Código de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) abreviatura de valores: Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) número de anuncio: 2022 – 054 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676)
Anuncio de la resolución de la 26ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 26ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa se celebró por teléfono el 12 de junio de 2022. Todos los directores acordaron por unanimidad eximir el plazo de notificación de la reunión y se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 9.30 horas del 13 de junio de 2022. La reunión debería tener seis directores, de hecho seis directores, presidida por el Presidente Li Zhiyuan. La reunión se celebró de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), los artículos de asociación de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los artículos de asociación”), el reglamento de la Junta de directores de la República Popular China y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y los procedimientos son legítimos.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar seriamente, los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes cuestiones:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el ajuste del plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos;
Con el fin de promover la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el total de fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos no excederá de 1.074550 millones de yuan (incluido el número actual) y se reducirá a 976702.600 Yuan (incluido el número actual). Después de la reducción, el “proyecto de equipo de transmisión y distribución de energía de ahorro de energía y protección del medio ambiente” reduce la cantidad de dinero que se propone invertir. Si la oferta es realmente
1. Escala de emisión
Antes de esta revisión:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como con la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 107455 millones de yuan (incluidos), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración) dentro de los límites mencionados.
Tras esta revisión:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 976702.600 Yuan (incluidos), y el importe específico de los fondos recaudados se determinará dentro de los límites de la cantidad mencionada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa (o por la persona autorizada por el Consejo de Administración).
2. Finalidad de la recaudación de fondos
Antes de esta revisión:
El importe total de los fondos recaudados por los bonos convertibles emitidos no excederá de 107455 millones de yuan (incluidos), una vez deducidos los gastos de emisión, para la inversión en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie importe total de la inversión del proyecto
1 productos de la serie de almacenamiento de energía proyecto de construcción de plantas químicas digitales 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Proyecto de fabricación de equipos inteligentes – número de productos de la serie de almacenamiento de energía 40215264007226 proyecto de construcción de plantas químicas (Wuhan)
3 Proyecto de fabricación inteligente de equipos de transmisión y distribución de energía de ahorro de energía y protección del medio ambiente
4 liquidez complementaria 17.930,00 17.930,00
Total 12928855 107455,00
Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación. Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antes de que los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles se pongan en marcha, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en funcionamiento.
Tras esta revisión:
El importe total de los fondos recaudados por los bonos convertibles emitidos no excederá de 976702.600 Yuan (incluidos) y, una vez deducidos los gastos de emisión, se utilizará para la inversión en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie importe total de la inversión del proyecto
1 productos de la serie de almacenamiento de energía proyecto de construcción de plantas químicas digitales 21686 Shenzhen Hifuture Information Technology Co.Ltd(002168) 600 (Guilin)
2 Proyecto de fabricación de equipos inteligentes – número de productos de la serie de almacenamiento de energía 40215264007226 proyecto de construcción de plantas químicas (Wuhan)
3 Energy Saving Environmental Protection transmission and distribution Equipment Intelligent Manufacturing Project 49457291798200 (IPO Project)
4 liquidez complementaria 17.930,00 17.930,00
Total 12928855 97 670,26
Si el capital realmente recaudado (después de deducir los gastos de emisión) de esta emisión es inferior al total de los fondos recaudados propuestos, el Consejo de Administración de la empresa organizará el uso específico de los fondos recaudados de acuerdo con la importancia y urgencia del uso de los fondos recaudados, y la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación.
Sin cambiar el proyecto de inversión de capital recaudado, el Consejo de Administración de la empresa puede ajustar adecuadamente el orden y la cantidad de inversión de capital recaudado para el proyecto mencionado de acuerdo con las necesidades reales del proyecto. Antes de que los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles se pongan en marcha, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso de la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en funcionamiento.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los planes de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados.
Votación: 6 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Esta enmienda está comprendida en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles por la empresa, y no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades (Tercera Revisión) por las empresas a objetos no específicos
Debido a que la empresa ajusta el contenido pertinente del plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, la empresa ha preparado el plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos (Tercera Revisión).
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgado “Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (Tercera Revisión)”.
Votación: 6 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Esta enmienda está comprendida en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles por la empresa, y no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de la demostración de la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos (segunda revisión)
Debido a que la empresa ajusta el contenido pertinente del plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, la empresa ha preparado el informe de análisis de demostración (segunda revisión) sobre la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) The demonstration and Analysis Report on the issuance of convertible Corporate Bonds to specific objects (The Second Revision).
Votación: 6 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Esta enmienda está comprendida en el ámbito de aplicación de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles por la empresa, y no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objetivo específico (Tercera Revisión)
Debido a que la empresa ajusta el contenido pertinente del plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos (Tercera Revisión).
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos (Tercera Revisión).
Votación: 6 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Esta enmienda está comprendida en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles por la empresa, y no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de ley sobre la dilución de los rendimientos al contado, las medidas de cobertura y los compromisos conexos de las empresas que emiten bonos convertibles a personas no especificadas (segunda enmienda)
Debido a que la empresa ajusta el contenido pertinente del plan de emisión de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico, la empresa ajusta el efecto de la emisión de bonos convertibles emitidos a un objeto no específico en el rendimiento diluido al contado, las medidas de reembolso de los reembolsos y los compromisos de los sujetos pertinentes en consecuencia.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre la dilución de los rendimientos al contado, las medidas de cobertura y los compromisos conexos (segunda revisión) para la emisión de bonos convertibles de sociedades a destinatarios no especificados.
Votación: 6 votos a favor; Ninguna abstención; 0 votos en contra.
Resultado de la votación: aprobado.
The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion.
Esta enmienda está comprendida en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles por la empresa, y no es necesario presentar esta propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de junio de 2022
