Código de valores: Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) valores abreviados: Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033) número de anuncio: 2022 – 034 Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la cuarta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación y los documentos de la 19ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa se entregaron por teléfono y correo electrónico a todos los directores de la empresa el 7 de junio de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso de la empresa el 11 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. La reunión estará integrada por siete directores y siete directores. La reunión será convocada y presidida por el Presidente Ye jiyue, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) para 2022 y su resumen
Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo de la empresa, promover el establecimiento y la mejora del mecanismo a largo plazo de estímulo y restricción de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo, el sentido de responsabilidad y el sentido de Misión de los directores, el personal directivo de nivel medio y superior, el personal clave y otros empleados que el Consejo de Administración considere que deben ser alentados y que tienen un impacto directo en el rendimiento y el desarrollo futuros de la empresa, y hacer que los intereses de los accionistas, De acuerdo con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes, as í como con el sistema de remuneración y el sistema de evaluación de la actuación profesional, la empresa ha elaborado el plan de incentivos de capital limitado para 2022 (proyecto) y su resumen.
Para más detalles, consulte el sitio web oficial de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación del “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” y del “Plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 (proyecto)” Resumen del anuncio (anuncio no. 2022 – 036).
Los directores afiliados Ye jiyue, Chen Xiaoyu, Ye Jun y Zhao xiangyi se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones para 2022;
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes y la situación real de la empresa, la empresa ha formulado las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Para más detalles, consulte el sitio web oficial de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación de las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones para 2022”.
Los directores afiliados Ye jiyue, Chen Xiaoyu, Ye Jun y Zhao xiangyi se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
3. Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2022
Con el fin de aplicar el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2022, el Consejo de Administración de la empresa tiene la intención de solicitar a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones pertinentes del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa.
Solicitar a la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración a aplicar específicamente el plan de incentivos restrictivos de acciones de la sociedad 2022 en las siguientes cuestiones (incluidas, entre otras, las siguientes):
Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de concesión del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar la cantidad de acciones restringidas concedidas de conformidad con el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de concesión de las acciones restringidas de acuerdo con los métodos especificados en el plan de incentivos de las acciones restringidas de 2022 cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de las acciones, se desglosen o reduzcan las acciones, se distribuyan derechos y se distribuyan dividendos, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos, incluida la firma de un acuerdo de subvención de acciones restringidas con el objeto de incentivo, la presentación de una solicitud de subvención a la bolsa de valores y La solicitud de registro y liquidación a la sociedad de compensación, etc.
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objetivo del incentivo puede liberarse de la restricción de ventas;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para que el objeto incentivador levante la restricción de la venta, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores y la solicitud de registro y liquidación de la empresa de registro y liquidación; Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de la modificación y terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la empresa en 2022, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la cancelación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la recompra y cancelación de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador no haya levantado la restricción de la venta, la herencia de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador fallecido (fallecido) no haya levantado la restricción de la venta y la terminación del plan de incentivos para las acciones restring
Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, y a formular o modificar periódicamente las normas de gestión y aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022, siempre que sean coherentes con el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad reguladora pertinente requieren la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad reguladora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia.
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar un plan restrictivo de incentivos a las acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
Presentar a la Junta General de accionistas para la aplicación del plan de incentivos y autorizar al Consejo de Administración a nombrar a los bancos receptores, contables, abogados y otros intermediarios.
Solicitar la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital. Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la csrc, los documentos normativos, el plan de incentivos de capital o los Estatutos de la sociedad dispongan expresamente que las cuestiones autorizadas deben ser aprobadas por la resolución del Consejo de Administración, el Presidente del Consejo de Administración o una person a debidamente autorizada por él podrán ejercer directamente otras cuestiones en nombre del Consejo de Administración.
Los directores afiliados Ye jiyue, Chen Xiaoyu, Ye Jun y Zhao xiangyi se han abstenido de votar.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 abstenciones.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad propuso convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad 2022 el 28 de junio de 2022 para examinar cuestiones relacionadas con los incentivos de capital.
Para más detalles, consulte el sitio web oficial de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “comunicación sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022” (anuncio no. 2022 – 038).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sanwei Holding Group Co.Ltd(603033)
13 de junio de 2002
