China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138)
Sobre el nombramiento de los directores de la novena Junta de la empresa por el director independiente,
Opiniones sobre los candidatos a directores independientes y la renovación de las empresas contables
De conformidad con las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización en bolsa, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) \ \ (en adelante, “la empresa”), como directores independientes de China Cyts Tours Holding Co.Ltd(600138) \ \ El proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable ha sido examinado cuidadosamente y se han realizado investigaciones detalladas sobre la situación pertinente, que se basa en un juicio independiente y emite las siguientes opiniones:
Proyecto de ley sobre el nombramiento de los candidatos a la Junta Directiva de la empresa en su noveno período de sesiones
El director independiente de la empresa emitió las siguientes observaciones:
1. El candidato a Director de la novena Junta de Síndicos nombrado en esta ocasión se ajusta a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad relativas a las calificaciones y condiciones de los directores, y tiene la capacidad necesaria para desempeñar sus funciones.
2. The nomination procedure is in accordance with relevant provisions of the articles of Association and is legal and effective.
3. Acordaron someter a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 la elección de los candidatos mencionados. Proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el noveno Consejo de Administración de la empresa
El director independiente de la empresa emitió las siguientes observaciones:
1. The Candidate to independent Directors of the Ninth Board of Directors appointed in this time Meets the relevant provisions on the qualifications and conditions of Directors in the Law of Companies and other laws and Regulations as well as the articles of Association, and has the ability necessary to perform the duties of Directors. 2. The Nominated Independent Director Candidate is in accordance with the rules of Independent Director of Listed Companies, the rules of Governance of Listed Companies and other laws and Regulations, as well as the relevant provisions of the articles of Association on the qualification and conditions of Independent Director, has the independence of being an Independent Director and the ability to perform the duties of Independent Director. 3. The nomination procedure is in accordance with relevant provisions of the articles of Association and is legal and effective.
4. Acordaron someter a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 la elección de los candidatos mencionados. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
El director independiente de la empresa emitió las siguientes observaciones:
Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the Practice Certificate of the CPA firm and the qualification of Securities and futures business, has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can meet the requirements of the Annual Financial and Internal Control Auditing work of the company. En la prestación de servicios de auditoría a la empresa, Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) cumplió escrupulosamente su deber y siguió las normas de práctica de independencia, objetividad e imparcialidad, y completó la auditoría financiera y la auditoría de control interno en 2021. Acordamos renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de los estados financieros y el control interno de la empresa para 2022, y autorizar a la dirección de la empresa a negociar con Ernst & Young huaming Accounting firm (Special general Partnership) los honorarios de auditoría para 2022.
