Informe del director independiente sobre
Opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes examinadas por la Junta de Síndicos en su 35ª reunión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”), las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de Las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas sobre el mercado de valores de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de las empresas, etc., como directores independientes de Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663) (en adelante, la “empresa”), con el espíritu de Todos los accionistas e inversores tienen una actitud seria y responsable, sobre la base de un juicio independiente y una actitud prudente y responsable, han examinado la información pertinente proporcionada por el Consejo de Administración de la empresa y han emitido las siguientes opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes examinadas en la 35ª reunión del Cuarto Consejo de administración:
Opiniones independientes sobre la elección del Consejo de Administración para el nuevo período de sesiones y el nombramiento de los candidatos a directores no independientes para el quinto período de sesiones del Consejo de Administración
1. According to relevant laws and Regulations, The Procedure for the company to hold the Board of Directors to Elect for the Replacement is legal and Compliance.
2. The nomination Procedure for Non – Independent Director candidates to the 5th Board of Directors of the company shall be in accordance with relevant laws and Regulations and the provisions of the articles of Association, and shall be Legal and effective.
3. The Candidate to non – Independent Directors of the 5th Board of Directors of the company has the qualification of Directors of listed companies as stipulated by relevant laws and Regulations, can be competent for the Responsibilities requirements of the Post employed, and has not found that there are no circumstances that may be nominated as Directors as stipulated in The Law of Companies, no. 1 of Shenzhen Stock Exchange Autonomous Regulatory Guidelines for listed companies Tampoco se ha determinado que la c
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la nominación de los candidatos a directores no independientes para la Quinta Junta Directiva y presentaremos la propuesta pertinente a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección de los miembros de la Junta de Síndicos para el nuevo período de sesiones y el nombramiento de los candidatos a directores independientes para el quinto período de sesiones de la Junta de Síndicos
1. According to relevant laws and Regulations, The Procedure for the company to hold the Board of Directors to Elect for the Replacement is legal and Compliance.
2. The nomination Procedure of the Independent Director Candidate for the 5th Board of Directors of the company shall be in accordance with relevant laws and Regulations and the provisions of the articles of Association, and shall be Legal and effective.
3. The Candidate to Independent Director of the 5th Board of Directors of the company has the qualification of Independent Director of the Listed Company as stipulated by relevant laws and Regulations, and has the independence and the work experience necessary to perform the duties of Independent Director. El candidato a director independiente ha obtenido el certificado de calificación para el puesto de director independiente y puede cumplir los requisitos de responsabilidad del puesto contratado, y no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda nombrarse director independiente, como se estipula en el derecho de sociedades, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre La autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de las empresas. Tampoco se ha determinado que la c
Entre los candidatos a la Quinta Junta Directiva de la empresa, el número total de directores que también son altos directivos de la empresa no es superior a la mitad del número total de directores de la empresa, el número de directores independientes no es inferior a un tercio del número total de directores de la empresa y no hay reelección de Los directores independientes de la empresa por un período de más de seis a ños.
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la nominación del candidato a director independiente de la 5ª Junta Directiva, y presentaremos la propuesta pertinente a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Las calificaciones de los tres candidatos a director independiente deben ser presentadas a la bolsa de Shenzhen para su examen y no objeción antes de que la Junta General de accionistas pueda tomar una decisión.
Opiniones independientes sobre el plan de remuneración de los directores de la Quinta Junta
Teniendo en cuenta el desempeño de las funciones, la responsabilidad de buena fe, la diligencia debida y la responsabilidad económica de los directores y altos directivos de la empresa, y teniendo en cuenta la situación real de la escala de funcionamiento de la empresa, as í como el nivel de remuneración regional e industrial, la empresa elaboró el plan de remuneración de los directores de la Quinta Junta Directiva. En nuestra opinión, el criterio de remuneración tiene en cuenta la evaluación moral de la responsabilidad fiduciaria y la diligencia debida de los directores, lo que refleja la función de estímulo y restricción de los directores y es beneficioso para el desarrollo a largo plazo de la empresa. El plan de remuneración ha sido examinado por el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, y el procedimiento de adopción de decisiones de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos y normas pertinentes. El plan de remuneración de los directores de la Quinta Junta Directiva de la empresa se basa en el principio de juicio independiente y objetivo, y se determina de manera integral sobre el nivel de remuneración de la industria contractual y el plan de desarrollo y funcionamiento de la empresa, que se ajusta a la situación real de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa y los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores de la Quinta Junta de directores, que fue examinada por el Consejo de Administración, y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el Factoring de cuentas por cobrar de la empresa
El Factoring de cuentas por cobrar de la empresa es propicio para acelerar la recuperación de fondos de la empresa, promover el desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo de la empresa y los intereses generales. El procedimiento de toma de decisiones del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, y no puede perjudicar los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con la empresa en el Factoring de cuentas por cobrar.
Opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios por las empresas para realizar depósitos estructurados
Con el fin de garantizar las necesidades diarias de funcionamiento de la empresa y sus filiales, la empresa puede aumentar los ingresos de inversión de la empresa mediante el uso de parte de sus fondos propios para realizar depósitos estructurados bajo la premisa de que el riesgo es controlable, lo que es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, no tendrá ningún efecto adverso en la producción y el funcionamiento de la empresa, y no dañará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las empresas utilizan sus propios fondos para hacer depósitos estructurados.
Opiniones independientes sobre el uso de los fondos propios de la empresa para comprar productos financieros
En la actualidad, la empresa tiene buenas condiciones de funcionamiento y una situación financiera estable, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y sin afectar al funcionamiento normal de la empresa, el uso racional de los fondos propios para comprar productos financieros es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los ingresos de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, el procedimiento de adopción de decisiones y examen de esta cuestión es legal y se ajusta. Estamos de acuerdo en utilizar nuestros propios fondos para comprar productos financieros esta vez.
Opiniones independientes sobre la propuesta de firmar el acuerdo complementario sobre el ajuste de la escala de construcción del “contrato de proyecto PPP para la forestación Municipal de la zona de alta tecnología de Zhengzhou”
Con el fin de acelerar la recuperación de los fondos de la empresa y salvaguardar los intereses de la empresa, la empresa ajusta la escala de construcción del proyecto de PPP de forestación municipal en la zona de alta tecnología de Zhengzhou de acuerdo con el desarrollo real de las empresas, lo que es beneficioso para maximizar los intereses de ambas partes. El procedimiento de adopción de decisiones y el contenido pertinente de este asunto se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos del Estado, a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad y de los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Pubang Landscape Architecture Co.Ltd(002663)
11 de junio de 2002
