Código de valores: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) abreviatura de valores: Sichuan Crun Co.Ltd(002272) número de anuncio: 2022 – 049 Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Esta Junta General de accionistas es la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. La quinta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se celebró el 11 de junio de 2022, y por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022.
3. La convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: miércoles 29 de junio de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: miércoles 29 de junio de 2022 9: 15 – 15: 00
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 29 de junio de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier momento entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. Los accionistas sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de junio de 2022 (miércoles)
7. Participantes en la reunión
Al 22 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones) después de la tarde de la transacción, los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a participar en la Junta General de accionistas 1) en nombre de asistir a la reunión y votar, o a participar En la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias 1, piso 19, bloque A, central Island Plaza, primera calle tianfu, distrito de Wuhou, Chengdu, Provincia de Sichuan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 provisión de garantías para las filiales de propiedad total que soliciten créditos integrales de instituciones financieras
Proyecto de ley de garantía
2.00 sobre la concesión de préstamos hipotecarios a empresas por filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre garantías segmentarias
2. The above – mentioned proposals have been considered and adopted at the fifth meeting of the Sixth Board of Directors of the company, and are presented to the Second provisional Shareholder General Meeting of the company in 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información dachao el 13 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), “Securities Times”, “Shanghai Securities Newspaper” and “China Securities Newspaper” related Announcements.
3. The above – mentioned proposals are special resolution Matters, which are required to be adopted by more than 2 / 3 of the Shareholders (including Shareholders’ agents) who attend the Shareholder ‘s Meeting.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Los accionistas de una person a física deben registrarse con la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identificación personal;
2. El agente autorizado por el accionista de la person a física debe registrarse con su tarjeta de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del cliente y copia de la tarjeta de identidad del cliente;
3. Si un accionista corporativo está representado por un representante legal, debe registrarse con su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta del accionista; Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial, un poder notarial autorizado por el representante legal, una tarjeta de identidad del participante y una tarjeta de cuenta de los accionistas.
4. Los accionistas de diferentes lugares se registrarán con la Carta o el fax de los certificados anteriores. (la Carta o fax debe llegar a la empresa antes de las 17: 30 del 27 de junio de 2022)
5. Tiempo de registro: 09: 00 – 17: 30, 27 de junio de 2022;
6. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, piso 19, bloque A, central Island Plaza, primera calle tianfu, distrito de Wuhou, Chengdu 7. Información de contacto de la reunión:
Persona de contacto: Huang linyang
Tel: 028 – 61777787
Fax: 028 – 61777787
Dirección postal: 19 / F Board Office, Block a, central Island Square, tianfu 1st Street, Wuhou District, Chengdu
Código postal: 610000
8. Los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 2.
Documentos de referencia
1. Resolución de la quinta reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Sichuan Crun Co.Ltd(002272)
Anexo 1, de 12 de junio de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362272; Votación abreviada: votación de Chuan Run
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de junio de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 29 de junio de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 2
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Votación de propuestas
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
Propuesta general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa
100 casos √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 solicitud de una institución financiera para una filial de propiedad total
Proyecto de ley sobre garantías de crédito integradas
2.00 sobre filiales de propiedad total que gestionan bancos para empresas
Proyecto de ley sobre garantías escalonadas para préstamos hipotecarios
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas, puede votar a su favor:
Sí. ¿No?
Período de validez del presente poder notarial:
Firma del Fideicomisario (Sello): nombre del Fideicomisario:
Número de cuenta del accionista principal: número de identificación del Fideicomisario:
Número de identificación del cliente:
Naturaleza de la participación del cliente:
Número de acciones del cliente:
Fecha de envío:
Nota: el poder notarial es válido para el Corte, copia o auto – hecho de acuerdo con el formato anterior. Si la unidad es un cliente, debe colocarse el sello oficial de la unidad.
