Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 número de anuncio: 2022 – 025 Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, completo y exacto y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 \ En esta reunión participarán en la votación nueve directores y nueve directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La reunión fue votada por los directores de la empresa y se aprobaron las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la determinación del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
El 30 de mayo de 2022, la compañía convocó la 15ª reunión de la 8ª Junta Directiva y la 10ª reunión de la 8ª Junta de supervisores, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la determinación del número de acciones del Banco de desarrollo no público de la compañía en 2020, y acordó determinar el número de acciones no públicas emitidas por la compañía en 2020 como 30 millones de acciones, con un total de fondos recaudados de 120,3 millones de yuan. El número de acciones emitidas no excede del número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China, y todas las acciones emitidas a puerta cerrada serán suscritas por el accionista mayoritario de la empresa, Lanzhou Asia Pacific Industrial and Mining Group Co., Ltd. (en adelante “Asia Pacific Industrial and mining”). El objetivo de esta oferta no pública de acciones es la industria y la minería de Asia y el Pacífico, es el accionista mayoritario de la empresa. Por lo tanto, esta emisión constituye una transacción afiliada, los directores afiliados se abstienen de votar, otros ocho directores no afiliados votarán sobre esta propuesta punto por punto. Los detalles son los siguientes:
1.01 examen y aprobación de la “propuesta sobre el tipo y el valor nominal de las acciones emitidas”
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), cada una con un valor nominal de 1,00 Yuan.
1.02 examen y aprobación del proyecto de ley sobre el modo y la fecha de emisión
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta oferta no pública adoptará la forma de una oferta no pública a un objeto específico, y la empresa elegirá el momento adecuado para emitir acciones a un objeto específico dentro del plazo de validez de la aprobación de la c
1.03 examen y aprobación de la propuesta sobre el objeto de emisión y el método de suscripción
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
Esta oferta no pública de acciones está dirigida a los accionistas mayoritarios de la empresa, la industria y la minería de Asia y el Pacífico, a través de la suscripción en efectivo de la oferta no pública de 30 millones de acciones.
1.04 examen y aprobación de la propuesta sobre la fecha de referencia de la fijación de precios, el precio de emisión y los principios de fijación de precios
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
El precio de las acciones no públicas es de 4,01 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de anuncio de la resolución de la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2020, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Los métodos específicos de ajuste del precio de emisión son los siguientes:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, el dividendo en efectivo por acción es D y el precio de emisión ajustado es P1, entonces:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D; Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n); Los dos ítems se realizaron simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n). Si antes de la emisión, las leyes y reglamentos, las autoridades reguladoras de valores tienen nuevas disposiciones sobre la política de oferta no pública, la fecha de referencia de precios y el precio de suscripción de la oferta no pública estarán sujetos a las disposiciones y políticas reguladoras vigentes en ese momento.
1.05 examen y aprobación de la propuesta sobre el número y la escala de la emisión
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
El número de acciones emitidas en esta oferta no pública = el importe total de los fondos recaudados / el precio de emisión, el número de acciones emitidas es de 30 millones de acciones, no más del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y está sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión reguladora de valores de China sobre esta oferta, y todas ellas son suscritas en efectivo por el accionista mayoritario Asia Pacific Industry and mining. Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión por otras razones, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
1.06 examen y aprobación de la “propuesta sobre el período limitado de venta de esta emisión”
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
Una vez concluida la oferta no pública, las acciones suscritas por un objeto específico se bloquearán periódicamente durante 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Si las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen relativos a la exención de la oferta de adquisición del comprador se ajustan Antes de la oferta no pública, el período de bloqueo del objeto específico de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
Las acciones suscritas por el emisor derivadas de la entrega de acciones por el emisor o de la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas a los acuerdos de bloqueo de acciones antes mencionados. Para las acciones suscritas, la transferencia después de la Liberación del bloqueo se llevará a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen.
