Código de valores: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) abreviatura de valores: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) número de anuncio: 2022 – 086 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Notificación y convocación de reuniones
La notificación de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 8 de junio de 2022.
La reunión se celebró el 10 de junio de 2022 en la Sala de conferencias de una empresa internacional de 30 pisos, no. 1750 jianghong Road, distrito de Binjiang, ciudad de Hangzhou.
2. Asistencia a la reunión
En esta reunión deberían estar presentes seis directores y seis directores.
La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, Sr. Xu Gang, y algunos supervisores y altos ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
3. The meeting shall be held in accordance with the provisions of the Company Law and other relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre las opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones (proyecto) y su resumen para 2022.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Xu Gang, Director Asociado, se retira de la votación. Con el fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo, atraer y retener a los mejores talentos de gestión, movilizar plenamente la iniciativa, el entusiasmo y la creatividad de los directores, los altos directivos y el personal clave de las empresas, mejorar la cohesión del equipo y mantener la vitalidad de la empresa, y combinar los intereses de los empleados con los intereses de la empresa y los intereses de los accionistas. Hacer que todas las partes interesadas presten atención y promuevan conjuntamente el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa y garanticen la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, de conformidad con el principio de reciprocidad de ingresos y contribuciones, De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión, as í como las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Formular el plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos de acciones para 2022 (proyecto) y su resumen. The Independent Director of the company expressed its agreed Independent Opinion on the bill on 2022 Stock Options and restrictive Stock Incentive Scheme (Draft) and its summary, as detailed in the same day, published in Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 16ª Reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones.
Para más detalles sobre el proyecto y el resumen, véase el documento publicado por la empresa el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
El Presidente de la empresa, Xu Gang, se propone como objeto de incentivos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, abstenerse de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022.
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Xu Gang, Director Asociado, se retira de la votación. Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos a las acciones, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa y las disposiciones del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos a las acciones restringidas (proyecto) para 2022, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, La empresa elaboró las “opciones sobre acciones 2022 y el plan de incentivos limitados a las acciones para aplicar las medidas de gestión de la evaluación”.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Medidas administrativas para la aplicación de la opción de compra de acciones y el plan restrictivo de incentivos a las acciones en 2022.
El Presidente de la empresa, Xu Gang, se propone como objeto de incentivos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, abstenerse de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta.
3. Examinar y aprobar la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) sobre la presentación de la
Votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Sr. Xu Gang, Director Asociado, se retira de la votación. 1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a aplicar el plan de incentivos de capital de la siguiente manera: (1) Autorizar al Consejo de Administración a determinar las calificaciones y condiciones de los sujetos de incentivos para participar en la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidas, determinar la fecha de autorización de la opción de compra de acciones y la fecha de concesión de las acciones restringidas;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar las opciones sobre acciones y el número de acciones restringidas y el número de acciones subyacentes de acuerdo con los métodos prescritos en las opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, reducción o reducción de acciones y derechos de emisión de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a ajustar el precio de ejercicio de la opción de compra de acciones y el precio de adjudicación de las acciones restringidas de conformidad con los métodos especificados en el plan de incentivos cuando la reserva de capital se convierta en capital social, se distribuyan dividendos de acciones, se reduzcan o reduzcan las acciones, se distribuyan Derechos de emisión y dividendos, etc.;
Autorizar al Consejo de Administración a reducir directamente la parte de la opción de compra de acciones abandonada por los empleados o a distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos antes de conceder la opción de compra de acciones y las acciones restringidas; Reducir directamente la cuota de acciones restringidas que los empleados renuncian a suscribir o distribuir y ajustar entre los objetivos de incentivos;
Autorizar al Consejo de Administración a conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas al objeto incentivador cuando el objeto incentivador cumpla los requisitos y a ocuparse de todas las cuestiones necesarias para conceder opciones de compra de acciones y acciones restringidas, incluidas, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de concesión a la bolsa de valores, la Solicitud a la sociedad de compensación registrada para que se ocupe de las operaciones de registro y liquidación pertinentes, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad, etc. Salvo en los casos en que los documentos pertinentes dispongan expresamente que la Junta General de accionistas debe ejercer los derechos;
Autorizar al Consejo de Administración a examinar y confirmar las condiciones de ejercicio / cancelación de la calificación de restricción de la venta, ejercicio / cancelación de la restricción de la venta del objeto de incentivo, y a autorizar al Consejo de Administración a otorgar este derecho al Comité de remuneración y evaluación para que lo ejerza;
Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objeto incentivador puede ejercer o levantar la restricción de la venta;
Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para el ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta del objeto de incentivo, incluida, entre otras cosas, la presentación de una solicitud de ejercicio / levantamiento de la restricción de la venta a la bolsa de valores, la solicitud de registro y liquidación a La sociedad de compensación registrada, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la modificación del registro del capital social de la sociedad.
