Código de valores: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) valores abreviados: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) número de anuncio: 2022 – 030
Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La notificación de la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se envió por correo y comunicación a los directores, supervisores y altos directivos de la empresa el 31 de mayo de 2022. La reunión se celebró por comunicación a las 9.00 horas del 10 de junio de 2022, con nueve directores participantes y nueve directores participantes. La reunión está presidida por el Presidente tu shanzhong y los procedimientos de notificación, convocación, convocación y votación de la reunión se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Junta aprobó la siguiente resolución:
1. Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y la presentación de candidaturas para la Quinta Junta de directores no independientes”: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El cuarto mandato del Consejo de Administración de la sociedad expirará pronto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, el Consejo de Administración nombrará a los siguientes candidatos no independientes para el quinto Consejo de Administración:
El Sr. Tu shanzhong, el Sr. Tu Wenzhe, la Sra. Quan Xiaoyan, el Sr. Ye Jinfeng, el Sr. Yang guolong y la Sra. Huang Yaping han sido propuestos como candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración por un período de tres a ños a partir de la fecha de su Examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de la elección del nuevo Consejo de Administración, los directores del Cuarto Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
El actual director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y estuvo de acuerdo con la lista de candidatos propuestos por el Consejo de Administración de la empresa para los directores no independientes de la Quinta Junta. Para más detalles sobre el contenido y el currículum de los candidatos a directores no independientes de la Junta, véase la publicación en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network el 11 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 032).
El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, en la que los directores no independientes se someterán a votación por separado mediante votación acumulativa.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los nuevos miembros del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El mandato del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad expirará pronto, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y tras el examen de las calificaciones del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la sociedad, el Consejo de Administración nombrará a los siguientes candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de administración:
El Sr. Wei jiecheng, el Sr. Xie Chun y el Sr. Xiao Jian fueron propuestos como candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones de la Junta de directores, y los candidatos a directores independientes mencionados anteriormente no han prestado servicios en la empresa durante más de seis años consecutivos. Entre ellos, el Sr. Wei jiecheng es un profesional contable, el número de candidatos propuestos para el nombramiento de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de miembros del Consejo de Administración, el mandato es de tres a ños a partir de la fecha de deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas, las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben registrarse en la bolsa de Shenzhen para su examen y no hay objeciones, la Junta General de accionistas puede votar.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración, antes de la elección del nuevo Consejo de Administración, los directores del Cuarto Consejo de Administración de la empresa seguirán desempeñando sus funciones de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
El actual director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley y estuvo de acuerdo con la lista de candidatos propuestos por el Consejo de Administración de la empresa en relación con el director independiente de la Quinta Junta. Para más detalles sobre el contenido específico y el currículum de los candidatos a directores independientes, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de un nuevo Consejo de Administración (anuncio no. 2022 – 032).
El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen, en la que los directores independientes se someterán a votación por separado mediante votación acumulativa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores del quinto Consejo de Administración
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad y las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación, y teniendo en cuenta factores como la escala de funcionamiento y la situación real de la empresa, as í como el nivel de remuneración de la industria y la región, se formulará el plan de remuneración del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Los directores no independientes que ocupen puestos directivos en la empresa recibirán una remuneración de conformidad con el sistema pertinente de remuneración y evaluación de la gestión de la empresa, de conformidad con sus puestos directivos específicos en la empresa; Los directores no independientes que no ocupen puestos directivos en la empresa no recibirán remuneración ni prestaciones en la empresa.
El subsidio del director independiente de la empresa es de 100000 Yuan / persona / año.
La remuneración o prestación antes mencionada es el importe antes de impuestos, y el impuesto sobre la renta de las personas físicas en cuestión será retenido y pagado por la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente unánime sobre el proyecto de ley, que se detalla en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on matters related to the 35th meeting of the 4th Board of Directors was disclosed.
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el Factoring de cuentas por cobrar
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Dado que el funcionamiento del Factoring de cuentas por cobrar puede acelerar el volumen de negocios del capital circulante de la empresa, mejorar la eficiencia del uso del capital, reducir el costo de la gestión de las cuentas por cobrar, no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento diario de la empresa y el riesgo es controlable, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo el Factoring con una cantidad total no superior a 1.500 millones de yuan y autorice a la dirección de la empresa a ser responsable de la Organización y ejecución específicas.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el desarrollo del Factoring de cuentas por cobrar (número de anuncio: 2022 – 034).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para depósitos estructurados
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de garantizar las necesidades diarias de la empresa y sus filiales, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios no superiores a 500 millones de yuan para comprar productos de depósitos estructurados, dentro de los cuales los fondos podrían utilizarse de manera continua; El plazo de una sola inversión no excederá de 12 meses y autorizará a la dirección de la empresa a ser responsable de la Organización y ejecución específicas.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios para depósitos estructurados (número de anuncio: 2022 – 035).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, el Consejo de Administración acordó que la empresa y sus filiales utilizaran fondos propios no superiores a 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros de alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo, dentro de los límites mencionados, los fondos podrían utilizarse de manera cíclica; El plazo de una sola inversión no excederá de 12 meses y autorizará a la dirección de la empresa a ser responsable de la Organización y ejecución específicas.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros (número de anuncio: 2022 – 036).
Examen y aprobación de la propuesta de que las pérdidas no compensadas asciendan a un tercio del total del capital social desembolsado
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de que las pérdidas no compensadas ascienden a un tercio del total del capital social desembolsado (número de anuncio: 2022 – 037).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de acuerdo complementario sobre el ajuste de la escala de construcción del proyecto de forestación Municipal de la zona de alta tecnología de Zhengzhou
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de acelerar el retorno de los fondos y mejorar la eficiencia de la utilización de los fondos, el Consejo de Administración aprobó la firma del acuerdo complementario sobre el ajuste de las normas de construcción del “contrato de proyecto PPP para el proyecto municipal de forestación de la zona de alta tecnología de Zhengzhou” entre Zhengzhou Jinbang Construction Co., Ltd. De la zona de alta tecnología de Zhengzhou y la administración de la ciudad del Comité Administrativo de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Zhengzhou.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el acuerdo complementario de ajuste de la escala de construcción para la firma del contrato de proyecto PPP para la forestación Municipal de la zona de alta tecnología de Zhengzhou (número de anuncio: 2022 – 040).
Esta propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Estamos de acuerdo en que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el lunes 27 de junio de 2022 a las 15: 00 horas en el primer piso, no. 14 – 20, 1st Lane, South 2nd Street, siyou new road, Yuexiu District, Guangzhou.
Para más detalles, véase la publicación del 11 de junio de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. La circular de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
11 de junio de 2002