1.07 examen y aprobación del proyecto de ley sobre el lugar de inclusión en la lista
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
Una vez expirado el plazo de venta de las acciones emitidas, las acciones no públicas se aplicarán a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
1.08 examen y aprobación de la “propuesta de acuerdo sobre los beneficios acumulados antes del actual Banco de desarrollo no público”
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
1.09 se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados en esta emisión.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
El monto total de los fondos recaudados en esta oferta no pública es de 12.030 millones de yuan, y después de deducir los gastos de emisión y los gastos de los intermediarios pertinentes, se propone invertir todos los siguientes proyectos:
Número de orden de los fondos recaudados
Liquidez complementaria 630700 1
De los cuales: pago por la adquisición del 51% de las acciones de Lingang yanuo Chemicals 581400
2 reembolso del préstamo de Lanzhou taihua 572300
Total 1203000
Si la empresa ha pagado la contraprestación por la compra de acciones de Lingang yanuo Chemical Co., Ltd. Con fondos recaudados y préstamos de los accionistas antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa reemplazará el capital recaudado por el pago anterior con fondos recaudados después de que el capital recaudado esté en su lugar. Si los fondos realmente recaudados de la oferta no pública no pueden satisfacer las necesidades de los fondos recaudados, la empresa resolverá los problemas mediante fondos propios u otros medios de financiación.
1.10 examen y aprobación del proyecto de ley sobre la validez de la presente resolución del Banco de desarrollo no público
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
En la Quinta junta general provisional de accionistas de la empresa, celebrada en 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la prórroga del período de validez de las resoluciones pertinentes de la empresa relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos en 2020 y se presentó a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, y el período de validez de la presente resolución sobre las acciones de oferta no pública y la autorización del Consejo de Administración para ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de oferta no pública se prorrogaron hasta el 7 de julio de 2022.
The Independent Directors expressed their agreed prior approval opinion and independent Opinion on this matter. La propuesta es examinada y aprobada por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021, y no es necesaria para su examen por la Junta General de accionistas de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
2. Deliberation and Adoption of the “Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd. Non – Public Development Bank a share
Tras deliberar y determinar en la 15ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa que el número de acciones no públicas emitidas por la empresa en 2020 es de 30 millones de acciones y el total de fondos recaudados es de 120,3 millones de yuan, tras deliberar seriamente, se acordó el “plan preliminar de Gansu 000091 Development Co., Ltd. Para la emisión no pública de acciones a (revisado)”.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores y los soldados se abstienen de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta es examinada y aprobada por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021, y no es necesaria para su examen por la Junta General de accionistas de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo complementario sobre el Acuerdo de suscripción de acciones del Banco no público de desarrollo con efecto condicional entre la empresa y el destinatario de la oferta y la suscripción y las transacciones conexas;
Con el fin de determinar el número de acciones emitidas y el importe total de los fondos recaudados, la empresa firmó un acuerdo complementario sobre el Acuerdo de suscripción de acciones no públicas entre Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. Tras un examen cuidadoso, se acordó la cuestión. Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores y los soldados se abstienen de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta es examinada y aprobada por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021, y no es necesaria para su examen por la Junta General de accionistas de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad (proyecto revisado) sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
Dado que el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, tras una cuidadosa deliberación, se acordó el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público de Gansu 000091 Development Co., Ltd. (versión revisada).
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los directores y los soldados se abstienen de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta es examinada y aprobada por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021, y no es necesaria para su examen por la Junta General de accionistas de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
5. Examen y aprobación de la propuesta sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa, las medidas de reposición y los compromisos conexos de las entidades (proyecto revisado)
Tras deliberar cuidadosamente sobre el número de acciones emitidas y el importe total de los fondos recaudados a determinados destinatarios, se acordó el anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios, las medidas de compensación y los compromisos conexos (versión revisada). Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. El Director y el soldado se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley. El proyecto de ley fue aprobado.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente sobre la propuesta. La propuesta es examinada y aprobada por el Consejo de Administración de conformidad con la autorización de la Sexta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 y la Quinta junta general provisional de accionistas en 2021, y no es necesaria para su examen por la Junta General de accionistas de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa el mismo día en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development shares
