Código de valores: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) valores abreviados: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) número de anuncio: 2022 – 032
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El mandato del Cuarto Consejo de Administración expirará el 10 de junio de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a la Quinta Junta de directores no independientes y el proyecto de ley sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a la Quinta Junta de directores independientes, el actual director independiente de la empresa ha expresado su opinión independiente sobre el proyecto de ley mencionado anteriormente. El proyecto de ley mencionado se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y se someterá a votación punto por punto mediante votación acumulativa.
Candidatos a la Quinta Junta y a la Junta
Hay nueve miembros del quinto Consejo de Administración, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. Tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó nombrar al Sr. Tu shanzhong, el Sr. Tu Wenzhe, la Sra. Quan Xiaoyan, el Sr. Ye Jinfeng, el Sr. Yang guolong y la Sra. Huang Yaping como candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, y al Sr. Wei jiecheng, el Sr. Xie Chun y el Sr. Xiao Jian como candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. Wei jiecheng es candidato a director independiente para la profesión contable. The above – mentioned Independent Director Candidate has obtained Independent Director Qualification Certificate, Independent Director Candidate has been in the Company for a Continuous period of not more than six years. Se adjunta el currículum vitae del candidato a Director.
Elección de los directores de la Quinta Junta
De conformidad con las disposiciones pertinentes, tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes estarán sujetas al examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y a la votación de la Junta General de accionistas. La Junta General de accionistas adoptará el sistema de votación acumulativa para votar por separado a los candidatos a directores no independientes y a los candidatos a directores independientes. El mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Opiniones de los directores independientes
El actual director independiente de la empresa ha examinado el procedimiento de convocatoria de la reunión, el procedimiento de presentación de candidaturas, el procedimiento de votación y las calificaciones de los candidatos a la Junta en las elecciones generales, y ha emitido una opinión independiente. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 35ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Otras Notas
The above – mentioned Director Candidate of the Fifth Board of Directors Meets the post – Qualification of the Company Directors, and has not found any case that the Company Law, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – the Standard Operation of the main Board Listed Companies, the articles of Association and other provisions may not be nominated to serve as the Company Directors, and it is not a person En caso de que se apruebe el plan de sustitución, el número total de directores en el Consejo de Administración que actúen simultáneamente como altos directivos de la empresa, as í como los representantes de los empleados, no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, y el número de candidatos a directores independientes no será inferior a un tercio del número total de directores de la empresa.
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Director original seguirá desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
El Sr. Huang Qinghe, Director no independiente del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, dejará de ocupar el cargo de director no independiente de la empresa y la empresa lo contratará como diseñador jefe. La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la cuarta Junta por sus contribuciones a la empresa durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a miembros de la Quinta Junta
Junta Directiva Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Anexo 11 de junio de 2002:
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Curriculum vitae of candidates to members of the Fifth Board
Currículum vitae de los candidatos a directores no independientes
1. Tu shanzhong:
Varón, nacido en 1960, Licenciado en arquitectura paisajística. Director Ejecutivo de la sociedad china de arquitectura paisajística, Vicepresidente de la sociedad Guangdong de arquitectura paisajística, Vicepresidente del Comité Académico de arte ambiental de la sociedad Guangdong de arquitectura civil, Profesor visitante de la escuela de arquitectura paisajística de la Universidad forestal de Beijing. Ha sido galardonado con el título honorario de “Guangzhou excellent Chinese Characteristics Socialist Enterprise Builder” y “Guangzhou Entrepreneurship of 30 Years of Merit Entrepreneurship Entrepreneurship entrepreneurs”, Guangdong Garden Society “prominent contribution Award”. Ha sido Presidente de la Sección de jardinería del parque liuhuahu de Guangzhou, Director General y Director Ejecutivo de Guangzhou pubang Landscape Supporting Engineering Co., Ltd. Y ahora es Presidente de la Junta de directores. Mr. Tu shanzhong is the Controlling Shareholder and the actual Controller of the company; A partir de la fecha del anuncio, posee 410630418 acciones de la empresa, que representan el 22,87% del capital social total de la empresa; No existen las siguientes situaciones: ① no existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas; La Comisión Reguladora de valores de China adoptó medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. Tu Wenzhe:
Varón, nacido en 1989, Maestría en gestión de proyectos de la Universidad de Melbourne, ex Director de proyectos del Departamento de banca de inversión del Sur de China II, entró en julio de 2016 como asistente del Presidente, ayudando al Presidente a participar en la gestión de todos los asuntos de la empresa. Actualmente es Vicepresidente Ejecutivo de la Federación de jóvenes empresarios Hakka de la provincia de Guangdong y Director de la asociación.
