Código de valores: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) abreviatura de valores: China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) número de anuncio: p 2022 – 027 China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Anuncio de la resolución de la octava reunión provisional del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La octava reunión provisional del Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias 2009 de la empresa el 10 de junio de 2022 mediante votación in situ y por correspondencia, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a los directores el 7 de junio de 2022. La reunión debería incluir 10 directores y 10 directores. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó por votación registrada lo siguiente:
Proyecto de ley sobre el nombramiento de los candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su noveno período de sesiones
El mandato del octavo Consejo de Administración de la sociedad ha expirado, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos de la sociedad, el Consejo de Administración nombrará al candidato a Director del noveno Consejo de Administración de la sociedad por un período de tres a ños, como se indica a continuación:
1. Nombrar al Sr. Ni yangping candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa;
2. Nominar al Sr. Wang Silian como candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa;
3. Nominar al Sr. Jia Hong como candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa;
4. Nominar al Sr. Zheng yingyu como candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa;
5. Nombrar al Sr. Gao zhiquan candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa;
6. Nombrar al Sr. Fan Siyuan candidato a Director de la novena Junta Directiva de la empresa;
7. Nominar a la Sra. Xie Hui como candidata a la novena Junta Directiva de la empresa.
El director independiente de la empresa emitió las siguientes observaciones:
1. El candidato a Director de la novena Junta de Síndicos nombrado en esta ocasión cumple las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades y otros reglamentos y los Estatutos de la sociedad relativos a las calificaciones y condiciones de los directores y tiene la capacidad necesaria para desempeñar sus funciones. 2. The nomination procedure is in accordance with relevant provisions of the articles of Association and is legal and effective.
3. Acordaron someter a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 la elección de los candidatos mencionados.
El Consejo de Administración de la empresa votó por separado sobre la propuesta mencionada, y los resultados de la votación de las siete propuestas fueron los siguientes: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta anterior debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa
El mandato del octavo Consejo de Administración de la sociedad ha expirado y, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos de la sociedad, el Consejo de Administración nombrará al candidato a director independiente para el noveno Consejo de Administración de la sociedad, cuyo nombramiento específico será el siguiente:
1. Nombrar al Sr. Zhai Progress director independiente de la novena Junta Directiva de la empresa;
2. Nombrar al Sr. Li Ju director independiente de la novena Junta Directiva de la empresa;
3. Nombrar al Sr. Li renzhi director independiente de la novena Junta Directiva de la empresa;
4. Nominar al Sr. Wang Ting como candidato a director independiente para el noveno Consejo de Administración de la empresa.
El mandato del noveno Consejo de Administración de la empresa es de tres años. Entre ellos, de conformidad con el Reglamento sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, el mandato del Sr. Zhai Progress expira el 25 de mayo de 2023. El director independiente de la empresa emitió las siguientes observaciones:
1. The Candidate to Independent Director of the Ninth Board of Directors appointed in this time Meets the relevant provisions on the qualifications and conditions of Directors in the Law of Companies and other laws and Regulations as well as the articles of Association, and has the ability necessary to perform the duties of Directors.
2. The Nominated Independent Director Candidate Meets the rules of Independent Director of Listed Companies, the rules of Governance of Listed Companies and other laws and Regulations, as well as the relevant provisions of the articles of Association on the qualification and conditions of Independent Director, has the independence of being an Independent Director and the ability to perform the Duties of Independent Director. 3. El procedimiento de nombramiento se ajusta a las disposiciones pertinentes de los estatutos y es legal y eficaz.
4. Acordaron someter a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 la elección de los candidatos mencionados. El Consejo de Administración de la empresa votó por separado sobre la propuesta mencionada, y los cuatro resultados de la votación fueron los siguientes: 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: aprobado.
