Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
Emisión de acciones ordinarias RMB (acciones a) a determinados objetos mediante un procedimiento sumario
De
Emisión de cartas de recomendación
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province)
Junio de 2002
Declaración
De conformidad con las leyes pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y cotización de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental), las normas para la cotización de acciones en la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, etc. Las normas administrativas y los reglamentos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudos, emitirán la Carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales y las normas de autorregulación de la industria establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad de los documentos expedidos. A menos que se especifique otra cosa en esta recomendación, los términos pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de acciones ordinarias RMB (acciones a) a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario.
Catálogo
Declaración… 2 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Nombre de la organización patrocinadora… 4.
2. Representante patrocinador responsable de esta recomendación… 4.
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto 4.
El tipo de emisión de valores del emisor recomendado en este momento… 5.
Información básica del emisor… 5.
No hay ninguna relación de control u otra relación importante entre el patrocinador y el emisor. 33.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección II compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 36.
Cumplimiento legal de este procedimiento de emisión… 36.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 37.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. Sobre la aplicación por el emisor de las normas relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido
Directrices sobre cuestiones relativas a la verificación 41 v. Declaración sobre la conformidad de la emisión de valores con las disposiciones relativas al procedimiento sumario de las normas de auditoría para la inclusión en la lista de la Junta de innovación científica
Ming… Observaciones sobre la verificación del comportamiento de los patrocinadores y los emisores de contratar a terceros remunerados para la emisión de valores
… 44.
Los principales riesgos del emisor… 45.
Una breve evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 54.
Verificación del cumplimiento por los accionistas del emisor de los procedimientos de registro de los fondos de capital privado… 56.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . Representante patrocinador responsable de la recomendación
Chen xiying, Male, currently Director of Industrial and Advanced Manufacturing Industry Group of Investment Bank Management Committee, has 11 Years of Investment Bank experience and has Rich knowledge and experience in Capital Operations such as a – Share IPO, a – Share refinance and Major Asset Restructuring. Desde la implementación del sistema de patrocinadores, ha sido responsable o participado en Jchx Mining Management Co.Ltd(603979) IPO proje (mainboard), Tibet Huayu Mining Co.Ltd(601020) \ IPO proje (mainboard), Beijing Andawell Science& Technology Co.Ltd(300719) \ IPO proje (GEM), Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) \ \ IPO proje (GEM), China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) Chengdu Rml Technology Co.Ltd(301050) Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) \
Li Hao, Male, Current Senior Manager of Industrial and Advanced Manufacturing Industry Group, Investment Bank Management Committee, with Four Years of Investment Bank experience. Como miembro principal del proyecto, ha participado en el proyecto de OPI (GEM), el proyecto de OPI de longxin zhongke Technology Co., Ltd (GEM), el proyecto de OPI de Beijing Bohua Xinzhi Science and Technology Co., Ltd (GEM), el proyecto de OPI de Nanjing gaohua Science and Technology Co., Ltd (GEM), el proyecto de OPI de Nanjing gaohua Science and Technology Co., Ltd (GEM), el proyecto de OPI de Beijing Jingwei Hengrun Science and Technology Co., Ltd (GEM), Proyectos de bonos convertibles, proyectos privados, etc. Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Nombramiento de Wei ziting como copatrocinador del proyecto; Ma bofei, Luo yujia, Zhou Tang, Zhang jinpei, Wang qiyuan y Jia Jizhou fueron nombrados miembros del equipo del proyecto.
Las principales prácticas de los copatrocinadores del proyecto son las siguientes:
Wei ziting, mujer, actualmente Vicepresidenta del Grupo de industrias y manufacturas avanzadas del Comité de gestión del Banco de inversiones, con 6 años de experiencia en el Banco de inversiones. Ha participado en Jiangsu Riying Electronics Co.Ltd(603286) IPO proje (mainboard), Cocreation Grass Co Ltd(605099) IPO proje (mainboard), Hefei Jianghang Aircraft Equipment Co.Ltd(688586) \ IPO proje (Science and Technology Innovation Board), Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) IPO proje (Science and Innovation Board), China Harzone Industry Corp.Ltd(300527) \ 2020 Public convertible Bonds proje (GEM), Aecc Aviation Power Co Ltd(600893) \ \ 2020 el Sr. Tipo de emisión de valores del emisor recomendado
Las empresas que cotizan en bolsa emiten acciones ordinarias en renminbi (acciones a) a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario. Información básica del emisor
Nombre chino Kede Numerical Control Co.Ltd(688305)
KEDE Numerical Control Co., Ltd.