El Sr. Tu Wenzhe tiene una relación padre – hijo con el controlador real de la empresa y el Sr. Tu shanzhong, Presidente de la Junta, y no tiene ninguna otra relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores y supervisores. A partir de la fecha del anuncio, la empresa posee 12880319 acciones, que representan el 0,72% del capital social total de la empresa; No existen las siguientes situaciones: ① no existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas; La Comisión Reguladora de valores de China adoptó medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China y otras plataformas de investigación o ha sido incluido en la lista de personas ejecutadas por el Tribunal Popular; It has not yet been clear conclusion that the case was filed for Investigation by the judicial authorities for suspicion of crimes or by the c
3. Quan Xiaoyan:
Mujer, nacida en 1959, Licenciatura, Ingeniero Senior de diseño paisajístico. En 1995, el diseño de “pasos de primavera” ganó el primer Premio de excelente vivero en la segunda exposición hortícola. En 1997, la “rima de las flores” fue galardonada con el segundo premio de excelente jardín en la cuarta exposición hortícola. En 2001, el diseño de “algas verdes y árboles que fluyen” ganó el cuarto premio de plata de la exposición internacional de jardines y flores de China; En 2008, como diseñador principal para presidir el diseño del “CITIC Dongguan Forest Lake Project”, ganó la medalla de oro de China Habitat Environment Rating; En 2009, como diseñador principal para presidir el diseño, “Nanning Xiyuan Garden Landscape Project”, ganó el Premio de oro de la provincia de Guangdong Landscape Garden excellent Model Project en 2010; Como diseñador principal, el diseño paisajístico de Sanshui gaofuyu Jiangnan fue galardonado con el segundo premio de investigación y diseño de ingeniería sobresaliente en la provincia de Guangdong en 2015. Como diseñador principal, el diseño paisajístico de la zona de exposición de la ciudad ecológica de aguas termales de ronghui en Fuzhou en 2016 fue galardonado con el primer Premio de investigación y diseño de ingeniería sobresaliente de Guangzhou. He has been Deputy Director of liuhua Lake Park, Director and Deputy General Manager of Guangzhou pubang Landscape Supporting Engineering Co., Ltd., Vice President, currently Director and Chief Engineer.
