Código de valores: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) abreviatura de valores: Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) número de anuncio: 2022 – 087 Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la 10ª Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Notificación y convocación de reuniones
La notificación de la 14ª reunión de la décima Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 8 de junio de 2022.
La reunión se celebró en la Sala de conferencias de una empresa internacional de 30 pisos, no. 1750 jianghong Road, distrito de Binjiang, Hangzhou, el 10 de junio de 2022.
2. Asistencia a la reunión
Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella.
La reunión fue presidida por Zhang Xiao, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y algunos directores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
3. The meeting shall be held in accordance with the provisions of the Company Law and other relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and articles of Association.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre opciones de compra de acciones y planes de incentivos restrictivos de acciones (proyecto) y su resumen para 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que el contenido del plan de opciones sobre acciones y el plan de incentivos restrictivos para 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, etc. La aplicación de este plan de incentivos es propicia para establecer y mejorar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, los altos directivos, los administradores básicos y el personal técnico y empresarial básico de la empresa y sus filiales, combinar eficazmente los intereses de Los accionistas, los intereses de la empresa y los intereses personales de los administradores, y hacer que todas las partes presten atención al desarrollo a largo plazo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación de las opciones sobre acciones y el plan de incentivos limitados a las acciones en 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que las “medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de opciones sobre acciones para 2022” pueden garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos, y su contenido se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de los incentivos sobre acciones de las empresas que cotizan en bolsa, los documentos normativos y los Estatutos de las empresas, lo que favorece el desarrollo a largo plazo de la empresa y no perjudica los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de personas a las que se conceden por primera vez incentivos para la opción de compra de acciones y el plan restrictivo de incentivos a las acciones en 2022.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La Junta de supervisores considera que todas las personas que figuran en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos de capital de la empresa tienen las calificaciones profesionales estipuladas en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, cumplen las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y cumplen el alcance de los objetivos de incentivos estipulados en el plan de opciones sobre acciones 2022 y el plan de incentivos de capital restringido de la empresa (proyecto). Como objeto principal del plan de incentivos de la empresa, la calificación es legal y eficaz. Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el sitio web de la empresa o por otros medios, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de incentivos y la explicación de su publicidad 5 días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos.
Los detalles de la lista se muestran en la información publicada por la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. List of Incentive objects of Stock Options and restrictive Stock incentive program in 2022. 4. Examinar y aprobar la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) sobre el
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la gestión de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones relativas a varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los principales activos de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, tras un examen cuidadoso y la demostración por la empresa de la situación real y las cuestiones conexas, La Junta de supervisores considera que esta transacción se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta de Jinyuan Ep Co.Ltd(000546)
Antes de la transacción, las personas físicas Liu Yan, Liu Tuo y Gabe poseían el 23,4%, el 22,5% y el 3,1% de las acciones de Tibet Ali lithiyuan Mining Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objeto”). La empresa tiene la intención de comprar el 49% de las acciones de la empresa mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes, los proyectos de ley se someten a votación uno por uno como sigue:
5.1 método de pago
La sociedad de negociación tiene la intención de comprar los activos subyacentes de la contraparte mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo. La proporción específica de pago de las acciones emitidas y el efectivo se determinará mediante consultas entre las dos partes una vez concluida la auditoría y evaluación de los activos subyacentes y se revelará en El informe de reestructuración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.2 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan cada una, cotizadas en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.3 objeto y modo de emisión
La emisión de acciones para comprar activos para la emisión de Liu Yan, Liu Tuo, Gabe.
Esta oferta adopta la forma de una oferta no pública de acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.4 Principios de fijación de precios de los activos subyacentes
Dado que la auditoría y evaluación de la empresa destinataria aún no se han completado, no se ha determinado el valor estimado y el precio de transacción de los activos destinatarios de la transacción. El precio final de transacción de los activos subyacentes se basará en los resultados de la evaluación del informe de evaluación emitido por la institución de evaluación con calificación empresarial relacionada con los valores y los futuros para evaluar el valor de los activos subyacentes hasta la fecha de referencia de la evaluación, y será determinado por las Partes en la negociación.
Los resultados de la evaluación de los activos subyacentes y los precios de transacción se revelarán en el informe de reestructuración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.5 principio de fijación de precios y precio de emisión de las acciones emitidas
De conformidad con el artículo 45 de las medidas de gestión de la reestructuración, el precio de las acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa no podrá ser inferior al 90% del precio de referencia del mercado. El precio de referencia de mercado es uno de los precios medios de las acciones de la sociedad cotizadas en 20 días de negociación, 60 días de negociación o 120 días de negociación antes del anuncio de la resolución del Consejo de Administración sobre la compra de activos.
