Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm
Sobre Mys Group Co.Ltd(002303)
De la junta general anual de accionistas 2021
Dictamen jurídico
Guo Feng Lu Gu Zi [2022] 0079
A: Mys Group Co.Ltd(002303) (su empresa)
Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of your company, appoints a Lawyer to attend and Witness your 2021 Annual Shareholder Meeting (hereinafter referred to as “This meeting”).
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominado “el reglamento de la Junta General de accionistas”), las medidas para la administración de las operaciones jurídicas de valores realizadas por las oficinas de Abogados (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de las operaciones jurídicas de valores”), Las normas para la práctica jurídica de los valores de los bufetes de Abogados (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las normas para la práctica jurídica de los valores”) y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), se refieren a los procedimientos de convocatoria y convocatoria de la reunión, las calificaciones de los convocantes, las calificaciones de los asistentes a la reunión, los procedimientos de votación y los resultados de la votación, etc. Emitir este dictamen jurídico.
En cuanto a la emisión de este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa formula la siguiente declaración:
1. The Lawyers of the exchange shall only express their views on the procedure of convocation and convocation of this Meeting, the qualification of the convener and the person attending the site Meeting, The Procedure of Vote of the meeting and the Legitimacy of the vote result, and shall not express their views on the content of the proposals considered in this meeting and the facts or data expressed in such proposals
2. The Lawyers of the exchange can not Witness the Internet vote process, the Shareholder Qualification and the Internet vote Results of participating in this meeting are authenticated by the corresponding Shenzhen Stock Exchange Trading System and the Internet vote system;
3. The Lawyers of the exchange have conducted the necessary Verification and Verification of relevant matters involved in this meeting of your company in accordance with the requirements of the rules of the Shareholder Meeting, and the concluding Opinions issued are legitimate and Accurate, without false Records, misleading statements or material omissions;
4. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para los fines de la reunión y no se utilizará para ningún otro fin. Nuestros abogados están de acuerdo en anunciar esta opinión junto con la resolución de esta reunión.
De conformidad con los requisitos de la Ley de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas, las medidas de gestión de las empresas jurídicas de valores, las normas de práctica de las empresas jurídicas de valores y otras leyes, reglamentos administrativos, normas y documentos normativos pertinentes, y de conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida de la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos pertinentes y las cuestiones pertinentes proporcionados por su empresa, y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Procedimientos para convocar y convocar la reunión
Convocación de la reunión
Después de la inspección, esta reunión será convocada por la decisión de la 16ª reunión del 5º Consejo de Administración y convocada por el Consejo de Administración. El Consejo de Administración de su empresa se reunió el 29 de abril de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de la junta general anual de accionistas de Mys Group Co.Ltd(002303) \
Ii) Convocación de la reunión
Esta reunión de su empresa se celebra mediante votación in situ y votación en línea.
La reunión in situ de esta reunión se celebró el 10 de junio de 2022 a las 14.50 horas en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio de oficinas del Grupo xinpotou, distrito de Guangming, Shenzhen, según lo previsto, bajo la Presidencia del Sr. Wang Haipeng, Presidente de su empresa. El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 el 10 de junio de 2022. El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 10 de junio de 2022.
A través de la inspección, el tiempo, el lugar y la forma de la reunión actual de su empresa son consistentes con el contenido pertinente especificado en el aviso de la reunión.
En resumen, el procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas, documentos normativos, normas de la Junta General de accionistas y estatutos.
Calificaciones de los convocantes y participantes en la reunión
El convocante de esta reunión será el quinto Consejo de Administración de su empresa, que se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas, documentos normativos, normas de la Junta General de accionistas y a los Estatutos de la sociedad.
Sobre la base de los documentos que acrediten la apertura de la cuenta de acciones de los accionistas presentes en la reunión, los documentos de identificación pertinentes, el poder notarial de los accionistas y los documentos de identidad válidos presentados por los agentes de los accionistas, los resultados de las estadísticas de votación en línea de retroalimentación de Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Y el registro de accionistas hasta la fecha de registro de las acciones en la reunión (6 de junio de 2022), que han sido verificados y confirmados por su empresa y nuestros abogados, El número total de accionistas (agentes de accionistas) que votaron en la reunión fue de 20, representando 783259.486 acciones, representando el 511492% del número total de acciones con derecho a voto de su empresa.
Además de sus accionistas (agentes de accionistas), el personal que asiste a la reunión o asiste a ella incluye a algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados.
