Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Junta General anual de accionistas 2021
Información para reuniones
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Junio de 2002
Catálogo
Notas para la reunión… 3 Programa del período de sesiones 5 proyecto de ley de la Conferencia 81. Proyecto de ley sobre el informe de la Junta sobre la labor realizada en 202182. Propuesta de informe sobre la labor de la Junta de supervisores en 2021 Proyecto de ley sobre el informe anual Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 y su resumen….. Proyecto de ley sobre el informe financiero y contable correspondiente a 2021365. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 Proyecto de ley sobre el informe presupuestario para 2022 Proyecto de ley sobre el plan de garantía para 2022 Proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas para 2022 y la firma de acuerdos diarios de transacciones conexas 449. Proyecto de ley sobre la firma por Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Group Finance Limited Liability Company del acuerdo marco de servicios financieros y las transacciones conexas Proyecto de ley sobre la contratación de Auditores y Auditores de control interno para el informe anual 2022 Proyecto de ley sobre la emisión y el aumento de la confianza de los productos de titulización de activos en 2022. 5512. Proyecto de ley sobre la solicitud a la Junta General de que siga autorizando al Consejo de Administración a adoptar decisiones sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda. 5813. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2021 y el programa de remuneración en 2022. 6114. Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022. 6315. Proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el desempeño de funciones en 2022 para los directores, supervisores, altos directivos y personal conexo 6416. Proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la oferta privada de acciones 6617. Proyecto de ley sobre el plan de oferta pública de acciones de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) … 6718. Proyecto de ley sobre el plan de Acción para la oferta privada de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) … 7119. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad del proyecto de inversión de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) … 7220. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado 7321. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones… Proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024) 7623. Proyecto de ley sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) \ oferta privada Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes 82
25. Propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos 94
Notas para reuniones
Con el fin de salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, garantizar el orden normal y la eficiencia de las deliberaciones de la Junta General de accionistas y garantizar el buen funcionamiento de la Junta General, las presentes Notas se formulan de conformidad con los requisitos pertinentes del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (anuncio Nº [2022] 13 de la Comisión Reguladora de valores de China) y otros documentos.
1. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los artículos de asociación (en adelante denominados “los artículos de asociación”), y se invita a los participantes a que mantengan conscientemente el orden de la reunión.
Los accionistas participantes y los representantes de los accionistas llevarán consigo los documentos de identidad legales y los documentos de registro válidos (tarjeta de cuenta de acciones, tarjeta de identidad, etc.) y los documentos de autorización pertinentes para pasar por los procedimientos de registro de la Junta y las cuestiones conexas.
Los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la Junta de accionistas deberán registrarse en la Sala 1316, piso 13, edificio a, edificio internacional haifu, 22 chegongzhuang West Road, Beijing, antes de las 17: 00 horas del 22 de junio de 2022; Antes de las 8.45 horas del 23 de junio, se registrará en el vestíbulo del séptimo piso del bloque A del edificio internacional haifu y, una vez finalizado el registro, entrará en el lugar de la reunión bajo la dirección del personal. A partir de las 9.00 horas, el Presidente de la Junta anunciará el número de representantes de los accionistas y accionistas presentes en la Junta y el número total de acciones con derecho de voto, y la inscripción de los accionistas terminará. Los accionistas y representantes de los accionistas que no se hayan registrado antes de las 9.00 horas no podrán votar en la Junta.
Debido a que la Junta General de accionistas necesita más proyectos de ley para votar, el tiempo es más apretado, la Junta General organiza el tiempo de uso de la palabra de los accionistas es limitado. Si los accionistas y sus representantes solicitan hacer uso de la palabra en la reunión, por favor regístrese en el registro de accionistas antes de las 17: 00 del 22 de junio. Durante la reunión, los accionistas levantarán la mano para hacer uso de la palabra, informarán a la Junta de los nombres de los accionistas antes de hacer uso de la palabra, las declaraciones se llevarán a cabo alrededor de la propuesta de la reunión, concisa y concisa, el tiempo de uso de la palabra no excederá de 3 minutos. La Junta General no puede satisfacer todos los requisitos de los accionistas que desean hablar, los accionistas pueden ponerse en contacto con la Oficina del Consejo de Administración de la empresa por teléfono, correo electrónico, etc. después de la Junta, la empresa escuchará atentamente las sugerencias y opiniones de los accionistas.
Negarse a grabar, fotografiar y grabar.
En el proyecto de ley de la Junta General en curso, el proyecto de ley 17 (incluido el subproyecto), el proyecto de ley 18, el proyecto de ley 19, el proyecto de ley 21, el proyecto de ley 22 y el proyecto de ley 23 son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de Dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas; Todas las demás propuestas son resoluciones ordinarias, es decir, deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
7. La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado Durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
La votación en las reuniones sobre el terreno se llevará a cabo mediante votación secreta, supervisada por dos representantes de los accionistas, un representante de los supervisores y un abogado de la empresa.
Durante la Junta General de accionistas, por favor apague o apague el teléfono móvil.
Programa de la Conferencia
Hora de la reunión: 23 de junio de 2022 a partir de las 9.00 horas
Programa de la reunión:
El Presidente declara abierta la reunión e introduce la situación de los accionistas participantes y el personal que asiste a la reunión sin derecho a voto.
