Código de valores: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) abreviatura de valores: Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) número de anuncio: 2022 – 033 Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
Con el fin de hacer un buen trabajo en la prevención y el control de epidemias, cooperar con las autoridades gubernamentales competentes para controlar la circulación de personas, reducir la reunión de personal y proteger la salud y la seguridad de los accionistas y el personal que participa en la reunión, la empresa alienta y recomienda a todos los accionistas que elijan votar en línea para participar en la reunión general de accionistas.
Dado que la situación actual de la prevención y el control de la epidemia y las políticas conexas pueden cambiar en cualquier momento, los accionistas y los agentes de los accionistas que participen en la Junta General de accionistas deben confirmar los últimos requisitos de prevención de epidemias de Hefei antes de viajar, si no cumplen los últimos requisitos de prevención y Control de epidemias de Hefei, no podrán entrar en el lugar de la reunión. ¡Por favor, entienda! Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la Junta General de accionistas: séptimo Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la empresa celebró la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 10 de junio de 2022 y examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. La convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de Las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 15: 00 PM, 5 de julio de 2022;
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m. el 5 de julio de 2022; 9: 30 – 11: 30; 13.00 a 15.00 horas;
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 09: 15 am y las 15: 00 PM del 5 de julio de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión adopta la combinación de la red y el sitio.
Votación in situ: incluye la asistencia de los propios accionistas y la asistencia de un agente autorizado mediante la cumplimentación de un poder notarial. Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet, y los accionistas de la empresa votarán en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet Dentro del plazo pertinente especificado en la presente circular.
Todos los accionistas registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tendrán derecho a votar a través del sistema de votación correspondiente. Los accionistas elegirán uno de los métodos de votación in situ, en línea o de otro tipo, y en caso de votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 30 de junio de 2022
7. Participantes en la reunión
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas en la tarde de la fecha de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. (el poder notarial de la Junta General de accionistas se detalla en el anexo II);
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 2, piso 16, edificio Zhongxin wangan, 2688 Innovation Avenue, zona de alta tecnología de Hefei
Propuestas examinadas por la Conferencia
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la renuncia de los directores de las empresas y la elección de directores no independientes
Ii) Examen y divulgación de propuestas
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración, y el director independiente ha emitido un dictamen de acuerdo sobre el proyecto de ley pertinente. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información de GEM Tide (www.cn.info.com.cn.) designado por la empresa en la c
Indicaciones especiales
De conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otras leyes y reglamentos, la sociedad contabilizará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y revelará los resultados. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos. Codificación de las propuestas
1. La empresa ha codificado la propuesta, como se detalla en el cuadro 1;
2. La Junta General de accionistas ha establecido un “proyecto de ley general” para una serie de proyectos de ley, y el Código de propuesta correspondiente es 100; 3. Además de la propuesta general, el Código de propuesta de la Junta General de accionistas se ordenará en el orden de 1,00 y 2,00 y no se repetirá.
4. La Junta General de accionistas no tiene propuestas mutuamente excluyentes ni propuestas que requieran votación clasificada. Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: puede registrarse directamente en la empresa o por carta, fax o correo electrónico; Por favor, no acepte el registro telefónico en esta Junta General.
Fecha de registro: 4 de julio de 2022
Lugar de registro: 1619 Zhongxin wangan Building, Innovation Avenue, Hi – Tech Zone, Hefei
Medidas de registro:
1. Accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo II), el certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de acciones de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
2. Accionistas de personas físicas: los accionistas de personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo II), la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal para pasar por los procedimientos de registro.
3. Si los accionistas se inscriben por carta, fax o correo electrónico, por favor rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo III) para su confirmación.
4. Por favor, envíe la Carta, fax o correo electrónico a la empresa antes de las 17: 00 del 4 de julio de 2022.
Precauciones
1. El original, la copia o la copia escaneada de los documentos justificativos anteriores se presentarán al registrarse, pero la tarjeta de identidad y el poder notarial de los asistentes a la reunión serán originales.
2. Se ruega a los accionistas o agentes de accionistas que asistan a la reunión in situ que se registren en la reunión media hora antes de la reunión.
Contactos e información de contacto
1. Persona de contacto: Shi Xiaofeng
2. Tel.: 0551 – 65324976
3. Dirección de correo electrónico: [email protected]. (título: Junta General)
4. Address: 1619 Board Office, Zhongxin wangan Building, 2688 Innovation Avenue, High Tech Zone, Hefei, Anhui Province
5. Código postal: 230088
6. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y todos los gastos de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Documentos de referencia
1. Anexo de la resolución de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa:
1. Se anuncia el procedimiento de votación en línea (anexo I) 2, el poder notarial de la Junta General de accionistas (anexo II) 3, el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo III).
Consejo de Administración 10 de junio de 2002
Anexo I
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350388
2. Abreviatura de la votación: votación Guozhen
3. Presentación de opiniones o votos electorales
En el caso de los proyectos de ley sin votación acumulativa, se presentarán las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para el proyecto de ley de votación acumulativa, rellene el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro de los límites de los votos electorales de cada grupo de proyectos de ley que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, los votos electorales emitidos por el Grupo de proyectos de ley se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
4. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 5 de julio de 2022, horario de negociación: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 5 de julio de 2022 (el día de la Junta General de accionistas) de las 09.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa / a mí en la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el 5 de julio de 2022. El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas.
El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
El tiempo termina.
Mi opinión sobre la propuesta de la Junta General de accionistas es la siguiente:
Observaciones sobre la propuesta
Nombre de la propuesta de Codificación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la renuncia de los directores de las empresas y la elección de directores no independientes
Nombre o nombre del cliente:
Representante legal del cliente:
Número de identificación del cliente o registro de la licencia comercial
