Código de valores: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) abreviatura de valores: Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) número de anuncio: 2022 – 036 Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
Anuncio sobre el uso de fondos propios para comprar productos financieros
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
De conformidad con la estrategia de desarrollo de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar fondos propios no superiores a 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros sin afectar al funcionamiento normal y controlar eficazmente el riesgo de inversión, y el período de inversión única no excederá de 12 meses. El plazo será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, dentro de los cuales los fondos podrán utilizarse de manera continua. Dentro del plazo mencionado, el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a realizar compras específicas dentro del límite mencionado.
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los Estatutos de la empresa, La 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta sobre la compra de productos financieros con fondos propios. Los directores independientes están de acuerdo en que no es necesario que la Junta General los examine. Los detalles son los siguientes:
Panorama general de las inversiones
Sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento y tras un estudio y una planificación cuidadosos, la empresa y sus filiales utilizarán sus fondos propios por un monto no superior a 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros seguros y líquidos, como se indica a continuación:
1. Finalidad de la inversión
Bajo la premisa de no afectar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, el uso racional de los fondos propios para comprar productos financieros puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de los fondos y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
2. Monto de la inversión
La empresa y sus filiales tienen previsto utilizar fondos propios no superiores a 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros. Durante el período de validez de las cuotas y resoluciones mencionadas, los fondos pueden utilizarse de manera renovable.
3. Modalidades de inversión
Los productos de inversión y gestión financiera deben comprarse en nombre de la empresa y sus filiales, y el Consejo de Administración autoriza a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a realizar compras específicas dentro de los límites mencionados. La empresa y sus filiales controlarán estrictamente los riesgos de conformidad con las normas pertinentes, evaluarán estrictamente los productos financieros y seleccionarán los productos financieros emitidos por las instituciones financieras con buena liquidez y alta seguridad (incluidos, entre otros, los productos financieros de renta fija bancaria o los productos financieros de renta variable no garantizados y los certificados de renta garantizada de las empresas de valores); No se refiere a los tipos de capital riesgo especificados en las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal.
4. Duración de la inversión
El período de inversión de un solo producto financiero no excederá de 12 meses. 5. Fuentes de financiación
Los fondos mencionados anteriormente destinados a la compra de productos financieros son los fondos propios de la empresa y sus filiales, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa, y las fuentes de fondos se ajustan a la ley.
Procedimiento de examen
Las cuestiones relativas a la compra de productos financieros por la empresa se examinaron y aprobaron en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y en la 18ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes expresaron su opinión de acuerdo. Esta inversión no se refiere al capital de riesgo ni a las transacciones conexas, ni constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa. De conformidad con las normas pertinentes y las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, no es necesario presentarla a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación dentro de los límites de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos de inversión son inversiones de bajo riesgo, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado;
2. La empresa intervendrá de acuerdo con la situación económica y el cambio del mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo;
3. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
En cuanto al riesgo de inversión, se proponen las siguientes medidas:
1. Las empresas eligen los productos emitidos por instituciones financieras con buena reputación, gran escala, capacidad para garantizar la seguridad de los fondos y una fuerte capacidad de funcionamiento de los fondos, mientras que los productos de inversión deben satisfacer las características de buena liquidez y alta seguridad.
2. La empresa analizará y hará un seguimiento en tiempo real de los cambios en el valor neto de los productos, si la evaluación descubre que hay factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas oportunas para controlar el riesgo de inversión.
3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
4. El uso de los fondos será supervisado diariamente por el Departamento de auditoría interna de la empresa.
5. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Efectos de las inversiones en las empresas
Sobre la base del principio de “operación estándar, prevención de riesgos, inversión cautelosa, mantenimiento y aumento del valor”, la empresa y sus filiales compran productos financieros con fondos propios no superiores a 1.000 millones de yuan, sin afectar a las necesidades diarias de rotación de fondos ni al funcionamiento normal de las principales empresas, siempre que Se garantice la seguridad de los fondos. Es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios de inversión, mejorar el rendimiento general de la empresa y proteger los intereses de los accionistas.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que la situación actual de funcionamiento de la empresa es buena, la situación financiera es estable, en consonancia con las leyes y reglamentos nacionales y no afecta al funcionamiento normal de la empresa, el uso racional de los fondos propios para comprar productos financieros, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de Los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios, los procedimientos de adopción de decisiones y examen de esta cuestión son legales y conformes. Estamos de acuerdo en utilizar nuestros propios fondos para comprar productos financieros esta vez.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento diario de la empresa y la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales tienen previsto utilizar sus propios fondos para comprar productos financieros a fin de mejorar aún más la eficiencia del uso de los fondos y aumentar los ingresos generados por el efectivo de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y que el procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión es legal y conforme. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilicen sus propios fondos hasta un máximo de 1.000 millones de yuan para comprar productos financieros de bajo riesgo y alta liquidez.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 35ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la 18ª Reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 35ª reunión del Cuarto Consejo de Administración.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
11 de junio de 2002
