Código de valores: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) valores abreviados: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) número de anuncio: 2022 – 031
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Resolución de la 18ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
La notificación de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores se envió por correo electrónico y comunicación a los supervisores de la empresa el 31 de mayo de 2022. La reunión se celebró por comunicación a las 11.00 horas del 10 de junio de 2022, con tres supervisores participantes y tres supervisores participantes. La reunión fue presidida por Wan Lingling, Presidente de la Junta de supervisores, y los procedimientos de notificación, convocatoria, convocatoria y votación de la reunión se ajustaron a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Junta de supervisores aprobó las siguientes resoluciones:
1. Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección de la Junta de supervisores y la designación de los candidatos a los representantes de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores”: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La cuarta Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, y la Junta de supervisores nombrará al Sr. Yang Yang como candidato a supervisor representativo de los accionistas de la Quinta Junta de supervisores de la empresa por un período de tres a ños a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas lo examine y apruebe. Para más detalles sobre el curriculum vitae y el contenido específico de los candidatos a la Quinta Junta de supervisores, véase el sitio web designado de divulgación de información de la empresa http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de la Junta de supervisores (anuncio Nº 2022 – 033).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y votación mediante votación acumulativa. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, teniendo en cuenta factores como la escala de la empresa, la situación real, etc., y con referencia al nivel de remuneración de la industria y la región, se formulará el plan de remuneración de los supervisores de la Quinta Junta de supervisores de la empresa:
Los supervisores que ocupen puestos de trabajo reales en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con el sistema pertinente de remuneración y gestión de la evaluación de la empresa, de conformidad con sus puestos específicos en la empresa; Los supervisores que no hayan trabajado realmente en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa.
La remuneración mencionada es el importe antes de impuestos y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el Factoring de cuentas por cobrar de la empresa se ajusta a la situación actual de la empresa, es propicio para acelerar el volumen de Negocios de los fondos de la empresa, mejorar la tasa de utilización de los fondos, no hay daños a los intereses de los accionistas minoritarios. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con esta propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para depósitos estructurados
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el uso de los fondos propios por la empresa y sus filiales para los depósitos estructurales es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no afectará al uso normal de los fondos de producción y funcionamiento de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Los procedimientos de examen y aprobación pertinentes se ajustan a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y la Junta de supervisores está de acuerdo en que la sociedad y sus filiales utilicen fondos propios no superiores a 500 millones de yuan para comprar productos de depósitos estructurados.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales tienen previsto utilizar sus propios fondos para comprar productos financieros a fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos generados por el efectivo de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y que el procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión es legal y conforme. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales deben utilizar sus propios fondos hasta un máximo de 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo y alta liquidez. Examen y aprobación de la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 037).
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
11 de junio de 2002