Tras la negociación entre las Partes, el precio de emisión de las acciones emitidas para la compra de activos se determina en 11,84 Yuan / acción, que no es inferior al 90% del precio medio de las acciones negociadas en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.6 mecanismo de ajuste de precios
Si entre la fecha de referencia de la fijación de precios de las acciones de la sociedad y la fecha de emisión se producen cuestiones como la distribución de dividendos, la entrega de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el precio de emisión de las acciones de la sociedad se ajustará en consecuencia De conformidad con las normas pertinentes de la c
Además del ajuste de los precios de emisión causado por las cuestiones mencionadas, no se establecerá un mecanismo de ajuste de los precios de emisión en esta transacción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.7 número de acciones emitidas
El número de acciones emitidas para la compra de activos mediante la emisión de acciones es el total del número de acciones emitidas por la sociedad cotizada para pagar la contraprestación de las acciones a la contraparte. El número de acciones emitidas por la empresa que cotiza en bolsa para pagar la contraprestación de las acciones a una sola contraparte se calculará dividiendo la contraprestación de las acciones adquiridas por la contraparte por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas se calculará con precisión a las acciones, y la parte inferior a una acción se redondeará.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
El número final de acciones emitidas para la compra de activos en esta emisión estará sujeto al número aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.8 disposiciones periódicas de bloqueo
Liu Yan, Liu Tuo y Gabe adquirirán nuevas acciones de las empresas que cotizan en bolsa mediante la suscripción de activos, que no podrán transferirse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de expiración de la emisión de esas acciones, y acordarán tratar las cuestiones relativas al bloqueo de acciones de conformidad con las normas pertinentes de Las instituciones de registro y liquidación de valores.
Durante el período de bloqueo de las acciones antes mencionadas, las acciones de la sociedad cotizada que la contraparte suscriba como resultado de la transferencia de acciones de bonificación y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social de la sociedad cotizada también cumplirán las disposiciones del período de bloqueo mencionado. Si la contraparte no está de acuerdo con la última opinión de supervisión de la autoridad reguladora de valores, la contraparte ajustará el compromiso de bloqueo de acuerdo con la opinión de supervisión de la autoridad reguladora de valores pertinente. Una vez expirado el plazo de bloqueo mencionado, las cuestiones relativas a la transferencia de acciones de las empresas que cotizan en bolsa adquiridas por la contraparte se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.9 disposiciones relativas a los compromisos de ejecución
Una vez concluida la auditoría y evaluación de la empresa de que se trate, las Partes en la transacción negociarán y determinarán el compromiso de rendimiento y las cuestiones relativas a la compensación de la transacción, de conformidad con las normas y prácticas pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.10 disposiciones relativas a las pérdidas y ganancias durante el período de transición
El período comprendido entre la fecha de base de la evaluación (excluida la fecha) y la fecha de entrega de los activos (incluida la fecha) es transitorio. La parte del aumento del capital propio de la empresa matriz resultante de las pérdidas y ganancias u otras razones durante el período de transición pertenece a la empresa que cotiza en bolsa, mientras que la parte de la disminución del capital propio de la empresa matriz resultante de las pérdidas y ganancias u otras razones compensará a la empresa de que se trate con arreglo a la proporción de acciones poseídas antes de la transacción.
Una vez concluida la entrega de los activos, la empresa contratará a una entidad de auditoría calificada para realizar una auditoría especial de las pérdidas y ganancias de la empresa en cuestión durante el período de transición.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.11 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión serán disfrutados por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones que posean.
Los beneficios no distribuidos acumulados de Li Yuan Mining Development Co., Ltd. En el Tíbet hasta la fecha de referencia de la evaluación serán disfrutados por la empresa después de la fecha de entrega.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5.12 período de validez de la resolución
El período de validez de la oferta es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada. Si la empresa que cotiza en bolsa obtiene el documento de aprobación de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Asamblea General lo examina punto por punto.
6. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y transacciones conexas y su resumen.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Sobre la base de los requisitos de la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización de los activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como de los documentos normativos, la empresa ha preparado el plan y el resumen de la emisión de acciones y el pago en efectivo para la compra de activos y las transacciones conexas, que abarca el resumen de la transacción, la información básica de la empresa, la información básica de la contraparte, la información sobre los activos subyacentes, la evaluación y la fijación de precios de los activos subyacentes, La situación de la emisión de acciones, la influencia de esta transacción en la empresa, el análisis de los factores de riesgo, otras cuestiones importantes, etc. El plan de emisión de acciones y pagos en efectivo para la compra de activos y transacciones conexas y el resumen se detallan en la misma fecha de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Divulgación de los anuncios pertinentes.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre Jinyuan Ep Co.Ltd(000546) que no se prevé
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Después de esta transacción, se espera que una parte de la contraparte posea casi el 5% de las acciones de la empresa cotizada, y se espera que esa parte de la contraparte y otras empresas controladas por sus partes vinculadas realicen transacciones continuas con la empresa cotizada. Sobre la base de consideraciones prudentes, de acuerdo con el principio de que la sustancia es más importante que la forma, la empresa cotizada reconocerá a la contraparte como una parte vinculada, y esta transacción constituye una transacción relacionada.
Sobre la base del cálculo preliminar de los datos financieros no auditados de los activos que se comprarán en esta transacción, se espera que la transacción no cumpla las normas de reestructuración de activos importantes establecidas en las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y no constituya una reestructuración de activos importantes de Las empresas que cotizan en bolsa; Una vez concluida la auditoría y evaluación de la empresa destinataria, la empresa, sobre la base de los datos auditados de la empresa destinataria y de la situación final de fijación de precios de la transacción, determinará además si la transacción constituye una reorganización importante de los activos y revelará en detalle si la transacción constituye una reorganización importante de los activos en el informe de reestructuración. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reorganización de la cotización prevista en el artículo 13 de las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa
Votación: 6
