Código de valores: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) abreviatura de valores: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos
Resumen del plan de transacciones conexas
Contraparte / suscriptor del proyecto
Emisión de acciones y pagos en efectivo Liu Yan, Liu Tuo, Gabe
Contraparte que compra activos
Fecha de firma: junio de 2002
Declaración de la sociedad cotizada
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del presente plan y su resumen, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes de su contenido.
A partir de la fecha de la firma del plan, la auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción aún no se han completado, los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de activos de la empresa destinataria se revelarán en el informe de reestructuración, y los datos financieros auditados de la empresa destinataria pueden diferir considerablemente de la divulgación del plan. El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán la autenticidad y racionalidad de los datos pertinentes citados en el presente plan y en su resumen.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre cuestiones relacionadas con la reorganización. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la reorganización descritas en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
De conformidad con la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, una vez concluida la transacción, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Al evaluar esta transacción, los inversores, además del plan y su resumen, as í como los documentos pertinentes revelados al mismo tiempo que el plan, también deben considerar seriamente los factores de riesgo revelados en el plan. Los inversores que tengan alguna duda sobre este plan deben consultar a sus propios corredores de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales.
Declaración de contraparte
Como contraparte de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) \
“Garantizo la información y la información proporcionadas (incluidas, entre otras cosas, las comunicaciones escritas originales, las copias o los testimonios orales, etc.). Garantizar la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos, garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, garantizar que las copias o copias de los documentos y materiales proporcionados sean coherentes con el original o el original, y que la firma y el sello de esos documentos y materiales sean auténticos, y que los signatarios de esos documentos estén debidamente autorizados y firmen efectivamente los documentos. Si hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información proporcionada, que causan pérdidas a la empresa cotizada o al inversor, asumiré la responsabilidad jurídica individual y solidaria de conformidad con la ley.
Garantizo que todos los intermediarios de esta transacción han revisado los documentos que he publicado y el contenido pertinente de los documentos citados citados en los documentos de solicitud de esta transacción, confirmando que los documentos de solicitud de esta transacción no contienen ningún registro falso, declaración engañosa u omisión grave debido a los contenidos anteriores. Si la información proporcionada contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a las empresas que cotizan en bolsa o a los inversores, asumiré la responsabilidad jurídica individual y solidaria de conformidad con la ley.
Certifico que he cumplido mis obligaciones legales de divulgación y presentación de informes y que no hay ningún contrato, acuerdo, arreglo u otra cuestión que deba revelarse pero no se revele.
Durante el período de participación en esta transacción, revelaré oportunamente a las empresas que cotizan en bolsa la información relativa a esta transacción de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y aseguraré la autenticidad, exactitud e integridad de esa información, asegurando que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. En caso de incumplimiento de las garantías anteriores, estoy dispuesto a asumir la responsabilidad jurídica individual y solidaria.
Si la información proporcionada o divulgada por la bolsa es sospechosa de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y ha sido investigada por las autoridades judiciales o investigada por la Comisión Reguladora de valores de China, no transferirá sus acciones que posean derechos e intereses en la sociedad cotizada hasta que se llegue a una conclusión de la investigación, y presentará una solicitud escrita de suspensión de la transferencia y una cuenta de acciones al Consejo de Administración de la sociedad cotizada en un plazo de dos días laborables a partir de la recepción de la notificación de la inspección de la presentación de casos. El Consejo de Administración solicitará el bloqueo a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y compensación en su nombre; Si la solicitud de bloqueo no se presenta en un plazo de dos días hábiles, el Consejo de Administración estará autorizado a presentar directamente su información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de registro y liquidación y a solicitar el bloqueo después de la verificación. Si el Consejo de Administración no presenta su propia información de identidad y cuenta a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada, autorizará a la bolsa de valores y a la sociedad de compensación registrada a bloquear directamente las acciones pertinentes. Si la conclusión de la investigación encuentra que hay violación de la ley, me comprometo a bloquear las acciones para el acuerdo voluntario de indemnización de los inversores pertinentes.
Catálogo
Las empresas que cotizan en bolsa declaran que… 1 la contraparte declara que… 2 catálogo… 4 explicación… Sección 1 consejos sobre cuestiones importantes 8.
Resumen de este plan de transacciones… 8.
Esquema específico de esta transacción… 8.
Estimación de los activos subyacentes y valoración de las transacciones 11.
La naturaleza de esta transacción… 11.
El impacto de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 12.
Procedimientos de adopción de decisiones y procedimientos de presentación de informes para la aprobación de las transacciones realizadas y no realizadas 13.
Compromisos importantes contraídos por las partes interesadas en esta transacción 14.
Opiniones de principio sobre esta reorganización de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y sus agentes coherentes… Acciones de los accionistas controladores de las empresas que cotizan en bolsa y de sus agentes, directores, supervisores y altos directivos
Plan de reducción de existencias… 27
Arreglos para la protección de los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores en esta transacción… 28
11. Información adicional que debe revelarse Sección 2 consejos sobre riesgos importantes 30.
Riesgos relacionados con esta transacción… 30.
Riesgos relacionados con la gestión de los activos subyacentes 31.
Riesgos relacionados con el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa… 32.
Otros riesgos… Sección 3 Resumen de la transacción 35.
