Código de valores: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) valores abreviados: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) número de anuncio: 2022 – 038
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
De conformidad con la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 10 de junio de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 27 de junio de 2022 para examinar Las propuestas pertinentes presentadas por el Consejo de Administración.
Esta reunión adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y los detalles de la reunión se notifican de la siguiente manera:
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
Tipo y duración de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Fecha y hora de la reunión in situ:
1. Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, 15.00 horas
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 27 de junio de 2022;
La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen comienza a las 9: 15 a.m. del 27 de junio de 2022 y termina a las 15: 00 p.m. del 27 de junio de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
La misma acción sólo puede elegir uno de los métodos de votación in situ o en línea, al igual que una acción puede votar repetidamente a través del sistema de votación in situ y en línea, con sujeción a la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes).
Participantes en la reunión:
1. All Shareholders registered by Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation after the afternoon of 20 June 2022 Trading have the right to attend this provisional Shareholder meeting and to participate in the vote or to participate in the Network vote time by Notice; Los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no será necesariamente accionista de la sociedad; el poder notarial figura en el anexo 2).
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa.
3. The Witness Lawyer employed by the company.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: primer piso, no. 14 – 20, Lane 1, South 2nd Street, siyou new road, Yuexiu District, Guangzhou.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar 100 proyectos de ley generales: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Las propuestas de votación acumulativa 1, 2 y 3 son elecciones iguales
1.00 número de candidatos a la elección de directores no independientes para el quinto Consejo de Administración (6)
1.01 elección del Sr. Tu shanzhong como director no independiente del quinto Consejo de Administración
1.02 elección del Sr. Tu Wenzhe como director no independiente de la Quinta Junta
1.03 elección de la Sra. Quan Xiaoyan como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración
1.04 elección del Sr. Ye Jinfeng como director no independiente de la Quinta Junta Directiva
1.05 elección del Sr. Yang guolong como director no independiente de la Quinta Junta
1.06 elección de la Sra. Huang Yaping como Directora no independiente del quinto Consejo de Administración
2.00 número de candidatos a la elección de directores independientes para el quinto período de sesiones de la Junta (3)
2.01 elección del Sr. Wei jiecheng como director independiente del quinto Consejo de Administración
2.02 elección del Sr. Xie Chun como director independiente de la Quinta Junta
2.03 elección del Sr. Xiao Jian como director independiente del quinto Consejo de Administración
3.00 número de candidatos a la propuesta de elección de los representantes de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores (1)
3.01 elección del Sr. Yang Yang como supervisor representativo de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores
Propuesta de votación no acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre pérdidas no compensadas que ascienden a un tercio del capital social desembolsado
5.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la Quinta Junta
6.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores
Sobre la firma del proyecto PPP de forestación municipal en la zona de alta tecnología de Zhengzhou
7.00 √
Propuesta de acuerdo complementario sobre el ajuste de la escala de construcción del contrato
Los proyectos de ley 1, 2 y 3 se someten a votación punto por punto mediante votación acumulativa.
El número de votos electorales de que disponen los accionistas es el número de acciones con derecho a voto multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales de que disponen a cualquier distribución entre los candidatos (pueden emitir votos nulos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales de que disponen. La votación de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores representativos de los accionistas se llevará a cabo por separado, y en la propuesta 1 se elegirán seis directores no independientes; El proyecto de Ley Nº 2 elegirá a tres directores independientes, y la calificación y la independencia de los candidatos a directores independientes se someterán al examen de la bolsa de Shenzhen para que consten en acta y no se formulen objeciones, y la Junta General de accionistas podrá proceder a la votación. En la propuesta 3 se elegirá un representante de los accionistas como supervisor.
El proyecto de ley 1, el proyecto de Ley 2, el proyecto de ley 4, el proyecto de ley 5 y el proyecto de ley 7 se examinaron y aprobaron en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 10 de junio de 2022, y el proyecto de ley 3, el proyecto de Ley 4 y el proyecto de ley 6 se examinaron y aprobaron en la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, celebrada el 10 de junio de 2022.
El proyecto de ley examinado en la Junta General de accionistas debe contabilizarse por separado y revelarse públicamente el resultado de la votación de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos. El contenido de la propuesta se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Cuestiones como el registro de reuniones
Inscripción en la reunión: viernes 24 de junio de 2022, de las 9.00 a las 17.00 horas
Ii) forma de registro:
1. Cuando el representante legal represente a los accionistas corporativos en esta reunión, deberá presentar su tarjeta de identidad, certificado de identidad del representante legal y tarjeta de cuenta de valores;
2. Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión en nombre de los accionistas de la persona jurídica, el agente presentará su tarjeta de identidad, el poder notarial escrito (adjunto al poder notarial) emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de valores; 3. Si un accionista individual asiste a la reunión en persona, deberá presentar su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, tarjeta de cuenta de valores;
4. Cuando un agente represente a un accionista individual en la reunión, deberá presentar el documento de identidad válido del propio agente, el poder notarial del accionista firmado por el cliente y la tarjeta de cuenta de valores;
5. Las personas que asistan a la reunión presentarán al registro de la Asamblea General el poder notarial y el original de su tarjeta de identidad especificados anteriormente, y presentarán al registro de la Asamblea General copias de los documentos especificados anteriormente. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que contendrá los documentos mencionados anteriormente (la Carta o el fax deberán llegar a la empresa antes de las 17.00 horas del 24 de junio de 2022).
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración
Información de contacto:
Dirección postal: 34 / F, Building A1, Fortune Century Plaza, no. 13 Hai ‘an Road, Pearl River New Town, Tianhe District, Guangzhou
Código postal: 510627
Tel.: 020 – 87526515
Fax designado: 020 – 87526541
Correo electrónico: [email protected].
Persona de contacto: Liu Xinxia
La reunión durará medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas podrán votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
11 de junio de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362663” y la abreviatura de votación es “votación pública”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad que cotiza en bolsa votarán en el límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Votación sobre el candidato a × 1 voto × 1 voto
Votación sobre el candidato B × 2 votos × 2 votos
…
Total