Ii) lectura de propuestas
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el informe anual de la Junta de directores sobre la labor realizada en 2021; Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021; Proyecto de Ley Nº 3: proyecto de ley sobre el informe anual de Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) 2021 y su resumen; Proyecto de Ley Nº 4: proyecto de ley sobre el informe financiero y contable correspondiente a 2021; Proyecto de Ley Nº 5: proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021; Proyecto de Ley Nº 6: proyecto de ley sobre el informe presupuestario para 2022;
Proyecto de Ley Nº 7: proyecto de ley sobre el plan de garantía para 2022;
Proyecto de Ley Nº 8: proyecto de ley sobre el plan diario de transacciones conexas para 2022 y la firma del Acuerdo diario de transacciones conexas;
Proyecto de Ley Nº 9: proyecto de ley sobre la firma del acuerdo marco de servicios financieros y las transacciones conexas por Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proyecto de Ley Nº 10: proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría del informe anual 2022 y la institución de auditoría del control interno;
Proyecto de Ley XI: proyecto de ley sobre la emisión y el aumento de la confianza de los productos de titulización de activos en 2022;
Proyecto de Ley Nº 12: proyecto de ley sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que siga autorizando al Consejo de Administración a adoptar decisiones sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda;
Proyecto de ley XIII: proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2021 y el plan de remuneración en 2022;
Proyecto de Ley XIV: proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores en 2021 y el plan de remuneración en 2022;
Proyecto de Ley Nº 15: proyecto de ley sobre la compra de un seguro de responsabilidad civil para el desempeño de funciones en 2022 para los directores, supervisores, personal directivo superior y personal conexo;
Proyecto de ley XVI: proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la oferta privada de acciones; Proyecto de Ley XVII: proyecto de ley sobre el plan de oferta pública de acciones;
Proyecto de ley XVIII: proyecto de ley sobre el plan de oferta pública de acciones;
Proyecto de Ley XIX: proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión de acciones privadas;
Proyecto de Ley Nº 20: proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
Proyecto de Ley Nº 21: proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones;
Proyecto de Ley XXII: proyecto de ley sobre la planificación de la remuneración de los accionistas en los próximos tres años (2022 – 2024);
Proyecto de Ley XXIII: proyecto de ley sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Proyecto de Ley XXIV: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes;
Proyecto de Ley Nº 25: proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
Iii) Representación del director independiente
Iv) Declaraciones de los accionistas y examen de propuestas
Votación de los accionistas sobre la propuesta
Vi) lectura del resultado de la votación
Lectura de la resolución de la Junta General de accionistas
Viii) lectura del dictamen jurídico
Ⅸ) Firma de la resolución de la Junta General de accionistas (XXI) para declarar clausurada la Junta
Proyecto de ley de la Conferencia
Uno de los casos de la junta general anual de accionistas de 2021
Sobre Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021, que se ha examinado y aprobado en la 56ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se invita a los accionistas y a los representantes de los accionistas a que lo examinen.
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669) Board June 2002
Anexo: informe sobre la labor de la Junta en 2021
Anexo:
Power Construction Corporation Of China Ltd(Powerchina Ltd)(601669)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
Los accionistas y sus representantes:
Encargado por el tercer Consejo de Administración de la empresa, presento a la Junta General de accionistas el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021, por favor Considéralo.
2021 es el a ño de apertura del 14º plan quinquenal y el primer año en que se inicia un nuevo proceso de construcción de un país Socialist a modernizado en todos sus aspectos y se avanza hacia el objetivo de luchar por el segundo siglo. Llevar a cabo a fondo el espíritu del 19º Congreso Nacional del partido, las sucesivas sesiones plenarias del 19º Congreso Nacional del partido y la Conferencia Central de trabajo económico, aplicar plenamente el plan de adopción de decisiones del Comité Central del partido y el Consejo de Estado sobre la reforma y el desarrollo de las empresas estatales, aplicar concienzudamente todos Los requisitos de la SASAC del Consejo de Estado, desempeñar plenamente sus funciones de “determinación de estrategias, adopción de decisiones y prevención de riesgos”, anclar los objetivos y las tareas a lo largo del año, promover la prevención y el control de epidemias y la producción y el funcionamiento en general, y esforzarse por Promover la modernización del sistema de gobernanza empresarial y la capacidad de gobernanza. Para hacer frente a la grave y complicada situación internacional y al entorno empresarial, aprovechar activamente las oportunidades de mercado, promover la aplicación de la estrategia y el plan estratégico de la empresa en el decimocuarto plan quinquenal, promover la reforma, el desarrollo y la innovación de manera segura y ordenada, acelerar el ritmo de transformación y modernización de La empresa, aumentar la vitalidad de la fuerza motriz del desarrollo, hacer nuevos progresos importantes en la construcción y reforma del partido y lograr un buen comienzo en el decimocuarto plan quinquenal.
Al mismo tiempo, la empresa opera de manera constante y normalizada, mantiene plenamente los intereses de los inversores mediante la divulgación de información de alta calidad y canales de comunicación sin obstáculos para los inversores, y mejora aún más la influencia en el mercado de capitales. En 2021, la empresa ganó el Premio Golden Bull de la 23ª empresa cotizada, el Premio Golden Bauhinia de la 11ª empresa cotizada, y el Premio Golden Bull de China Securities News de 2020, la mejor empresa cotizada con valor de inversión. El Consejo de Administración de la empresa fue galardonado con el Premio Golden Round Table de la 17ª empresa cotizada en China. Esto no es sólo el mercado de capitales para mejorar continuamente el nivel de gobierno corporativo y el desarrollo continuo y constante de la plena afirmación, sino también la mayoría de los inversores a la empresa altamente reconocida y la evaluación positiva. Los principales trabajos del Consejo de Administración en 2021 y el desarrollo de la reforma de la gestión de la empresa, las ideas de trabajo y las principales iniciativas para 2022 se presentan como sigue:
Construcción de la Junta y principales trabajos
