Código de valores: China Energy Engineering Corporation Limited(601868) abreviatura de valores: China Energy Engineering Corporation Limited(601868) número de anuncio: 2022 – 023
China Energy Engineering Corporation Limited(601868)
Anuncio sobre la adición de propuestas provisionales a la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas 1. Tipo y duración de la Junta General de accionistas: Junta General anual de accionistas 2021
2. Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 28 de junio de 2022
3. Fecha de registro de las acciones
Código de la clase de acciones
Unidad a China Energy Engineering Corporation Limited(601868) China Energy Engineering Corporation Limited(601868) 2022 / 6 / 23
Nota informativa sobre la adición de propuestas provisionales 1. Patrocinador: China Energy Construction Group Co., Ltd. Descripción del procedimiento de propuesta
La empresa ha anunciado la convocatoria de la Junta General de accionistas el 27 de mayo de 2022. China Energy Construction Group Co., Ltd., que posee el 45,06% de las acciones, individual o colectivamente, presentó una propuesta provisional el 10 de junio de 2022 y la presentó por escrito al convocante de la Junta General de accionistas. El convocante de la Junta General de accionistas se anunciará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado. 3. Contenido específico de la propuesta provisional
Se presenta a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen el proyecto de ley sobre la absorción y fusión de China Gezhouba Group No. 3 Engineering Co., Ltd. Para más detalles, véase la información de la Junta General de accionistas publicada por la empresa en el sitio web de la bolsa de Shanghai a más tardar el 20 de junio de 2022.
Además de las propuestas provisionales mencionadas, el anuncio de la Junta General de accionistas original publicado el 27 de mayo de 2022 no se modificará. Información pertinente sobre la Junta General de accionistas tras la adición de propuestas provisionales. Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de celebración: 9: 00, 28 de junio de 2022
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación, edificio 1, edificio 26, xidawang Road, distrito de Chaoyang, Beijing. Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 28 de junio de 2022
Hasta el 28 de junio de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Fecha de registro de las acciones
La fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas notificada anteriormente no se modificará. Propuestas de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
2 sobre la revisión de los Estatutos
Proyecto de ley
3 propuesta de autorización general para la emisión de acciones por una sociedad √
4 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
Informe sobre el director independiente de la empresa 2021
6 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
7 propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa
8 propuesta sobre las normas de remuneración de los directores de empresas para 2020
9 propuesta sobre las normas de remuneración de los supervisores para 2020
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
11 Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
13 Proyecto de ley sobre la contratación de Auditores para 2022
14 propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
15 propuesta sobre el plan de garantía externa 2022 de la empresa
16 sobre la concesión general de instrumentos de financiación de la deuda nacionales y extranjeros por las empresas
Proyecto de ley de derechos
17 sobre la absorción y fusión del tercer proyecto del Grupo Gezhouba de China
Proyecto de ley sobre sociedades anónimas
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
Los detalles de la propuesta se detallan en el material de la Junta General de accionistas que la empresa publicará en el sitio web de la bolsa de Shanghai a más tardar el lunes 20 de junio de 2022. 2. Proyectos de resolución especiales: 2, 3, 16, 173. Proyectos de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 8, 12, 13, 154. Proyectos de ley relativos a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: no se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 13 de junio de 2022
Anexo: poder notarial
Anexo
Poder notarial
China Energy Engineering Corporation Limited(601868) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 28 de junio de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre.
Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Orden de votación no acumulativa
1 propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa y su resumen
Proyecto de ley sobre la modificación de los Estatutos de la sociedad
4 propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Informe sobre el director independiente de la empresa en 2021
6 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa para 2022
7 propuesta sobre el plan salarial anual 2022 del supervisor de la empresa
8 propuesta sobre las normas de remuneración de los directores de empresas para 2020
9 propuesta sobre las normas de remuneración de los supervisores para 2020
Proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Proyecto de ley
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