Antecedentes y propósito de esta transacción… 35.
II. Panorama general del plan de transacciones en curso 37.
La naturaleza de esta transacción… 37.
Influencia de esta transacción en las empresas que cotizan en bolsa… 38.
Procedimientos de adopción de decisiones y procedimientos de presentación de informes para la aprobación de las transacciones realizadas y no realizadas 39.
Interpretación
En el presente plan, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Emisión de acciones y pago en efectivo para la compra de activos
Resumen del plan y resumen del plan
Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) issuing shares and Paying cash to buy assets and related Reorganization Report
Esta transacción, esta reorganización Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) emisión de acciones y pago en efectivo para comprar el 49% de las acciones de Tibet
Emitir acciones y pagar ahora Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) emitir acciones a la contraparte y pagar en efectivo para comprar sus activos de compra de oro, y emitir el 49% de las acciones de Tibet Ali lithiyuan Mining Development Co., Ltd.
Activos adquiridos en acciones
Company, The Company, listed
Company, Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) , indicator
Li Yuan Mining and Target Tibet Ali Li Yuan Mining Development Co., Ltd.
Índice del objeto de la transacción
The target assets refer to 49 per cent Equity in Tibet Ali lithiyuan Mining Development Co., Ltd.
Jinyuan holding Group Co., Ltd.
Tibet Jintai: Tibet Jintai Industry and Trade Co., Ltd.
La contraparte y la empresa destinataria son los accionistas de Liu Yan, Liu Tuo y Gabe.
La emisión de acciones para la compra de activos se refiere al acuerdo sobre la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos firmado entre la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte.
La fecha de referencia para la fijación de precios de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones es la fecha en que el Consejo de Administración examina y aprueba las resoluciones pertinentes del plan de negociación, a saber, la fecha de publicación de las resoluciones de la 16ª reunión del Décimo Consejo de Administración.
Fecha de referencia de la auditoría, base de evaluación 31 de mayo de 2022
Dedo cuasi diurno
Período de transición: el período comprendido entre la fecha de base de la evaluación (excluida la fecha) y la fecha de entrega (incluida la fecha)
La fecha en que la contraparte transfiere los activos subyacentes a la sociedad cotizada y completa los procedimientos de registro y entrega de los cambios industriales y comerciales
Comisión Reguladora de valores de China
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la reorganización se refieren a las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
The listing Rules refers to the listing Rules of Shenzhen Stock Exchange (revised in 2022)
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Acciones a, acciones ordinarias RMB
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Terminología profesional
El Símbolo químico Li, el metal blanco sectorado, la estructura cúbica centrada en el cuerpo, ocupa el primer lugar entre los metales alcalinos del Grupo Ia en la tabla periódica de elementos, el número atómico 3, el elemento metálico más ligero de la naturaleza, conocido como “Glutamato monosódico industrial” y “Metal energético”.
Terminología para la conservación de la energía y la reducción de las emisiones.
La neutralización del carbono por el Estado, la empresa, el producto, la actividad o el individuo en un determinado período de tiempo se refiere a la cantidad total de emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero producidos directa o indirectamente, mediante la forestación, el ahorro de energía y la reducción de las emisiones, etc., Para compensar las emisiones de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero generados por sí mismos, lograr una compensación positiva y negativa y lograr una “emisión relativa cero”.
Grado significa el contenido medio de minerales útiles en un mineral, expresado en porcentaje o relación de peso
Un derecho especial sobre la posesión, la explotación y los ingresos de los recursos minerales de propiedad del Estado por una person a jurídica, ciudadano u otra organización con las calificaciones correspondientes, en la medida permitida por la ley
Una solución natural que contiene sustancias como clorhidrato o sulfato. La salmuera es rica en sodio.
La salmuera se refiere a elementos como magnesio, cesio, boro, litio y potasio. La salmuera en este artículo se refiere a una solución rica en cloruro de litio y cloruro de magnesio después de la evaporación, enriquecimiento y purificación preliminar.
A menos que se indique lo contrario, en el presente informe se mantienen dos decimales para todos los valores, y en caso de discrepancia entre la suma de los valores de los subtemas y el final del total, todos ellos se deben al redondeo.
Sección I
La auditoría y evaluación relacionadas con esta transacción aún no se han completado. Los datos financieros auditados y los resultados de la evaluación de los activos de la empresa destinataria se revelarán en el informe de reestructuración de seguimiento después de la auditoría y evaluación de las instituciones de auditoría y las instituciones de evaluación con calificaciones comerciales relacionadas con los valores y los futuros, y los datos financieros auditados de la empresa destinataria pueden diferir considerablemente de la divulgación prevista.
La empresa pide a los inversores que lean cuidadosamente todo el contenido del plan y presten especial atención a lo siguiente:
Panorama general del programa de transacciones
Esta transacción consiste en la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos.
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 49% de las acciones de Ali Li Yuan Mining Development Co., Ltd. Del Tíbet, propiedad de Liu Yan, Liu Tuo y Gabe mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Una vez concluida la transacción, Tibet Ali lithiyuan Mining Development Co., Ltd. Se convertirá en una filial de propiedad total de las empresas que cotizan en bolsa.
Valor estimado de los activos subyacentes en esta transacción
