Código de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) valores abreviados: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) número de anuncio: 2022 – 034
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 29 de junio de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de la Junta General de accionistas (1) tipo de Junta General de accionistas y segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (2) Convocatoria de la Junta General de accionistas: método de votación del Consejo de Administración (3): el método de votación utilizado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (4) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de la reunión: 29 de junio de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias del segundo piso, Xingtai Road, Taiping Town, XiangCheng District, Suzhou
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 29 de junio de 2022
Hasta el 29 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, las cuentas relacionadas con el Servicio de recompra acordado y el Servicio de recompra acordado se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Proyecto de ley sobre la propuesta de adquisición del 51% de las acciones de hongtian Technology Co., Ltd.
2 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
1. El proyecto de ley 1 fue examinado y aprobado por la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión de la empresa, y las resoluciones pertinentes fueron publicadas en el Shanghai Securities Journal, el Securities Times y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 14 de junio de 2022.
2. La primera reunión del quinto Consejo de Administración y la primera reunión de la Quinta Junta de supervisores examinaron y aprobaron la propuesta conexa, y el anuncio de la resolución conexa se publicó en el Shanghai Securities Journal, el Shanghai Securities Times y el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) El 3 de junio de 2022.
La información se publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai a más tardar el 17 de junio de 2022.
2. Proyecto de resolución especial: No 3. Proyecto de ley sobre el recuento individual de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 24. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: No
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella. Participantes en la reunión (1) después de la fecha de cierre del registro de acciones, registrarse en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
Los accionistas de la sociedad tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a sus representantes que asistan a la Junta y voten por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 2022 / 6 / 23
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Un abogado contratado por la empresa. Otros 5. El método de registro de la reunión 1. Los accionistas participantes (incluidos los agentes de los accionistas) deberán presentar los siguientes documentos al registrarse o presentarse a la reunión: (1) los accionistas corporativos: si el representante legal de los accionistas corporativos asiste a la reunión, deberán poseer una licencia comercial, una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos, una tarjeta de identificación personal y un certificado válido que pueda demostrar que tienen la calificación de representante legal; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá poseer una licencia comercial, una tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas corporativos, su propia tarjeta de identidad y un poder notarial escrito expedido por el representante legal de la unidad de accionistas corporativos de conformidad con la ley (para más detalles, véase el Anexo I). Accionistas individuales: los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán poseer sus propias tarjetas de identidad u otros documentos válidos que puedan demostrar su identidad, tarjetas de cuenta de acciones; Cuando se encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente también tendrá un documento de identidad válido y un poder notarial de los accionistas (para más detalles, véase el anexo I).
Cuando un inversor en margen asista a la reunión, deberá poseer la licencia comercial, el certificado de cuenta de valores y el poder notarial emitido a los inversores por la empresa de valores pertinente; Si el inversor es una person a, también debe poseer su propia tarjeta de identidad u otros documentos válidos que puedan indicar su identidad. Si el inversor es una unidad, también debe poseer su propia licencia comercial, tarjeta de identidad del participante y poder notarial emitido por el representante legal de la unidad (para más detalles, véase el Anexo I).
2. Tiempo de registro: 28 de junio de 2022, 9: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 15: 003 PM, lugar de registro: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) \ Sala de reuniones en el segundo piso (Xingtai Road, Taiping Town, XiangCheng District, Suzhou) 4. Los accionistas pueden registrarse por correo o carta (se requiere copia de los documentos pertinentes), el correo o la Carta prevalecerá la hora de llegada a la empresa, y por favor indique el número de contacto y la persona de contacto en el correo o la Carta. 1. Gastos de la reunión: se prevé que la duración de la reunión no excederá de medio día y que los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los asistentes a la reunión se sufragarán por sí mismos. 2. Persona de contacto: número de contacto del Departamento de valores de la empresa: 0512 – 66732011, dirección de correo electrónico: [email protected] Dirección de contacto: código postal: 215137 Xingtai Road, Taiping Town, XiangCheng District, Suzhou City La participación in situ debe atenerse a las disposiciones pertinentes de los departamentos gubernamentales locales sobre la prevención y el control de la epidemia. Se anuncia por la presente.
Anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la unidad (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 29 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Propuesta de adquisición del 51% de las acciones de hongtian Technology Co., Ltd.
2 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
