Código de valores: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) valores abreviados: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) número de anuncio: 2022 – 035 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para depósitos estructurados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
El 10 de junio de 2022, la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión celebraron la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos propios para los depósitos estructurados, y el director independiente Expresó su acuerdo y acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios no superiores a 500 millones de yuan para comprar productos de depósitos estructurados dentro de este límite. Los fondos pueden utilizarse continuamente; El período de inversión única no excederá de 12 meses; El Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ser responsable de la Organización y aplicación específicas.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los Estatutos de La sociedad, la autoridad para examinar los depósitos estructurados mediante el uso de fondos propios está dentro de la autoridad del Consejo de Administración de la sociedad, y la propuesta no tiene que presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
No debe haber relación entre la empresa y el organismo pertinente, como el organismo emisor de productos, al realizar depósitos estructurados.
Panorama general
1. Finalidad de la inversión:
Con el fin de garantizar las necesidades diarias de la empresa y sus filiales, la empresa utiliza parte de sus propios fondos para realizar depósitos estructurales, lo que puede mejorar la utilización de los fondos ociosos y el valor de los fondos, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la Empresa y los accionistas.
2. Variedades de inversión:
Con el fin de controlar el riesgo, la entidad emisora que compra productos de depósitos estructurados es una institución financiera que puede proporcionar un compromiso de bajo riesgo, y los productos son depósitos estructurados con alta seguridad y buena liquidez.
3. Cantidad de inversión:
La cantidad total de inversión utilizada por la empresa y sus filiales no excederá de 500 millones de yuan. Dentro de la cantidad mencionada, los fondos podrán utilizarse de manera continua y el período de inversión única no excederá de 12 meses.
4. Plazo de inversión: válido en el plazo de un año a partir de la fecha de examen y aprobación por la Junta.
5. Fuentes de fondos: fondos propios de la empresa y sus filiales.
6. Descripción de la relación de asociación: la empresa no puede tener ninguna relación de asociación con el organismo pertinente, como el organismo emisor de productos, cuando realiza depósitos estructurados.
7. Procedimiento de deliberación: el importe autorizado de los depósitos estructurales de la empresa no ha alcanzado el nivel de deliberación de la Junta General de accionistas de la empresa, que se ha examinado y aprobado en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y no Es necesario presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa para su deliberación.
8. Ejecución de la autorización: el Consejo de Administración autoriza a la dirección de operaciones a ser responsable de la Organización y ejecución específicas dentro del plazo y la cantidad de uso mencionados. Riesgos y medidas de control
Riesgo de inversión: los depósitos estructurados son inversiones de bajo riesgo, pero todavía se verán afectados por los mercados financieros y la macroeconomía. Medidas de control de riesgos: los fondos de la empresa dentro de los límites autorizados mencionados se limitan a la compra de depósitos estructurados en bancos y no pueden realizar otras actividades de inversión extranjera, como la inversión en valores. Con el fin de controlar eficazmente el riesgo, la empresa seleccionará a los emisores para proporcionar depósitos estructurados con alta seguridad y buena liquidez, y el riesgo está dentro del alcance controlable de la empresa. El director independiente de la empresa tiene derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
Impacto en la empresa
Con el fin de garantizar las necesidades diarias de la empresa y sus filiales, la empresa utiliza parte de sus propios fondos para realizar depósitos estructurales, lo que puede mejorar la utilización de los fondos ociosos y el valor de los fondos, mejorar aún más el rendimiento general de la empresa y obtener un mejor rendimiento de la inversión para la Empresa y los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente considera que, a fin de garantizar las necesidades diarias de la empresa y sus filiales, la empresa puede aumentar los ingresos de inversión de la empresa mediante el uso de parte de sus fondos propios para realizar depósitos estructurados bajo la premisa de que el riesgo es controlable, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, no tendrá efectos negativos en la producción y el funcionamiento de la empresa y no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, el director independiente está de acuerdo en que la empresa utilice sus propios fondos para realizar depósitos estructurados.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos propios por la empresa y sus filiales para los depósitos estructurales es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará al uso normal de los fondos de producción y funcionamiento de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la sociedad y sus filiales utilicen fondos propios no superiores a 500 millones de yuan para comprar productos de depósitos estructurados.
1. Resolución de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 18ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa; 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración. Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
11 de junio de 2002
