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Beijing kangda Law Firm
Sobre Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
Dictamen jurídico de la junta general anual de accionistas de 2021
Kanda share Association Word [2022] No. 0413
A: Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176)
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades"),
Normas de la Junta General de accionistas (en lo sucesivo denominadas "Normas") y de la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen
Normas detalladas para la aplicación de la votación en red (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas") y Jiangxi Special Electric Machinery Co., Ltd.
Los estatutos de la sociedad limitada (en lo sucesivo denominados "los estatutos") y
The Law signed between the company and the Beijing kangda law firm (hereinafter referred to as the company)
Acuerdo de consultoría en virtud del cual los abogados de la bolsa serán contratados para presenciar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 (en lo sucesivo denominada "la Junta").
Y emitir este dictamen jurídico.
The Legal opinion issued by the Lawyers of the exchange only occurred on and before the date of this legal Opinion, or
Los hechos existentes se basan en la comprensión por los abogados de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. En Ben
En la opinión jurídica, el abogado de la bolsa se limita a examinar los procedimientos de convocatoria y convocación de la reunión, las calificaciones de los asistentes a la reunión,
No se emitirá ninguna opinión jurídica sobre los procedimientos de votación y los resultados de la votación de la Conferencia tras la verificación y el testimonio.
Debate sobre el contenido de la propuesta que se examina, as í como sobre la autenticidad y exactitud de los hechos y datos contenidos en la propuesta
Emitir opiniones sobre el tema.
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas, las normas de aplicación y los Estatutos de la sociedad, los abogados de la bolsa emitirán dictámenes jurídicos sobre la autenticidad y legalidad de las cuestiones relacionadas con la reunión. El presente dictamen jurídico no contiene declaraciones falsas, engañosas graves ni omisiones importantes.
The Lawyers of the exchange agree to announce this legal Opinion as a necessary document for the meeting of the company, and shall be responsible for the legal opinion issued by the exchange according to law.
Los abogados de la bolsa han examinado y juzgado todos los documentos y testimonios relacionados con la emisión de dictámenes jurídicos, y bajo la influencia de la nueva epidemia de neumonía por coronavirus, los abogados designados por la bolsa han testificado y emitido dictámenes jurídicos a la Junta General de accionistas a través de video:
Procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas
Convocación de la reunión
La reunión será convocada por el Consejo de Administración de la empresa.
Publicado en el "Securities Times" y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. El 21 de mayo de 2022, el Consejo de Administración de la empresa emitió un anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021.
Tras la verificación, los abogados confirmaron que el Consejo de Administración de la empresa había convocado la reunión de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades y las normas, as í como las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y habían revelado plenamente el momento, el lugar y las Cuestiones de deliberación de la reunión.
Ii) Convocación de la reunión
Como atestigua el video de nuestro abogado, la reunión en vivo de esta reunión se celebró en la Sala de conferencias del quinto piso del edificio de oficinas de la empresa, no. 581 huancheng South Road, Yichun, Provincia de Jiangxi, a las 14: 00 p.m. del 13 de junio de 2022. La hora y el lugar de la reunión se ajustan al contenido de la notificación. La reunión fue presidida por el Presidente de la empresa, Sr. Hu Chunhui.
La votación en línea de la Junta General de accionistas se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen. El tiempo de votación en línea es el 13 de junio de 2022. Entre ellos, el 13 de junio de 2022, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00 PM, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 13 de junio de 2022.
Tras la inspección, los abogados de la bolsa confirmaron que la fecha, el lugar y las deliberaciones de la Junta General de accionistas eran coherentes con el contenido del anuncio.
En resumen, los abogados de la bolsa consideran que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas, las normas detalladas de aplicación y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los estatutos. Validez jurídica de las calificaciones de los participantes
Sobre la base de la firma y el poder notarial del personal de la empresa que asiste a la Junta General de accionistas, hay 2 accionistas y agentes de accionistas presentes en la Junta General de accionistas. Todas las personas que asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas fueron los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (c
Resumiendo los datos proporcionados por Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 68 accionistas y agentes de accionistas participaron en la votación in situ y en línea de la Junta General de accionistas. El número de acciones con derecho a voto en nombre de la empresa fue de 197834.251, lo que representa el 115942% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Los directores, supervisores, altos directivos y abogados contratados por la empresa asistieron a la Junta General de accionistas en vivo y en vídeo.
