Código de valores: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) abreviatura de valores: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) número de anuncio: 2022 – 031 Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 10 de junio de 2022, la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en Zhongxin wangan Building, 2688 Innovation Avenue, Hefei High Tech Zone, mediante votación por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Wang di, Presidente de la Junta, y la reunión debería incluir 8 directores y 8 directores.
La notificación de la reunión se envió a todos los directores por teléfono, correo electrónico y servicio presencial el 24 de mayo de 2022. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, y la reunión se celebró de manera legal y eficaz. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores, se aprobaron las siguientes propuestas:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el establecimiento del sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración de la empresa,
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de gestión de la autorización del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
II. Examen y aprobación de la propuesta sobre el establecimiento de un sistema de seguimiento, aplicación y evaluación posterior de las resoluciones del Consejo de Administración de la empresa;
Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Sistema de seguimiento y evaluación posterior de las resoluciones de la Junta.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen y la aprobación de los indicadores de evaluación de la actuación profesional de la dirección de la empresa en 2022
Con el fin de motivar eficazmente a los miembros del personal directivo de la empresa y cumplir las responsabilidades pertinentes, de conformidad con las “medidas de gestión de la evaluación del desempeño de los miembros del personal directivo”, el Consejo de Administración examinó y aprobó seis indicadores de evaluación del desempeño para 2022, a saber, el Director General He Yanfeng, el Director General Adjunto Ye Dong, el contable general Wang yincang, el Director General Adjunto Shi Xiaofeng, el Director General Adjunto Yin Hao y el Director General Adjunto Xu benyong.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renuncia de los directores de las empresas y la elección de directores no independientes
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022”
La propuesta parcial de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y se formulará en
El 5 de julio de 2022, a las 15.00 horas, se celebró la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 en la Sala de juntas del piso 16, edificio Zhongxin wangan, 2688 Innovation Avenue, zona de alta tecnología de Hefei, Provincia de Anhui. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2002