El proyecto de ley sobre el nombramiento de un candidato a director independiente debe presentarse a la bolsa de Shanghai para su examen y, una vez que no haya objeciones, a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa se propone convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 27 de junio de 2022 en la Sala de juntas de la empresa 2009 para examinar las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la elección de los directores de la novena Junta Directiva de la empresa;
2. Proyecto de ley sobre la elección del director independiente del noveno Consejo de Administración de la empresa;
3. Proyecto de ley sobre la elección de los supervisores de la novena Junta de supervisores de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
Con el fin de proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, la Empresa decide que la Junta General de accionistas adopte el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
Por 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Resultado de la votación: aprobado.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de junio de 2002
Anexo I:
Curriculum vitae of candidates to Directors and independent Directors of the Ninth Board of Directors
Ni yangping, varón, nacido en abril de 1972, Licenciado en Administración de empresas, Doctor en Administración, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido sucesivamente el cuadro del Departamento de propaganda del Instituto de Industria de maquinaria de Beijing, el Director Adjunto de la Oficina del Centro central de gestión del desarrollo industrial de la Liga, el miembro del Grupo del partido y el Director Adjunto del Centro central de cine y televisión de la red de la Liga, el Secretario del Comité del partido y el Presidente de la Junta Directiva de China Youth Travel Group Co., Ltd., y el Director General del Departamento de turismo cultural de China Everbright Group Co., Ltd. Actualmente es Secretario del partido y Director del partido. No existe ninguna relación conexa con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no puede nombrarse Director de la empresa que cotiza en bolsa, posee 0 acciones de la empresa y no ha sido sancionada ni castigada por la c
Wang Silian, varón, nacido en septiembre de 1973, Licenciado en ciencias militares, miembro del Partido Comunista de China.
Ha sido Director de la Oficina de Inspección disciplinaria de la Comisión Central de disciplina en el Departamento Central de propaganda, Director General Adjunto y Jefe de la Oficina de supervisión de cuadros del Departamento de recursos humanos de China, miembro del Comité del partido y Secretario de la Comisión de disciplina. Actualmente es Secretario Adjunto del Partido Comunista de China, Secretario del Comité del partido y Presidente de la Junta Directiva de China Youth Broadcasting Association Integrated Marketing Consulting Co., Ltd. No existe ninguna relación conexa con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no puede nombrarse Director de la empresa que cotiza en bolsa, posee 0 acciones de la empresa y no ha sido sancionada ni castigada por la c
Jia Hong, varón, nacido en septiembre de 1968, Licenciado en ciencias militares, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido nombrado Director de la primera Oficina de nombramientos y destituciones del Departamento de cuadros del Ministerio político general, Director de la Oficina de cuadros del Departamento de trabajo político del ejército, Viceministro del Departamento de trabajo del partido de China Everbright Group Corporation, Viceministro del Departamento de propaganda del Comité del partido, Director de la Oficina de la Junta de supervisores y Director General Adjunto del Departamento de auditoría, miembro del Comité del partido de la Sede, Secretario Adjunto de asuntos ordinarios, miembro del Comité Sindical de órganos y Presidente del sindicato. Actualmente es Secretario del Comité del partido y Presidente de China Youth Travel Group Co., Ltd. No hay relación de asociación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, sin ser nominados como directores de la empresa que cotiza en bolsa, sin poseer ninguna acción de la empresa, sin haber sido castigados por la c
Zheng yingyu, varón, nacido en agosto de 1973, Licenciado en Administración de empresas, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de la Junta de supervisores, Secretario de la Oficina de guardia de la Oficina General, Secretario de la Oficina de guardia de la Oficina General, Director de la Oficina de prensa de la Oficina General (Oficina de investigación), Director de la Oficina de prensa y relaciones públicas de la Oficina General de la Oficina General de China Everbright (Grupo), Director Adjunto de la Oficina de la Oficina, Director Adjunto de la Oficina de supervisión y gestión de activos culturales de propiedad estatal de Beijing (titular). Vice – General Manager of Culture, Travel and Health Department of China Everbright Group Co., Ltd. And General Manager of Everbright Culture Investment Co., Ltd. Actualmente es miembro del Comité del partido y Director General Adjunto de China Youth Travel Group Co., Ltd. Y Director General de Everbright Cultural Investment Co., Ltd. No hay relación de asociación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, sin ser nominados como directores de la empresa que cotiza en bolsa, sin poseer ninguna acción de la empresa, sin haber sido castigados por la c
Gao zhiquan, varón, nacido en abril de 1966, Licenciado en Administración de empresas, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido asistente del Director General de la Sede de turismo cívico de China, asistente del Presidente y miembro del Comité del partido, y actualmente Vicepresidente de la Sede de turismo cívico de China. No existe ninguna relación conexa con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no puede nombrarse Director de la empresa que cotiza en bolsa, posee 0 acciones de la empresa y no ha sido sancionada ni castigada por la c
