Código de valores: Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587) abreviatura de valores: ST Jinzhou Bulletin No.: 2022 – 051 Jinzhou Cihang Group Co.Ltd(000587)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante: no hay casos de veto en esta junta general de accionistas; Esta Junta General de accionistas no implica ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación de la Conferencia y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 10 de junio de 2022, 14: 30 pm.
Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 10 de junio de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 10 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 1, piso 24, shengting Yuan Hotel, 4002 huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
3. Método de celebración de la reunión: método de combinación de votación in situ y votación en línea.
La empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Los accionistas ejercen el derecho de voto a través del sistema mencionado en el período de votación en línea.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
5. Moderador: El Sr. Li Xiaopeng, Presidente, presidió la reunión por medios de comunicación.
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y será legal y eficaz.
Ii) Asistencia a la reunión
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas fue de 19, y el número total de acciones con derecho a voto representadas fue de 789324.124, lo que representa el 37,17% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El número total de acciones con derecho a voto representadas fue de 7.866767.724, lo que representa el 370419% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
El número de accionistas minoritarios que votaron a través de Internet fue de 18, representando 2.647400 acciones con derecho a voto, lo que representa el 0124,7% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión por medios de comunicación, y algunos altos directivos y abogados testigos asistieron a la reunión por medios de comunicación.
Examen y votación de las propuestas
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes
Resultado de la votación: 789142.724 acciones fueron acordadas, 181300 acciones fueron rechazadas y 100 acciones fueron rechazadas. El número de acciones acordadas representó el 999770% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas (incluyendo votación en línea).
Entre ellos, los pequeños y medianos inversores acordaron 24.660000 acciones, se opusieron a 181300 acciones y se abstuvieron de 100 acciones. El número de acciones acordadas representó el 931480% del número total de acciones con derecho a voto de los pequeños y medianos inversores presentes en la Junta General de accionistas (incluida la votación en línea).
Testimonios de abogados
El abogado Liu zhaorong y el abogado ou zhaocheng del bufete de abogados Xiping de la provincia de Fujian atestiguaron la reunión de accionistas y emitieron dictámenes jurídicos, y consideraron que el procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de accionistas y el proyecto de ley que se examinaba se ajustaban a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de La Junta de accionistas y otras leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de accionistas. Las calificaciones del convocante de la Junta General de accionistas y de los accionistas, agentes de accionistas y otras personas que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas, y el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas serán legales y válidos.
Documentos de referencia
Fujian Xiping law firm “Legal Opinion on the Witness of Lawyers at the first Interim Shareholder General Meeting in 2022”.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 10 de junio de 2022
