Código de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) número de anuncio: 2022 – 059 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La notificación de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se envió a los supervisores por correo electrónico, información y teléfono el 7 de junio de 2022. La reunión de la Junta de supervisores se celebró mediante votación por correspondencia el 10 de junio de 2022. Esta reunión de la Junta de supervisores debe asistir a 3 supervisores, 3 supervisores que realmente asisten a la reunión. La reunión de la Junta de supervisores está presidida por la Sra. Hu Rui, Presidenta de la Junta de supervisores. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público.
La empresa tiene la intención de emitir acciones a un objeto específico a puerta cerrada (en lo sucesivo denominadas “esta oferta no pública” y “esta oferta”). De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión, los requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) y otros documentos jurídicos y normativos, y en comparación con las calificaciones y condiciones pertinentes para la emisión de acciones no públicas de las empresas que El Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un examen y una demostración serios de la situación real de funcionamiento y las cuestiones conexas, confirmando así que la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos vigentes y a los documentos normativos sobre la oferta privada de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, y tiene todas las condiciones y calificaciones para la oferta privada de acciones a determinados objetos.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa
El contenido específico del plan de oferta pública de acciones propuesto por la empresa es el siguiente:
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a), el valor nominal de las acciones es de 1,00 Yuan / acción.
Todas las acciones emitidas se emiten en privado a determinados destinatarios, y la empresa seleccionará el momento adecuado para su aplicación dentro del plazo de validez para obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Objeto de emisión y modo de suscripción
La oferta no pública está dirigida a no más de 35 inversores específicos, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores institucionales que cumplan los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
La Junta General de accionistas de la empresa autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta sobre la base del resultado de la investigación de la oferta, una vez que la oferta no pública haya obtenido la aprobación de la c
Todos los participantes en esta oferta privada suscribirán las acciones de esta oferta privada en efectivo RMB.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia.
20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa △ 20 días de negociación antes de la fecha de referencia del precio total de las acciones de la empresa. Si, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, las acciones de la empresa se dividen, entregan acciones, recompran, conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses o los cambios en el capital social, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Sobre la base del precio mínimo de emisión antes mencionado, el precio final de emisión se fijará mediante licitación en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas con la institución patrocinadora (aseguradora principal) después de que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El número de acciones a emitidas por el Banco no público de desarrollo no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la oferta no pública, de conformidad con la pregunta y respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada). Hasta la fecha de la 39ª reunión del quinto Consejo de Administración, el capital social total de la empresa era de 14.03721079 acciones, de las cuales el número de acciones a emitidas a puerta cerrada no era superior a 4.2116323 (incluidas las acciones).
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, las acciones de la empresa se transfieren, recompran, aumento de la reserva de capital, incentivos de capital y otros cambios en el capital social, el límite máximo de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Dentro de los límites mencionados, la cantidad final de emisión se determinará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes, después de que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión no pública.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período de restricción de la venta
Las acciones de la oferta no pública a suscritas por el objeto de la oferta no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta, y la reducción de las tenencias de las acciones antes mencionadas después de la expiración periódica también se ajustará a las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de acciones, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Durante el período de bloqueo de las acciones mencionadas, las acciones suscritas por el emisor derivadas de la entrega de acciones por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones mencionadas anteriormente.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones a no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Disposiciones relativas a los beneficios acumulados antes de esta oferta privada
Los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta no pública serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Período de validez de la presente resolución sobre la oferta privada
El período de validez de la resolución sobre la oferta no pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 2.720 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados), y los fondos recaudados se utilizarán en las siguientes direcciones después de deducir los gastos de emisión pertinentes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto
1 proyecto de eliminación integral de desechos peligrosos
1.1 Proyecto de eliminación centralizada de desechos peligrosos en Dazhou
1.2 ya ‘an circulation Economy Solid Waste Comprehensive Disposal Project 4200000
1.3 Xinjiang jinpai Hazardous Waste Comprehensive Disposal Center Project 3400000
2 Proyecto de control atmosférico 59.000,00
2.1 proyecto BOT de desulfuración y desnitrificación de gases de combustión para el acero yukun
2.2 Proyecto EPC 2400000 para el sistema de desulfuración eléctrica de estaño de suneng y la extracción de agua de los gases de combustión
3 reposición de la liquidez y reembolso de los préstamos bancarios
Total 272000,00
El Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar el importe de la inversión de los fondos recaudados en uno o más de los proyectos de inversión mencionados anteriormente, previa autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, sin modificar los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos. Si el capital real recaudado después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública es inferior al total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, la empresa ajustará el orden de prioridad de los fondos recaudados y los arreglos de uso de la inversión específica para cada proyecto de acuerdo con la cantidad neta real de fondos recaudados y Las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, la empresa invertirá primero los fondos propios o los fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor y 0 en contra, Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el actual plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa y la Ley de valores de la República Popular China, Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión de acciones y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones de los documentos normativos, han preparado el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos para 2022.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Habiendo examinado y aprobado por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share 2022 sobre la oferta no pública de conformidad con los requisitos de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Para más detalles, véase el anexo.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones relativas al informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zfbz [2007] No. 500), y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha preparado el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. Además, xinyong Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha publicado el informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente (xyzh / 2022bjaa100668).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Vi) por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el rendimiento al contado, las medidas de cobertura y los compromisos conexos de las acciones a diluidas del Banco no público de desarrollo de la empresa”.
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las disposiciones pertinentes de las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) están de acuerdo en que la empresa llevará a cabo un análisis cuidadoso de las cuestiones relativas al rendimiento al contado diluido de la oferta no pública y formulará medidas de llenado. Conviene en que los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la sociedad asuman compromisos públicos de adoptar medidas para compensar los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas de la sociedad. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