La Sra. Quan Xiaoyan no tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales y otros directores y supervisores de la empresa que poseen más del 5% de las acciones de la empresa. A partir de la fecha del anuncio, la empresa posee 3.592443 acciones, que representan el 0,20% del capital social total de la empresa; No existen las siguientes situaciones: ① no existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas; La Comisión Reguladora de valores de China adoptó medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. Ye Jinfeng:
Varón, nacido en 1976, maestro, graduado de la Universidad Agrícola del Sur de China y la Universidad Tecnológica del Sur de China, Ingeniero Senior de jardinería. Se unió a pubang después de graduarse de la Universidad en 1999. Miembro del Comité de arte ambiental de la sociedad de arquitectura civil de la provincia de Guangdong, Director de la rama de arquitectura paisajística de la sociedad de arquitectura civil de la provincia de Guangdong, Secretario General Adjunto del Comité de arquitectura paisajística de la Asociación de investigación y diseño de ingeniería de la provincia de Guangdong y Director Adjunto del Comité de planificación y diseño paisajístico de la sociedad de arquitectura paisajística de la provincia de Guangdong. Ha participado durante mucho tiempo en la planificación y el diseño paisajísticos y en la práctica de la investigación, muchas veces en la sociedad china de arquitectura paisajística, la Asociación de la industria china de reconocimiento y diseño y otros foros académicos pertinentes para hacer informes especiales de investigación. He was responsible for and participated in the 12th China (Nanning) International Garden Expo, Shenzhen qianhai Landscape Double Promotion Project, Shenzhen qianhai Stone Park, Shenzhen Brain Shell Mountain Park, Guangzhou anhuahui theme Commercial Mall, Zhuhai Changlong Ocean’S King Lighting Science & Technology Co.Ltd(002724) State Ha ganado varios premios nacionales y provinciales, entre ellos el Premio Nacional de ingeniería civil Zhan Tianyou, el cuarto (2013) Premio de excelencia en arte ambiental de China, el primer Premio de diseño de ingeniería de la provincia de Guangdong Premio de excelencia en investigación y diseño de ingeniería, el segundo Premio Nacional de excelencia en investigación y diseño de ingeniería Premio de la industria, el primer Premio de la competencia de paisaje urbano de China (Yinchuan) de 2017 “Premio ganador de la gobernanza ambiental urbana y rural”, el Premio de ejemplo del Premio de paisaje urbano de Asia 2017, El primer Premio de Ciencia y tecnología de la Academia China de arquitectura paisajística, el tercer Premio de Ciencia y tecnología de la construcción china del Ministerio de vivienda y construcción en 2020, la “estrella del diseño” de la industria de reconocimiento y diseño de la provincia de Guangdong en los últimos 40 años de reforma y apertura, los diez mejores jóvenes arquitectos paisajistas de la provincia de Guangdong y los destacados ingenieros de reconocimiento y diseño de la provincia de Guangdong. Ha sido Director de diseño de Guangzhou pubang Landscape Supporting Engineering Co., Ltd., Vicepresidente y Presidente del Instituto pubang Landscape Planning and Design, y actualmente es Director de la División de planificación y diseño.
El Sr. Ye Jinfeng y la Sra. Zeng Zhu, Vicepresidenta de la empresa, son marido y mujer, y no tienen ninguna otra relación con otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros directores y supervisores. A partir de la fecha del anuncio, la empresa posee 4019294 acciones, que representan el 0,22% del capital social total de la empresa; No existen las siguientes situaciones: ① no existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas; La Comisión Reguladora de valores de China adoptó medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Haber sido sancionado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, as í como por la bolsa de valores; Ha sido publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
5. Yang guolong:
Varón, nacido en 1977, Maestría en ingeniería y maestría en Administración de empresas, Ingeniero superior (nivel de profesor). Department of National Science and Technology Review experts, Ministry of Housing and Construction Standards Review experts, Guangdong Provincial Bureau of Housing and Construction experts Database experts, Guangzhou major Administrative Decision – Making demonstration experts, Guangdong University of Technology and Guangzhou University Professor. A lo largo de los años, ganó 8 premios provinciales y ministeriales de Ciencia y tecnología, y en 2012 ganó el honor de ser un modelo de trabajo en el sistema nacional de construcción urbana y rural. Ha sido Director y Director General Adjunto de Guangdong Architectural Science Research Institute Group Co., Ltd., Presidente y representante legal de Guangdong Architectural Design Institute, Presidente y Secretario del partido de Guangdong Architectural Engineering Design institute Co., Ltd. Y ahora es Director, Presidente y representante legal.
El Sr. Yang guolong no tiene ninguna otra relación con los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, el controlador real de la empresa y otros altos directivos. A partir de la fecha del anuncio, la empresa posee 138000 acciones, que representan el 0,08% del capital social total de la empresa; No existen las siguientes situaciones: ① no existe la situación de que las empresas que cotizan en bolsa no puedan actuar como directores, supervisores y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de las empresas; La Comisión Reguladora de valores de China adoptó medidas para prohibir la entrada en el mercado de valores; Ser reconocido públicamente por la bolsa como inadecuado para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; Haber recibido
