Código de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) abreviatura de valores: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) número de anuncio: 2022 – 078 Código de bonos: 128121 abreviatura de bonos: bonos hongchuan
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Anuncio sobre el ajuste de precios de la conversión de bonos en acciones de hongchuan
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Código de bonos: 128121
Bonos abreviados: bonos convertibles hongchuan
Precio de conversión antes del ajuste: 19,88 Yuan / acción
Precio de conversión ajustado: 19,86 Yuan / acción
Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 15 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de sociedades en acciones
El 17 de julio de 2020, la empresa emitió 6,7 millones de bonos convertibles de sociedades, de conformidad con las condiciones de emisión del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades y las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, cuando la empresa ha emitido acciones Rojas, ha aumentado el capital social, ha emitido bonos convertibles y ha emitido bonos convertibles. En caso de emisión adicional de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de los bonos convertibles en acciones), la adjudicación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, la empresa ajustará acumulativamente el precio de conversión de las acciones de acuerdo con el orden en que surjan las condiciones anteriores, y el Método de ajuste específico será el siguiente:
Supongamos que el precio de las acciones se convierte en PO antes del ajuste, la tasa de entrega de acciones o el aumento del capital social por acción es N, la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos por acción es K, el precio de las acciones o derechos adicionales es a, el dividendo en efectivo por acción es d, y el precio de las acciones se convierte en P después del ajuste (el valor de ajuste se mantiene en dos decimales, el último se redondea), entonces:
Dividendos en efectivo distribuidos: p = po – D;
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p = PO / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p = (PO + a) × / (1 + k);
Cuando los tres términos se llevan a cabo simultáneamente: p = (PO – D + a) × / (1 + n + k).
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará los anuncios pertinentes en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en los que Se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste del precio de conversión
1. La empresa celebró la 13ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 12ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 16 de mayo de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre las condiciones de ejercicio del segundo período de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de la opción de compra de acciones en 2020. El ejercicio actual de la empresa adopta el método de ejercicio independiente, el precio de ejercicio es de 10,05 Yuan / acción, el período real de ejercicio es del 1 de junio de 2022 al 5 de mayo de 2023. Durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 y el 10 de junio de 2022, el capital social total de la empresa aumentó en 602172.000 acciones debido al ejercicio autónomo de las opciones, en comparación con el 0,13% del capital social total al 31 de mayo de 2022.
2. La empresa convocó la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 27 de abril de 2022, y examinó y aprobó la propuesta sobre las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones y el tercer período de ejercicio de la opción de compra de acciones del plan de incentivos de acciones restringidos en 2019, as í como sobre el logro de las condiciones de ejercicio de la opción de compra de acciones restringidas en el tercer período de levantamiento de la restricción de la venta de acciones restringidas. Después del ejercicio, el capital social aumentó 488124.000 acciones, en comparación con el 31 de mayo de 2022, el capital social total de la empresa aumentó en un 0,11%.
De conformidad con las disposiciones pertinentes sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa en acciones, el precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa en acciones debe ajustarse después de este ejercicio, y el precio de conversión ajustado es de 19,86 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor El 15 de junio de 2022.
El proceso de cálculo específico es: p = (19,88 + 10,05) × 0,13% + 14. 23. × 0,11% / (1 + 0,13% + 0,11%)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
13 de junio de 2022