Salvo en los casos en que los documentos pertinentes dispongan expresamente que la Junta General de accionistas debe ejercer los derechos;
Autorizar al Consejo de Administración a ejecutar o limitar las opciones sobre acciones o acciones restringidas que aún no hayan sido ejercidas o liberadas;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar la opción de compra de acciones y el plan de incentivos de acciones restringidos, incluida, entre otras cosas, la aplicación del plan de incentivos de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a determinar todas las cuestiones relativas al objeto del incentivo, la cantidad de subvención, el precio de ejercicio y la fecha de autorización de la concesión de la opción de reserva de acciones;
Autorizar al Consejo de Administración a firmar, ejecutar, modificar y rescindir cualquier acuerdo relativo al plan de incentivos de capital y otros acuerdos conexos;
Autorizar al Consejo de Administración a gestionar y ajustar las opciones sobre acciones de la empresa y el plan de incentivos restrictivos sobre acciones, y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del plan de incentivos. Sin embargo, si la ley, el reglamento o la autoridad supervisora pertinente exigen la aprobación de la Junta General de accionistas o / o de la autoridad supervisora pertinente, la Junta Directiva debe aprobar esas modificaciones en consecuencia;
Otras cuestiones necesarias para autorizar al Consejo de Administración a aplicar las opciones sobre acciones y los planes restrictivos de incentivos sobre acciones, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General.
2. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Consejo de Administración a tramitar los procedimientos de examen y aprobación, registro, registro, aprobación y aprobación con los gobiernos y organismos pertinentes en relación con el plan de incentivos de capital; Firmar, aplicar, modificar o completar los documentos presentados a los gobiernos, organismos, organizaciones y particulares interesados; Modificar los Estatutos de la sociedad y registrar los cambios en el capital social de la sociedad; Y hacer todo lo que considere necesario, apropiado o apropiado en relación con este plan de incentivos. 3. Pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a nombrar asesores financieros, bancos receptores, contadores, abogados, empresas de valores y otros intermediarios para la aplicación del plan de incentivos de capital;
4. Solicitar el consentimiento de la Junta General de accionistas de la empresa, el período de autorización al Consejo de Administración es el mismo que el período de validez del plan de incentivos de capital.
Salvo en los casos en que las leyes, los reglamentos administrativos, los reglamentos de la c
El Presidente de la empresa, Xu Gang, se propone como objeto de incentivos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, abstenerse de votar sobre esta propuesta.
El proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, será aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas no afiliados presentes en la Junta.
4. Examen y aprobación de la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) sobre el cumplimiento por la sociedad de las condiciones relativas a la emisión de acciones y el pago de
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “las medidas administrativas para la reorganización”), las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en adelante denominadas “las medidas administrativas para la emisión”) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, Las normas y reglamentos y los documentos normativos, tras su examen por el Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración considera que la empresa ha cumplido las condiciones para la emisión de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos. Los directores independientes de la empresa reconocieron y emitieron opiniones independientes sobre las transacciones conexas, que se detallan en la publicación de la misma fecha en Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y el plan de transacciones conexas
Antes de la transacción, las personas físicas Liu Yan, Liu Tuo y Gabe poseían el 23,4%, el 22,5% y el 3,1% de las acciones de Tibet Ali lithiyuan Mining Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objeto”). La empresa tiene la intención de comprar el 49% de las acciones de la empresa mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, los proyectos de ley se someten a votación uno por uno como sigue:
5.1 método de pago
La sociedad de negociación tiene la intención de comprar los activos subyacentes de la contraparte mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo. La proporción específica de pago de las acciones emitidas y el efectivo se determinará mediante consultas entre las dos partes una vez concluida la auditoría y evaluación de los activos subyacentes y se revelará en El informe de reestructuración.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.2 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan cada una, cotizadas en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.3 objeto y modo de emisión
La emisión de acciones para comprar activos para la emisión de Liu Yan, Liu Tuo, Gabe.
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública de acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.4 Principios de fijación de precios de los activos subyacentes
Dado que la auditoría y evaluación de la empresa destinataria aún no se han completado, no se ha determinado el valor estimado y el precio de transacción de los activos destinatarios de la transacción. El precio final de transacción de los activos subyacentes se revelará en el informe de evaluación del informe de evaluación emitido por la institución de evaluación con calificación empresarial relacionada con los valores y los futuros para evaluar el valor de los activos subyacentes a la fecha de referencia de la evaluación.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.5 principio de fijación de precios y precio de emisión de las acciones emitidas
De conformidad con el artículo 45 de las medidas de gestión de la reestructuración, el precio de las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa no podrá ser inferior al 90% del precio de referencia del mercado. El precio de referencia de mercado es uno de los precios medios de las acciones de la sociedad cotizadas en 20 días de negociación, 60 días de negociación o 120 días de negociación antes del anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre la compra de activos.
Tras la negociación entre las Partes, el precio de emisión de las acciones emitidas para la compra de activos se determina en 11,84 Yuan / acción, que no es inferior al 90% del precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.6 mecanismo de ajuste de precios
Si entre la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones de la sociedad y la fecha de emisión se producen cuestiones como la distribución de dividendos, la entrega de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión de las acciones de la sociedad se ajustará en consecuencia De conformidad con las normas pertinentes de la c
Además del ajuste de los precios de emisión causado por las cuestiones mencionadas, no se establecerá un mecanismo de ajuste de los precios de emisión en esta transacción.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.7 número de acciones emitidas
El número de acciones emitidas para la compra de activos mediante la emisión de acciones es el total del número de acciones emitidas por la sociedad cotizada para pagar la contraprestación de las acciones a la contraparte. El número de acciones emitidas por la empresa que cotiza en bolsa para pagar la contraprestación de las acciones a una sola contraparte se calculará dividiendo la contraprestación de las acciones adquiridas por la contraparte por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas se calculará con precisión a las acciones, y la parte inferior a una acción se redondeará.
En el período comprendido entre la fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones y la fecha de emisión, si se producen dividendos, bonificaciones o transferencias de fondos de reserva de capital al capital social
