Código de la acción: China Molybdenum Co.Ltd(603993) abreviatura de la acción: China Molybdenum Co.Ltd(603993) No.: 2022 – 046 China Molybdenum Co.Ltd(603993)
Anuncio de la resolución de la quinta reunión provisional del sexto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La quinta reunión provisional del sexto Consejo de Administración se notificó el 6 de junio de 2022 y la reunión se celebró el 10 de junio de 2022 mediante comunicación in situ. En la reunión participarán ocho directores y ocho directores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la resolución de la reunión será legal y eficaz. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta de ajuste del primer plan de accionariado asalariado para 2021.
The Board agreed to make corresponding adjustments to relevant matters of the Employee ownership Scheme, including not limited to: The New incentive Object Mr. Zhou Jun will be transferred to obtain the original incentive Object Ms. Wu yiming shares and Corresponding interests.
Resultado de la votación: 8 votos a favor; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles, véase el primer plan de accionariado asalariado (revisado) de 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examinar y aprobar la propuesta de enmienda del primer plan de accionariado de los empleados para 2021.
Dado que algunos de los empleados que participan en el primer plan de accionariado asalariado de la empresa en 2021 abandonan el empleo, se propone transferir las acciones del plan de accionariado asalariado no atribuidas de los empleados que abandonan el empleo a los participantes que se ajusten al plan de accionariado asalariado de la empresa determinado por el Comité de gestión del Primer Plan de accionariado asalariado de la empresa en 2021; Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de seguir mejorando la forma de gestión del plan de acciones de los empleados. En consecuencia, la empresa revisó el primer plan de accionariado asalariado de 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones (revisadas en enero de 2022) y las directrices para la aplicación experimental del plan de accionariado de empleados por las empresas que cotizan en bolsa, el Sr. Yuan honglin, el Sr. Li zhaochun y el Sr. Sun ruiwen se abstuvieron de votar porque participarían en el plan de accionariado de empleados y tendrían conflictos de intereses o posibles conflictos de intereses con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 3 votos de abstención; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Para más detalles, véase el primer plan de accionariado asalariado (revisado) de 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examinar y aprobar la propuesta de revisión de las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados para 2021.
Dado que algunos de los empleados que participan en el primer plan de accionariado asalariado de 2021 abandonan el empleo, se propone transferir la parte del plan de accionariado asalariado no atribuida de los empleados que abandonan el empleo a los participantes que se ajusten al plan de accionariado asalariado determinado por el Comité de gestión del primer plan de accionariado asalariado de 2021; Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de seguir mejorando la forma de gestión del plan de acciones de los empleados. En consecuencia, la empresa revisó las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados en 2021.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas y los documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones (revisadas en enero de 2022) y las directrices para la aplicación experimental del plan de accionariado de empleados por las empresas que cotizan en bolsa, el Sr. Yuan honglin, el Sr. Li zhaochun y el Sr. Sun ruiwen se abstuvieron de votar porque participarían en el plan de accionariado de empleados y tendrían conflictos de intereses o posibles conflictos de intereses con el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 3 votos de abstención; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Para más detalles, véanse las medidas de gestión del plan de accionariado de los empleados (versión revisada) para la primera fase del plan de accionariado de los empleados de 2021, publicadas por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
Examinar y aprobar la propuesta sobre los indicadores de evaluación del desempeño del primer período de distribución de derechos e intereses del primer plan de accionariado de empleados en 2021.
De acuerdo con el informe de auditoría no. 01472 de Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership), la evaluación del desempeño del primer período de distribución de derechos e intereses del primer plan de accionariado asalariado de la empresa en 2021 se ha logrado; Debido a que uno de los objetivos de incentivo que participó en el primer plan de acciones de los empleados de la empresa en 2021 ha abandonado el trabajo, el desempeño personal de otros objetivos de incentivo en el primer período de distribución de derechos ha sido confirmado como calificado por el Departamento de recursos humanos de la empresa, es decir, El coeficiente de desbloqueo personal actual es del 100%.
