Código de valores: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) valores abreviados: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) número de anuncio: p 2022 – 048 Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) (en adelante, “la empresa”) celebró la junta general anual de accionistas 2021 el 13 de junio de 2022. Después de la Junta General de accionistas y con el consentimiento de todos los directores, el nuevo Consejo de Administración celebró la primera reunión del Décimo Consejo de Administración en la Sala de juntas del quinto piso de la empresa el mismo día mediante la combinación de comunicación in situ. El Sr. Hu Chunhui presidió la reunión, en la que participaron 7 directores, 7 directores, 3 supervisores y algunos altos directivos. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la reunión de directores.
Deliberaciones de la Junta
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el nombramiento de un Presidente Honorario de la empresa;
Todos los directores acordaron nombrar al Sr. Zhu Jun Presidente Honorario de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento del Presidente Honorario de la empresa.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa;
Todos los directores convinieron en elegir al Sr. Hu Chunhui Presidente del Décimo Consejo de Administración de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha de examen y aprobación del actual Consejo de Administración hasta la expiración del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de los miembros del Comité Especial del Décimo Consejo de Administración de la empresa
El Décimo Consejo de Administración de la empresa establecerá el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación, con el consentimiento de todos los directores, y elegirá a los miembros y convocantes de los comités especiales, cuyo mandato será el mismo que el del actual Consejo de Administración. Los detalles son los siguientes:
Composición de los miembros del Comité
Comité Estratégico Hu Chunhui (Coordinador), Lu shunmin, Zhu Wenxi, Li Wenjun, Wang Yun
Junta de Auditores Wang Yun (convocante), Lu shunmin, Zhu Yuhua
Nomination Committee Chen Wei Hua (convener), Wang Yun, Zhu Wen Xi
Comité de remuneración y evaluación Zhu Yuhua (Coordinador), Chen weihua, Zhu Wenxi
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento de altos directivos y representantes de valores de la empresa
El Décimo Consejo de Administración de la empresa nombra al Director General, al Director General Adjunto, al Director Financiero y al Secretario del Consejo de Administración. Además, la empresa nombra a un representante de valores para que preste asistencia al Secretario del Consejo de Administración en el desempeño de sus funciones, como se indica a continuación:
Director General: Sr. Liang Yun.
Vice – General Manager: Ms. Zhu xiaojiao, Mr. Zhou yongzhi.
Director Financiero: Sr. Yang Jing.
Secretario del Consejo de administración: Sr. Jiang xiaoan.
Representantes de valores: Sr. Qu Hongbo, Sra. Li Guoling.
El mandato de las personas mencionadas (curriculum vitae adjunto) será de tres años a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración hasta la expiración del Décimo Consejo de Administración de la empresa.
Los medios de comunicación del Secretario del Consejo de Administración y del representante de valores son los siguientes:
Dirección de contacto: 581 huancheng South Road, Yichun, Jiangxi
Tel.: 0795 – 3266280
Fax: 0795 – 3512331
Correo electrónico: jiangte Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) @aliyun.com.
Los directores independientes emitieron opiniones independientes sobre el nombramiento de altos directivos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Junta Directiva Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
14 de junio de 2002 Anexo: curriculum vitae del personal pertinente
1. Mr. Liang Yun, Chinese Nationality, Born in 1975, Bachelor Degree. Director General de la División de servicios especiales de la empresa desde 2010, Presidente de Tianjin Huaxing Electric Company en 2012, Vicepresidente de la empresa desde mayo de 2016 y Presidente de la empresa desde agosto de 2019.
El Sr. Liang Yun no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones de la empresa. Posee directamente 11.250 acciones de la empresa, que representan el 00007% del capital social total de la empresa. El Sr. Liang Yun no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna situación en la que la c
2. Ms. Zhu xiaojiao, Chinese Nationality, Born in 1987, without Permanent Overseas Residence, Bachelor Degree. Tener una calificación de nivel medio de competencia profesional en compras. Ha sido Director de marketing de Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) . Se unió a la empresa en mayo de 2019 como asistente del Presidente y Director de compras.
La Sra. Zhu xiaojiao no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee directamente acciones de la empresa, pero debido a la suscripción de 2 millones de acciones de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa, posee indirectamente unas 89.091 acciones de la empresa, que representan alrededor del 00052% del capital social total de la empresa.
