Código de valores: Mys Group Co.Ltd(002303) valores abreviados: Mys Group Co.Ltd(002303) número de anuncio: 2022 – 022 Mys Group Co.Ltd(002303)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebrará mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votaciones en línea. La reunión in situ comenzó a las 14: 50 del 10 de junio de 2022 y se celebró en la Sala de conferencias del segundo piso del edificio de oficinas del Grupo xinpotou, distrito de Guangming, Shenzhen. El tiempo de votación en línea es el 10 de junio de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 10 de junio de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 a 15: 00 horas el 10 de junio de 2022.
La reunión fue convocada por el quinto Consejo de Administración y presidida por el Sr. Wang Haipeng, Presidente de la Junta. Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la reunión. Altos ejecutivos y abogados presenciales asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Un total de 20 accionistas y representantes autorizados de los accionistas que asistieron a la reunión mediante votación in situ e Internet, representando un total de 7.832259.486 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representa el 511492% del total de acciones con derecho de voto efectivo de la empresa.
1. Situación de los accionistas en las reuniones sobre el terreno
Cinco accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la reunión de la Junta de accionistas, representando un total de 772276.907 acciones con derecho de voto efectivo, lo que representa el 504320% del total de acciones con derecho de voto efectivo de la empresa.
2. Votación en línea
El número total de accionistas que participaron en la votación en línea de la Junta General de accionistas fue de 10.982579, lo que representa el 07172% del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
Examen y votación de las propuestas
Los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión votarán por votación in situ y votación en línea, con los siguientes resultados: 1. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021;
Situación de la votación: 782824.286 acciones, lo que representa el 999444% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 264000 acciones, lo que representa el 00337% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 171200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 00219% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
2. Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Situación de la votación: 782824.286 acciones, lo que representa el 999444% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 264000 acciones, lo que representa el 00337% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 171200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 00219% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
3. Proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Situación de la votación: 782824.286 acciones, lo que representa el 999444% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 264000 acciones, lo que representa el 00337% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 171200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 00219% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
4. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021
Situación de la votación: 782854.286 acciones, lo que representa el 999483% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se oponen a 234000 acciones, que representan el 00299% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se abstuvieron 171200 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación), representando el 00219% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 10.578379 acciones, lo que representa el 963109% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 234000 acciones, lo que representa el 21305% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 171200 acciones (de las cuales, debido a la no votación, ninguna abstención), representó 1.5587% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Situación de la votación: 7.829595.486 acciones, lo que representa el 99,96% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 264000 acciones, lo que representa el 00337% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 10719579 acciones, que representan el 975964% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 264000 acciones, lo que representa el 2,40 36% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
6. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable
Situación de la votación: se acordó que 782 China Railway Construction Corporation Limited(601186) acciones, que representaban el 99,91 60% del número total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas; Se opone a 488000 acciones, lo que representa 00623% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. 170300 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 00217% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
El resultado de la votación es el siguiente:
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 10.325279 acciones, lo que representa el 940065% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se opone a 488000 acciones, lo que representa el 4430% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. 170300 acciones de abstención (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representaron el 15505% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
7. Proyecto de ley sobre garantías para filiales
Situación de la votación: se acordó que 7.830254.486 acciones representarían el 99,97% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Se oponen a 234000 acciones, que representan el 00299% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Ninguna acción de abstención (de la cual ninguna acción de abstención por defecto debido a la no votación) representa el 0,0000% del número total de acciones con derecho a voto válidas presentes en la Junta General de accionistas.
La propuesta es una propuesta de resolución especial, que ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto válido presentes en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación es aprobado.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 1.074579 acciones, lo que representa el 97,86% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas; Se oponen a 234000 acciones, lo que representa el 21305% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas. La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes en la Junta General de accionistas.
8. Propuesta de modificación de los Estatutos
Situación de la votación: se acordó que 7.796593.307 acciones representarían el 99,54% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; Oponerse a 3.599279 acciones, que representan el 04595% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00001% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas.
La propuesta es una propuesta de resolución especial, que ha sido aprobada por más de dos tercios del número total de acciones con derecho de voto válido presentes en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación es aprobado.
9. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Situación de la votación: 782770.586 acciones, lo que representa el 99,93 76% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 488000 acciones, lo que representa 00623% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00001% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
10. Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Situación de la votación: 782651.686 acciones, lo que representa el 999224% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 606900 acciones, lo que representa el 00775% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00001% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
11. Propuesta de modificación del sistema de trabajo de los directores independientes
Situación de la votación: 782770.586 acciones, lo que representa el 99,93 76% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 488000 acciones, lo que representa 00623% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención de 900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00001% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
12. Situación de la votación sobre la propuesta de modificación de las acciones de la sociedad en poder de los directores, supervisores y altos ejecutivos y su sistema de gestión de cambios: se acordó que 782651.686 acciones representarían el 999224% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 606900 acciones, lo que representa el 00775% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00001% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
13. Propuesta de modificación del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Situación de la votación: 782651.686 acciones, lo que representa el 999224% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 606900 acciones, lo que representa el 00775% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00001% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
14. Proyecto de ley sobre la modificación de las medidas administrativas relativas a las transacciones con partes vinculadas
Situación de la votación: 782651.686 acciones, lo que representa el 999224% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opone a 606900 acciones, lo que representa el 00775% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas; La abstención de 900 acciones (de las cuales ninguna se abstuvo por defecto debido a la no votación) representó el 00001% del total de acciones con derecho a voto en la Junta General de accionistas. El resultado de la votación es el siguiente:
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Fang xiaozhong y el abogado Huang Xinyi del bufete de abogados Beijing Guofeng (Shenzhen) asistieron a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, testificaron en el lugar y emitieron el dictamen jurídico, que considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas 2021 de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos, documentos normativos, normas de la Junta General de accionistas y estatutos. Las calificaciones de los convocantes y de los asistentes a la reunión, as í como los procedimientos de votación y los resultados de la votación, son legítimos y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta General de accionistas de 2021;
2, Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm issued the legal Opinion on the Annual Shareholder meeting of Mys Group Co.Ltd(002303) 2021.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de junio de 2022
