento
Sobre la presentación a los accionistas
Directores autorizados por la Asamblea General
9 sociedades gestoras 956056199961337 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 70000 período de acciones 2022
Plan de incentivos de derechos
Proyecto de ley sobre cuestiones conexas
Suzhou SAIP Growth Investment Management Co., Ltd., Feng zhenggong, Zhang Jin, Zhang Yancheng need to avoid vote 3, Lu Xuejun need to avoid vote 3, 4, 5, 6.
1. The Law Firm witnessed by this Shareholder Meeting: Guohao law firm (Shanghai) Lawyers: Shao 禛, Lin Hui 2, Concluding Opinions of Lawyers Witness:
Los abogados de la bolsa confirmaron que la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el método de votación de la Junta General de accionistas se ajustaban a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y que las personas que asistían a la Junta tenían calificaciones legales y válidas, las calificaciones de los convocantes eran legales y válidas, los procedimientos de votación y los resultados eran auténticos, legales y válidos, y que las resoluciones formadas por la Junta General de accionistas eran legales y válidas. 1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal Opinion on the Second provisional Shareholder General Meeting of the company in 2022 issued by Guohao law firm (Shanghai);
Arts Group Co.Ltd(603017) 14 de junio de 2022