La Sra. Zhu xiaojiao no se encuentra en ninguna de las situaciones previstas en el artículo 146 del derecho de sociedades; No existe ninguna situación en la que la csrc adopte medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores y la bolsa de valores considere públicamente que no es adecuada para el personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No ha habido casos en que la csrc haya impuesto sanciones administrativas, haya sido condenada públicamente por la bolsa de valores o haya sido criticada en más de tres notificaciones públicas en los últimos tres años; There is no case where the judicial authorities file Cases for Investigation on suspicion of crimes or the csrc files Cases for Investigation on suspicion of violations of the Law; No pertenece a la persona a la que se ejecuta la deshonestidad.
3. Mr. Zhou yongzhi, Chinese Nationality, Born in 1977, without Permanent Overseas Residence, Bachelor Degree. De 2014 a 2019, sirvió como Director de ventas, Vicepresidente Ejecutivo y Director General de Jiangxi jiangte lithium material Co., Ltd. Desde agosto de 2019 hasta la fecha, ha ocupado el cargo de asistente del Presidente.
Mr. Zhou yongzhi did not have Relationship with Shareholders, actual controllers, other Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company; Sin embargo, debido a la suscripción de 1,5 millones de acciones de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa, las acciones indirectas de la empresa son de aproximadamente 66.818 acciones, lo que representa alrededor del 00039% del capital social total de la empresa.
Mr. Zhou yongzhi does not have one of the circumstances stipulated in article 146 of the Company Law; No existe ninguna situación en la que la c
4. Mr. Yang Jing, Chinese Nationality, Born in 1978, Bachelor Degree in Accounting. De 2006 a 2009, trabajó en el Departamento de Finanzas de la empresa, ocupó sucesivamente el cargo de contador, contador anfitrión; De enero de 2010 a junio de 2019, Director del Departamento de supervisión y auditoría. De diciembre de 2009 a octubre de 2018 como supervisor de la empresa, desde agosto de 2019 como director financiero de la empresa.
El Sr. Yang Jing no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. No posee acciones de la empresa.
El Sr. Yang Jing no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna situación en la que la c
5. Mr. Jiang xiaoan, Chinese Nationality, Born in 1982, without Permanent Overseas Residence right, graduated from Anhui University of Finance and Economics, Bachelor Degree. Poseer la calificación de valores, la calificación de director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, la calificación de Secretario del Consejo de Administración y el planificador financiero superior. Ha sido Secretario del Consejo de Administración, Director, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración de Shenzhen Zhonghao (Group) Co., Ltd., Vicepresidente Ejecutivo y Secretario del Consejo de Administración. Actualmente es director independiente de Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) \
El Sr. Jiang xiaoan no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. Sin embargo, debido a la suscripción de 500000 acciones de la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa, las acciones indirectas de la empresa son de aproximadamente 22.273 acciones, lo que representa alrededor del 00013% del capital social total de la empresa.
El Sr. Jiang xiaoan no se encuentra en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No existe ninguna situación en la que la c
5. Mr. Qu Hongbo, Chinese Nationality, Born in 1993, without Permanent Overseas Residence, Bachelor Degree in Law. Anteriormente fue Comisionado de valores, representante de valores y Gerente de valores. Actual representante de valores corporativos. Mr. Qu Hongbo has obtained the Secretary Qualification Certificate of Shenzhen Stock Exchange and is qualified for Representative of Securities Affairs.
Mr. Qu Hongbo did not hold shares of the company, did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and the actual Controller, and did not have been subjected to the punishment of c
6. Ms. Li Guoling, Chinese Nationality, Born in 1993, without Permanent Overseas Residence, Bachelor Degree in Accounting. De 2017 a 2020, trabajó en el Departamento de Finanzas de la empresa, ocupó sucesivamente el cargo de contabilidad subsidiaria, contabilidad anfitriona, de diciembre de 2020 a junio de 2022 como Comisionado de valores de la empresa, actualmente representante de valores de la empresa. La Sra. Li Guoling ha obtenido el certificado de Secretario del Consejo de Administración de la bolsa de Shenzhen y está calificada como representante de Asuntos de valores.
Ms. Li Guoling did not hold shares of the company, did not have Relationship with other Directors, Supervisors, Senior Managers, Shareholders who hold more than 5 per cent of the shares of the company, and the actual Controller, and did not have been subjected to the punishment of csrc and other relevant departments and disciplinary Punishment of The Stock Exchange, No existe ninguna situación en la que el órgano judicial haya presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o la Comisión Reguladora de valores de China haya presentado un caso para su inspección por sospecha de violación de la ley, pero no se haya llegado a una conclusión definitiva, ni tampoco existe ninguna situación en la que no se pueda ocupar ningún puesto pertinente, como se estipula en las directrices sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, los Estatutos de las empresas, etc., en lugar de la “persona ejecutada por
