Código de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) número de anuncio: 2022 – 060 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: Tercera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: la Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la empresa y convocada por la 39ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación de la reunión de la Junta de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 11 de julio de 2022, a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 11 de julio de 2022; La votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen se llevará a cabo en cualquier momento entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 11 de julio de 2022.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. 6. Fecha de registro de la participación en la Conferencia: miércoles 6 de julio de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el miércoles 6 de julio de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en el formulario de decisión, que no tiene que ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias 703, séptimo piso, edificio de periódicos de la Conferencia Consultiva Política Popular, no. 69, xibalizhuang Road, distrito de Haidian, Beijing. Cuestiones examinadas por la Conferencia
El Código de la propuesta votada en esta junta general de accionistas es el siguiente:
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos
√ número de subproyectos votados como “proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de la empresa” 2.00: (10)
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 acuerdo sobre los beneficios acumulados antes de la oferta pública
2.09 período de validez de la presente resolución sobre ofertas privadas
2.10 utilización de los fondos recaudados √
3.00 proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa
4.00 informe sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública de acciones
Proyecto de ley presentado
5.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
6.00 sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de cobertura de la oferta privada de acciones a de la empresa
Proyecto de ley sobre la aplicación y los compromisos conexos
7.00 presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración y a las personas autorizadas a hacerlo
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de acciones
La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 39ª reunión del 5º Consejo de Administración y en la 23ª reunión del 5º Consejo de supervisión, celebrada el 10 de junio de 2022. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El 11 de junio de 2022. Anuncios relacionados.
Las propuestas 1 a 7 serán aprobadas por resolución especial de la Junta General de accionistas y serán aprobadas por más de dos tercios de los votos emitidos por los accionistas o sus representantes presentes en la Junta. El proyecto de ley examinado por la Junta General de accionistas es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado la votación de los pequeños y medianos inversores. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro:
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, deberán registrarse con una tarjeta de cuenta de los accionistas, una tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad; Cuando un accionista de una person a física encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de identidad del propio agente, el poder notarial (anexo 2), la tarjeta de cuenta del accionista u otro documento o certificado válido que indique su identidad;
Si el accionista de la person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, se registrará con su tarjeta de identidad, un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal y una tarjeta de cuenta de accionistas; Si el representante legal autoriza a un agente a asistir a la reunión, deberá registrarse con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de los accionistas u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por escrito o por fax. Escriba el nombre del accionista, la cuenta del accionista, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono de contacto en la Carta o fax, y adjunte la tarjeta de identidad y la copia de la cuenta del accionista para la confirmación del registro. Por favor, escriba “Junta General de accionistas” en el sobre y confirme con la empresa por teléfono. La empresa no acepta el registro telefónico.
El personal que asista a la reunión in situ deberá llegar al lugar de la reunión media hora antes del comienzo de la reunión y llevar consigo el documento de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial, etc. originales para verificar la admisión.
Hora de registro: 7 de julio de 2022 (9.30 a 11.30 horas, 13.30 a 15.30 horas); Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa (piso 10, edificio de periódicos de la Conferencia Consultiva Política Popular, no. 69, West balizhuang Road, distrito de Haidian, Beijing).
2. Información de contacto para la reunión:
Contacto: Qin Kun Zhang Jingjing
Número de teléfono: 010 – 88146320
Fax: 010 – 88146320
Correo electrónico: [email protected].
Dirección postal: 10 / F Board Office, People ‘s Political Consultation Newspaper Building, 69 xilizhuang Road, Haidian District, Beijing
Código postal: 100036
Gastos de reunión: alojamiento y transporte de los accionistas participantes
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 39ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Anexo 1 de la Junta de Síndicos, 10 de junio de 2002:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362573” y la abreviatura de votación es “votación fresca”. 2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Todas las propuestas de la Junta de accionistas son propuestas de votación no acumulativa. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 11 de julio de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 11 de julio de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 11 de julio de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado. Anexo 2:
Poder notarial
Por la presente se autoriza (señor / señora) a representarse a sí mismo / a la tercera junta general provisional de accionistas de Beijing Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) \ La expresión de su intención de ejercer el derecho de voto representa a sí mismo / a su propia unidad, y las consecuencias serán asumidas por él / ella misma. Si yo / esta unidad no da instrucciones específicas sobre los asuntos de votación en esta reunión, el fideicomisario puede / no puede ejercer el derecho de voto en su nombre. Yo / esta unidad ha sido a través del sitio web de la bolsa de Shenzhen para entender las cuestiones y el contenido relacionados con la deliberación de la empresa, las opiniones de votación son las siguientes:
Observaciones