Capital social: 90.720000 Yuan
Representante legal Yu benhong
Fecha de establecimiento 28 de enero de 2008
Domicilio de la empresa: 1F, no. 1 – 2 – 1, tianfu Street, Dalian Economic and Technological Development Zone, Liaoning
Código postal 116600
Tel.: 0411 – 62783333
Fax 0411 – 62783111
Sitio web de Internet http://www.dlkede.com./
Correo electrónico [email protected].
El Departamento encargado de la divulgación de información y la relación de los inversores en la Oficina del Consejo de Administración se encarga de la divulgación de información y la persona de contacto para la inversión: Julia Wah, la persona encargada de la relación de los inversores en la secretaría del Consejo de Administración tel.: 0411 – 6278333 – 6057 y la información de contacto (ⅰ) establecimiento de la sociedad anónima
El 9 de octubre de 2015, COD celebró la primera Junta provisional de accionistas de 2015, examinó y aprobó la “propuesta sobre el cambio general de la sociedad en sociedad anónima” y otras propuestas, acordó cambiar la sociedad en su conjunto en sociedad anónima, y el valor contable neto de la sociedad auditada por el contable de Lixin Hasta el 31 de agosto de 2015 fue de 140541.410,77 Yuan, equivalente a 50.000 acciones de capital social de la sociedad anónima, con un valor nominal de 1 yuan por acción. El saldo se incluye en la reserva de capital.
Yinxin Appraisal issued the appraisal report (yinxin Appraisal Report [2015] Hu No. 1078), confirming that the Net Asset Appraisal value of COD Limited as of 31 August 2015 was 198.11 million Yuan.
El 18 de noviembre de 2015, la empresa convocó la reunión inaugural y la primera reunión extraordinaria de accionistas de 2015, y examinó y aprobó la “propuesta sobre el establecimiento de Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) ” y otras propuestas. Los accionistas originales de la sociedad son los promotores de la sociedad anónima, cada uno de los cuales suscribe las acciones de la sociedad anónima con los activos netos correspondientes a su aportación de capital en la sociedad limitada, como sigue: la aportación de capital suscrita de Guangyang Science and Technology es de 25,5 millones de yuan, la de benhong Es de 8,6 millones de yuan, la de songmenglu es de 5,1 millones de yuan, la de Gu jinglin es de 4 millones de yuan, la de Chen Shi es de 2 millones de yuan, la de Zhao ningwei es de 1,7 millones de yuan, Dalian wanzhong Guoqiang contributed 1.5 million Yuan, Ye xiaopei contributed 1 million Yuan, Song Jun contributed Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan.
Lixin Certified the above – mentioned Contribution by Accountants issued the capital Verification Report (Xinhui Shi Bao Zi [2015] No. 750607).
Posteriormente, Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) Evolución del capital social de la empresa
1. En julio de 2021, se hizo pública una oferta pública inicial de acciones a y se cotizó en la bolsa de Shanghai.
El 7 de mayo de 2021, la Comisión Reguladora de valores de China aprobó la solicitud de registro de la oferta pública inicial.
Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) la oferta pública inicial de acciones a se hizo pública el 9 de julio de 2021 en la bolsa de Shanghái, y el Código de valores ” Kede Numerical Control Co.Ltd(688305) \ El número de acciones en oferta pública inicial es de 22.680 millones, y el capital social total de la empresa después de la oferta pública inicial es de 90.720 millones.
Tras la finalización de la oferta pública inicial, la estructura de propiedad de la empresa es la siguiente:
Proporción del número de clases de acciones
Acciones con condiciones de venta limitadas
Otras participaciones nacionales 7225413479,65%
Total de acciones con condiciones de venta limitadas 7225413479,65%
Acciones con condiciones de venta ilimitadas
RMB acciones comunes 18.465866 20,35%
Total de acciones con condiciones de venta ilimitadas 18.465866 20,35%
Total de acciones 90.72 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
Estructura del capital social de la empresa y los diez principales accionistas
Al 31 de marzo de 2022, la estructura del capital social de la empresa era la siguiente:
Proporción del número de clases de acciones
Acciones con condiciones de venta limitadas 7144200078,75%
1. Personas jurídicas nacionales 44.940000 49,54%
2. Acciones de colocación institucional 34020003,75%
3. 23.100000 25,46% de las personas físicas nacionales
Acciones negociables sin condiciones de venta 1927800021,25%
Total de acciones comunes 90.72 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
Al 31 de marzo de 2022, los diez principales accionistas de la empresa eran los siguientes:
Número de serie número de accionistas número de acciones proporción de acciones
1 opto – Ocean Technology 26140000 28,81%
2 Fondos de inversión nacionales 13 millones 14,33%
3 en esta macro 946 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) ,43%
4 Song menglu