Los detalles son los siguientes:
Resultados de la evaluación
La relación entre el activo y el pasivo a finales de 2021 (excluida la relación entre el activo y el pasivo a finales de 2021 (excluida la relación entre el capital monetario (incluido el capital monetario excluido (incluido el RMI)) no es superior a la de RMI) es del 49%.
El índice de aprobación (2) se basa en los resultados de 2020,
La tasa anual de crecimiento compuesto de la tasa de rendimiento de los activos netos en 2021 no será inferior al 12%. 122%.
Un total de 5 personas participaron en el plan de accionariado de empleados, de las cuales
Cada índice de evaluación individual se divide en: excelente, cualificado, en el período de cierre de una person a que abandona el empleo, a través del Comité de gestión del plan de tenencia de acciones
Si la persona no está calificada para el tercer grado, la segunda reunión del Comité de planificación de la participación en la propiedad de los empleados se examinará y aprobará, y los cuatro empleados mencionados gozarán de los niveles alcanzados, y la evaluación anual individual será calificada como excelente para participar en el actual plan de propiedad de los empleados. Participantes
Cara y arriba. Los resultados de la evaluación individual en 2021 son excelentes y superiores
Cumplir los requisitos estándar.
En resumen, las condiciones de evaluación del primer período de distribución de los derechos e intereses del primer plan de accionariado de empleados de la empresa 2021 se cumplen. De conformidad con las disposiciones del primer plan de accionariado asalariado 2021 de la empresa, el Comité de gestión del plan de accionariado asalariado puede atribuir las acciones desbloqueadas y los derechos e intereses afiliados durante el primer período de distribución de derechos a las personas motivadas, y las acciones desbloqueadas son las siguientes:
Número de serie
Presidente Sun ruiwen 10,8 millones
2 Presidente Yuan honglin 4807972
3 Vicepresidente Li zhaochun, Oficial Jefe de inversiones
4 Liu dajun President Assistant 450000
Total 24607972
Al mismo tiempo, está de acuerdo en autorizar al Comité de gestión del plan de accionariado de los empleados de la empresa o a su persona autorizada a llevar a cabo el desbloqueo mencionado de conformidad con el plan de accionariado de los empleados de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor; 3 votos de abstención; Ningún voto en contra; Abstenciones: ninguna. Examinar y aprobar la propuesta de autorizar a las personas pertinentes a utilizar fondos propios ociosos para comprar planes de depósitos estructurados.
El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar al Presidente o al Director Financiero de la empresa a utilizar fondos propios ociosos para la compra de planes de depósitos estructurados en el marco de la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021.
El resultado de la votación fue: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Examinar y aprobar propuestas para autorizar a las personas pertinentes a utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros o confiar productos financieros.
El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar al Presidente o al Director Financiero de la empresa a utilizar fondos propios ociosos para comprar productos financieros o confiar productos financieros en el marco de la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021.
El resultado de la votación fue: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de autorizar a las personas pertinentes a ocuparse exclusivamente de la garantía de las filiales de propiedad total.
El Consejo de Administración está de acuerdo en autorizar al Presidente o al Director Financiero de la empresa a asumir la responsabilidad específica y ocuparse de las cuestiones relacionadas con la garantía de la empresa a las filiales de propiedad total en el marco de la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021.
El resultado de la votación fue: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar la propuesta de autorizar a las personas pertinentes a ocuparse de la garantía de financiación de la cadena de suministro proporcionada por ixm, una filial indirecta de propiedad total de la empresa, a los proveedores.
El Consejo de Administración acordó autorizar al Presidente o al Director Financiero de la empresa a ocuparse, en el marco de la autorización de la junta general anual de accionistas de 2021, de las cuestiones relativas a la garantía de financiación de la cadena de suministro proporcionada por ixm, la filial indirect a de propiedad total de la empresa, a Los proveedores.
El resultado de la votación fue: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2002
