Código de valores: Suning.Com Co.Ltd(002024) valores abreviados: ST easy Purchase Bulletin No.: 2022 – 031 Suning.Com Co.Ltd(002024)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 28ª reunión de la séptima Junta de Síndicos se celebró por correo electrónico el 8 de junio de 2022 y se celebró por comunicación a las 10.00 horas del 10 de junio de 2022. La reunión, presidida por el Presidente Huang mingduan, se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras un cuidadoso examen y votación, todos los directores participantes aprobaron las siguientes resoluciones:
1. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado por el Banco no público de desarrollo en 2015 y la reposición permanente del capital de trabajo con los fondos recaudados ahorrados y los ingresos por concepto de intereses.
El Consejo de Administración de la empresa acordó que la empresa cerrara todos los proyectos de inversión de capital recaudado, y que los fondos recaudados ahorrados por valor de 62.570,5 millones de yuan y los ingresos por intereses por valor de 831,6 millones de yuan (la cantidad específica se basaría en el saldo real de los fondos de la cuenta en el momento de la prórroga) se utilizaran para reponer permanentemente los fondos líquidos. La empresa, de acuerdo con las necesidades reales, transferiría la cuenta especial de capital recaudado a la cuenta general para su uso continuo o cancelación, y el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados se terminaría.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, el contenido de esta propuesta pertenece a la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración de la empresa y no necesita ser presentada a la Junta General de accionistas para su examen. The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed on this Bill, and the recommendation Agency China Merchants Securities Co.Ltd(600999) expressed the verification Opinion on this Bill.
Para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 033 sobre el cierre de los proyectos de inversión de capital recaudado por el Banco no público de desarrollo en 2015 y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de ahorros y los ingresos por concepto de intereses.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de junio de 2022