Tras el examen, las calificaciones de los asistentes a las reuniones sobre el terreno mencionadas se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas, los documentos normativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad y son válidas; Las calificaciones de los accionistas para participar en la votación en línea han sido certificadas por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet.
Procedimiento de votación y resultados de la votación de la Conferencia
Después de la inspección, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas, los documentos normativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, en esta reunión se examinaron una por una todas las propuestas enumeradas en el anuncio de la reunión de la sociedad, cuyos resultados de la votación fueron los siguientes:
Votó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta para 2021;
Conviene en que 782824.286 acciones representen el 99,94% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se opone a 264000 acciones, que representan el 00337% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 171200 acciones representa el 00219% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Votar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Conviene en que 782824.286 acciones representen el 99,94% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se opone a 264000 acciones, que representan el 00337% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 171200 acciones representa el 00219% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
El proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen fue aprobado por votación.
Conviene en que 782824.286 acciones representen el 99,94% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se opone a 264000 acciones, que representan el 00337% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 171200 acciones representa el 00219% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Votar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021;
Conviene en que 782854.286 acciones representen el 999483% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
234000 acciones, que representan el 00299% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 171200 acciones representa el 00219% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Votar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Conviene en que 782995.486 acciones representen el 99,96% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se opone a 264000 acciones, que representan el 00337% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Abstenciones 0.
Votar y aprobar el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables;
Conviene en que 782 China Railway Construction Corporation Limited(601186) acciones representen el 99,91 60% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La oposición a 488000 acciones representa el 00623% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
170300 abstenciones, lo que representa el 00217% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Votó y aprobó la propuesta de ley sobre garantías para filiales.
Conviene en que 783025.486 acciones representen el 99,97% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
234000 acciones, que representan el 00299% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Abstenciones 0.
La propuesta de modificación de los estatutos fue aprobada por votación.
Conviene en que 7.796593.307 acciones representen el 99,54% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
3.599279 acciones, que representan el 04595% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 900 acciones representa el 00001% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Ⅸ) se aprobó por votación la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Conviene en que 782770.586 acciones representen el 99,93 76% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La oposición a 488000 acciones representa el 00623% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
La abstención de 900 acciones representa el 00001% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
La propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores fue aprobada por votación.
Conviene en que 782651.686 acciones representen el 999224% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se oponen a 606900 acciones, que representan el 00775% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 900 acciones representa el 00001% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
11. El proyecto de ley sobre la modificación del sistema de trabajo de los directores independientes fue aprobado por votación.
Conviene en que 782770.586 acciones representen el 99,93 76% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La oposición a 488000 acciones representa el 00623% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
La abstención de 900 acciones representa el 00001% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Votar y aprobar el proyecto de ley sobre la modificación del sistema de gestión de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos ejecutivos y su modificación;
Conviene en que 782651.686 acciones representen el 999224% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se oponen a 606900 acciones, que representan el 00775% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 900 acciones representa el 00001% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Se votó y aprobó la propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos.
Conviene en que 782651.686 acciones representen el 999224% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se oponen a 606900 acciones, que representan el 00775% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 900 acciones representa el 00001% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Se votó y aprobó la propuesta de modificación de las medidas administrativas para las transacciones con partes vinculadas.
Conviene en que 782651.686 acciones representen el 999224% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
Se oponen a 606900 acciones, que representan el 00775% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión;
La abstención de 900 acciones representa el 00001% de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
Los abogados, los representantes de los accionistas elegidos in situ y los representantes de los supervisores son responsables conjuntamente del recuento y la supervisión de los votos. Los votos emitidos en las reuniones sobre el terreno se contabilizarán sobre el terreno y se publicarán después de que se combinen con los resultados de la votación en línea y se determinen los resultados finales de la votación. Entre ellos, su empresa cuenta por separado los votos de los pequeños y medianos inversores en las propuestas pertinentes y revela los resultados de la votación por separado.
Tras el examen, los proyectos de ley mencionados en los apartados i) a XIV) han sido aprobados por la mayoría de los accionistas (agentes de los accionistas) que asisten a la reunión en curso con derecho de voto efectivo; Entre ellos, los proyectos de ley (ⅶ) y (ⅷ) han sido aprobados por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (agentes de los accionistas) presentes en la reunión.
En resumen, los procedimientos de votación y los resultados de la votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas, los documentos normativos, las normas de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad y son legítimos y eficaces.