Fan Siyuan, varón, nacido en julio de 1976, Licenciado en economía. Ha sido Director de Departamento de Hubei Daxin Certified Public Accountants Co., Ltd. China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) \ \ Actualmente es Vicepresidente y Secretario de la Junta. No existe ninguna relación conexa con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no puede nombrarse Director de la empresa que cotiza en bolsa, posee 0 acciones de la empresa y no ha sido sancionada ni castigada por la c
Xie Hui, mujer, nacida en junio de 1978, Licenciada en economía, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido Director Adjunto de la Oficina de coordinación de la medicina y la salud de la capital de la Oficina de salud de Beijing (Director Adjunto de la Oficina de investigación), Director Adjunto de la Oficina de planificación del desarrollo de la Comisión de salud y planificación de la familia de Beijing (Oficina de coordinación de la medicina y La salud de la capital), Director General de personalización de la industria de la salud y Director General Adjunto del Departamento de desarrollo estratégico de la rama de desarrollo industrial de Beijing de Hebei zhongmei Real Estate Development Group Co., Ltd. Zhang Cheng, Director General Adjunto de servicios industriales de la División de servicios regionales de la sucursal de consultoría de gestión de Beijing, asistente de reforma de la Oficina del Grupo Directivo de profundización de la reforma general de China Everbright Group Corporation y Jefe de la Oficina del Grupo Directivo de profundización de la reforma general de China Everbright Group Corporation. Actualmente es Director de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) . No hay relación de asociación con los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, con el controlador real de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, sin ser nominados como directores de la empresa que cotiza en bolsa, sin poseer ninguna acción de la empresa, sin haber sido castigados por la c
Zhai Progress, Male, Born in April 1973, Ph.D. in Accounting, member of the CPC. He has been Engineer of Gezhouba Group Company of China and Associate Professor of Three Gorges University, and is currently Professor of Central University of Finance and Economics, Independent Director, Independent Director of Huisheng Fund Management Co., Ltd., Independent Director of Hebei henggong precision equipment Co., Ltd., Independent Director and Independent Director. No existe ninguna relación conexa con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no puede nombrarse Director de la empresa que cotiza en bolsa, posee 0 acciones de la empresa y no ha sido sancionada ni castigada por la c
Li Ju, varón, nacido en abril de 1966, Ph.D. en economía, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido Director Adjunto del Departamento de Finanzas y Finanzas de la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, Alcalde Adjunto de Xianyang, Provincia de Shaanxi, Vicepresidente del Fondo de inversión de valores, actual socio gerente de Beijing shangrong Capital Management Co., Ltd., Presidente de lianrun Credit Services Co., Ltd., Director Ejecutivo y Gerente de quanlian (Beijing) Capital Management Co., Ltd., Secretario Ejecutivo Adjunto del Comité del partido y Secretario General Adjunto de quanlian M & a Association, Deputy Secretary – General of Carbon Neutralization Professional Committee of China Energy Research Association, Independent Director of Huisheng Fund Management Co., Ltd. China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) Independent Director. No existe ninguna relación conexa con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no puede nombrarse Director de la empresa que cotiza en bolsa, posee 0 acciones de la empresa y no ha sido sancionada ni castigada por la c
Li renzhi, varón, nacido en junio de 1958, graduado universitario, miembro del Partido Comunista de China. Ha sido Director Adjunto del Departamento de planificación y del Departamento de planificación y Estadística de la Administración Nacional de turismo, Director Adjunto del Departamento de Asuntos Generales, Director Adjunto del Departamento de gestión, Director General de la editorial china de turismo, Director Adjunto del condado de Jiangchuan, Provincia de Yunnan, Director Adjunto de la Oficina Provincial de Turismo, Director General del Departamento de Asuntos Generales de la Administración Nacional de turismo, Director del Departamento de normas y gestión de la calidad y Director del Instituto de supervisión de la calidad, miembro del Comité Permanente del Comité del Partido del Grupo de viajes nacionales de China, Secretario y Director del Comité del partido de China National Travel Company Limited, Deputy General Manager, retired in September 2018. Actualmente es Presidente de la División de servicios de spa y cultura de la Asociación China de normalización, Vicepresidente de la Sección de la gran muralla de la Asociación China de turismo, Presidente de la Sección de construcción de marcas de turismo cultural de la Cámara de comercio de Turismo de quanlian y director independiente. No existe ninguna relación de asociación con los directores, supervisores, altos directivos, controladores reales y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no puede ser nombrado Director de la empresa que cotiza en bolsa, posee 0 acciones de la empresa, no ha sido nombrado Director de la Comisión Reguladora de valores de China y
