Código de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) abreviatura de valores: Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) número de anuncio: 202203031 Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La notificación de la segunda reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 10 de junio de 2022 y se celebró a las 14.00 horas del 13 de junio de 2022 y se votó por fax. En esta reunión del Consejo de Administración participarán siete directores y siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Zhao Weibin, Presidente de la Junta Directiva de la empresa, y los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de directores, y la convocación y celebración de la reunión son legales y eficaces.
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones mediante votación:
1. Examinar y aprobar la propuesta de adquisición del 51% de las acciones de hongtian Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Esta inversión no implica transacciones con partes vinculadas ni constituye una reorganización importante de los activos.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
La empresa tiene previsto celebrar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 el 29 de junio de 2022.
Junta Directiva Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) 14 de junio de 2022
