Código de valores: Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) valores abreviados: Ningbo Water Meter (Group) Co.Ltd(603700) número de anuncio: 2022 – 046 Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La cuarta reunión del octavo Consejo de Administración de Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 11 de junio de 2022. En esta reunión participarán en la votación nueve directores, nueve directores que participen efectivamente en la votación. La reunión fue convocada y presidida por la Sra. Zhang Lin, Presidenta de la Junta, y todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La notificación de la reunión se emitió por comunicación el 6 de junio de 2022 y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos, as í como a los Estatutos de Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. Y al reglamento de la Junta de directores de Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la solicitud de préstamos a bancos y otras instituciones financieras
Contenido: con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para el desarrollo sostenible de la producción y la gestión, la empresa tiene la intención de solicitar préstamos a bancos y otras instituciones financieras por un monto no superior a 300 millones de yuan (incluidos 300 millones de yuan). Los tipos de préstamos incluyen, entre otras cosas, préstamos en moneda local y extranjera, aceptación bancaria, apertura de cartas de crédito, liquidación y venta a largo plazo de divisas y otras actividades financieras conexas. El período de validez será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y podrá utilizarse de manera renovable en el plazo mencionado. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa a dividir y ajustar la cantidad de préstamo solicitada a los bancos y otras instituciones financieras de acuerdo con las necesidades de desarrollo empresarial, decide las condiciones específicas de la solicitud de préstamo (como las instituciones financieras cooperativas, los tipos de interés, El plazo, etc.) y firma los acuerdos pertinentes y otros documentos, y el plazo de autorización será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Se anuncia el resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ningbo Water Meter (Group) Co., Ltd. Board of Directors 13 June 2022
