Código de valores: Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) abreviatura de valores: Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) número de anuncio: 2022 - 022 Hengsheng Energy Co.Ltd(605580)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 10 de junio de 2022 en la Sala de conferencias del tercer piso de la empresa mediante la combinación del sitio y la comunicación. La notificación de la reunión se entregó a todos los directores por medio de la comunicación el 1 de junio de 2022. Los asistentes a la reunión serán los miembros de la Junta de supervisores, el Secretario de la Junta y otros altos directivos. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. En la reunión en curso se examinó y aprobó un proyecto de ley.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la inversión conjunta con partes vinculadas para establecer una sociedad limitada;
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones con partes vinculadas relativas a la inversión conjunta con partes vinculadas para establecer una sociedad limitada
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores afiliados Yu guoxu, Yu Heng y Yu dukang se abstuvieron de votar.
El director independiente de la empresa llevó a cabo una auditoría previa al asunto y emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente claramente acordada.
Anexo del anuncio en línea
Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Reunión de la segunda Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Hengsheng Energy Co.Ltd(605580) 13 de junio de 2022