Tras la verificación, los abogados de la bolsa consideran que las calificaciones de las personas mencionadas que asisten o asisten a la reunión son legales y válidas. Deliberaciones de la reunión
De conformidad con el anuncio de esta reunión emitido por el Consejo de Administración de la empresa, las propuestas examinadas en esta reunión son las siguientes:
1. Informe sobre la labor de la Junta en 2021;
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
3. Informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y Programa de presupuesto financiero para 2022;
4. Texto completo y resumen del informe anual 2021; 5. Plan de distribución de beneficios para 2021; 6. Plan de distribución de la remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2021; 7. Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022; 8. Proyecto de ley sobre la garantía de la empresa a sus filiales; 9. Proyecto de ley sobre cuestiones relativas a la renovación del nombramiento de una empresa contable; 10. Propuesta de modificación de los estatutos; 11. Propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración; 12. Propuesta de modificación del sistema de comités especiales de la Junta de Síndicos; 13. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores; 14. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas; 15. Proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de administración: 15.1 elegir a Hu Chunhui como director no independiente en el décimo período de sesiones del Consejo de Administración; 15.2 elegir a Lu shunmin como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; 15.3 elegir al Sr. Zhu Wenxi como director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; 15.4 Li Wenjun fue elegido Director no independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa. 16. Proyecto de ley sobre la elección del director independiente en el nuevo período de sesiones del Consejo de administración: 16.1 elegir a Chen weihua como director independiente en el décimo período de sesiones del Consejo de Administración; 16.2 elegir a Zhu Yuhua como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa; 16.3 elegir a Wang Yun como director independiente del Décimo Consejo de Administración de la empresa. 17. Proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores: 17.1 elegir a Zhang pingsen como supervisor de la décima Junta de supervisores de la empresa;
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en las reuniones 32ª y 33ª del noveno Consejo de Administración y en las reuniones pertinentes de la Junta de supervisores.
Después de la verificación, debido a errores administrativos, el tercer proyecto de ley de esta reunión que figura en el anuncio de la junta general anual de accionistas debe ser el informe financiero final 2021 y el plan presupuestario financiero 2022. La empresa ha explicado los errores administrativos anteriores a los accionistas en esta reunión, y los asuntos anteriores no afectarán sustancialmente a la votación de los accionistas sobre el proyecto de ley anterior. Las resoluciones 8, 10, 11, 12 y 14 examinadas en la Junta General de accionistas son resoluciones especiales que deben ser aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El proyecto de ley 7 se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas interesados en el proyecto de ley anterior deben abstenerse de votar; El proyecto de ley 15, el proyecto de Ley 16 y el proyecto de ley 17 se someterán a votación mediante votación acumulativa, y la elección de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores se someterán a votación acumulativa, respectivamente.
Tras el examen de los abogados de la bolsa, las propuestas examinadas en esta reunión se ajustan a la resolución del Consejo de Administración, la resolución de la Junta de supervisores y el anuncio de la Junta General de accionistas.
The Lawyers of the exchange believe that the proposal of this meeting is in conformity with the provisions of Laws, Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, Rules, etc. and that the proposal of this meeting is legal and effective.
Procedimiento de votación de la Conferencia y validez de los resultados de la votación
Procedimiento de votación de la reunión
De conformidad con el derecho de sociedades, las normas, las normas de aplicación y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, la reunión adoptó la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea para votar, y llevó a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores.
El proyecto de ley se sometió a votación punto por punto mediante votación escrita. Después de la votación, la empresa llevó a cabo el recuento y la supervisión de los votos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la empresa, y publicó los resultados de la votación sobre el terreno.
Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Proporcionó a la empresa los derechos de voto y las estadísticas de los resultados de la votación en línea.
El proyecto de ley 7 de la Junta General de accionistas se refiere a las cuestiones relativas a la evitación de la votación por parte de los accionistas afiliados, y los accionistas pertinentes, los representantes de los accionistas o los agentes de los accionistas han realizado la evitación de la votación.
Ii) resultado de la votación en esta sesión
En esta reunión, la votación y la supervisión se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en las normas, las normas de aplicación y los Estatutos de la sociedad, y los resultados de la votación sobre el terreno y la votación en línea se consolidarán y contarán por separado para los pequeños y medianos inversores. Los resultados concretos de la votación en esta sesión son los siguientes:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 1.979151 acciones, lo que representa el 99,97% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 30.100 acciones, que representan el 00152% de las acciones de todos los accionistas presentes; Las 12.000 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron el 00061% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas de los pequeños y medianos inversores es el siguiente: 1.3016618 acciones, lo que representa el 99,67% de las acciones de los pequeños y medianos accionistas presentes; Oponerse a 30.100 acciones, que representan el 0230 5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Las 12.000 abstenciones (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representaron 00919% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: 1.978404.151 acciones, lo que representa el 999848% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 30.100 acciones, que representan el 00152% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios sobre la propuesta es el siguiente: 1.302618 acciones, que representan el 99,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 30.100 acciones, que representan el 0230 5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras definitivas para 2021 y el programa de presupuesto financiero para 2022
Resultado de la votación: 1.978404.151 acciones, lo que representa el 999848% de las acciones de todos los accionistas presentes; Oponerse a 30.100 acciones, que representan el 00152% de las acciones de todos los accionistas presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representa el 0,0% de las acciones de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios sobre la propuesta es el siguiente: 1.302618 acciones, que representan el 99,76% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Oponerse a 30.100 acciones, que representan el 0230 5% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
4. Texto completo y resumen del informe anual 2021
Resultado de la votación: 1.978041.151 votos a favor, lo que representa la participación
