Código de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura de valores: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) número de anuncio: 2022 – 063 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Consejos de riesgo y medidas de compensación sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Anuncio de compromisos conexos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110, en adelante denominadas “las opiniones de protección”) y las opiniones de orientación sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y el rendimiento al contado emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31, en adelante denominadas “las opiniones de orientación”), A fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los derechos e intereses de los pequeños y medianos inversores, el anuncio de Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) (en lo sucesivo, « La empresa que cotiza en bolsa» o « La empresa») sobre el impacto de la amortización de las acciones de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, la indicación de riesgos y las medidas que debe adoptar la empresa es el siguiente:
Influencia de la emisión en las ganancias por acción de la empresa
Hipótesis
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico y en el mercado de valores, y que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno empresarial, la política industrial y el desarrollo de la industria;
2. Supongamos que la oferta no pública se complete a finales de noviembre de 2022 (el tiempo de finalización se supone que sólo se utilizará para calcular los datos pertinentes y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la oferta tras la aprobación de la c
3. Supongamos que el número de acciones no públicas emitidas es de 421116323 (el número final de acciones emitidas está sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China). Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración de la emisión y la fecha de emisión, las acciones de la sociedad cotizada se someten a cambios en el capital social, como la entrega de acciones, la recompra, la conversión de la reserva de capital en capital social, el incentivo de capital, etc., el número de acciones no públicas emitidas se ajustará en consecuencia;
4. El beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 568217 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021 es de 500167 millones de yuan. En el proceso de cálculo, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calcula sobre la base de tres hipótesis:
Situación 1: el beneficio neto de la empresa en 2022 es el mismo que el beneficio neto realizado en 2021;
Situación 2: el beneficio neto de la empresa en 2022 aumentó un 10% en comparación con el beneficio neto de la empresa en 2021;
Situación 3: el beneficio neto de la empresa en 2022 aumentó un 20% en comparación con el beneficio neto de la empresa en 2021;
5. No se tendrá en cuenta la influencia de los fondos recaudados en esta oferta no pública en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros, los ingresos de inversión, etc.), ni en la distribución de los beneficios;
6. Al predecir el capital social total después de la emisión a finales de 2022 y calcular las ganancias por acción, sólo se tendrá en cuenta la influencia de las acciones no públicas en el capital social total, y no se tendrán en cuenta otros cambios de acciones que puedan ocurrir durante el período;
7. The number, amount of raised funds and time of this non – Public Issue of shares are only assumptions Based on the purpose of Measuring and Calculation, and the final number of Shares, Results of Issuance and actual date of Issuance approved by c
8. The above assumption is only to measure the Dilution Effect of this non – Public Issue on the main Financial Indicators of the current Return of the company, and does not represent the Judgment of the company on the operation and Financial situation in 2022, and does not constitute a Profit Forecast. La realización de los ingresos de la empresa en 2022 depende de muchos factores, como la política macroeconómica nacional, el desarrollo de la industria, la competencia en el mercado y el desarrollo de las empresas. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el efecto del rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública es el siguiente:
2021 / 2022 / 2022 – 12 – 31
Tema 2021 – 12 – 31
Antes y después de esta emisión
Capital social total (10.000 acciones) 140372,11 140372,11 182483,74
Hipótesis 1: el beneficio neto de la empresa en 2022 es el mismo que el beneficio neto realizado en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 56.821,76 56.821,76 56.821,76
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,43 0,43 0,39
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,43 0,43 0,39
2021 / 2022 / 2022 – 12 – 31
Tema 2021 – 12 – 31
Antes y después de esta emisión
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,38 0,38 0,35
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,38 0,38 0,35
Hipótesis 2: el beneficio neto de la empresa en 2022 aumenta un 10% en comparación con el beneficio neto de la empresa en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 56.821,76 62.503,93 62.503,93
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,43 0,47 0,43
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,43 0,47 0,43
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,38 0,42 0,38
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,38 0,42 0,38
Hipótesis 3: el beneficio neto de la empresa en 2022 aumenta un 20% en comparación con el beneficio neto de la empresa en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (10.000 yuan) 56.821,76 68.186,11 68.186,11
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,43 0,52 0,47
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,43 0,52 0,47
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,38 0,45 0,42
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,38 0,45 0,42
Nota: los indicadores anteriores se calculan de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de la oferta no pública
La implementación y generación de beneficios económicos del proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta no pública requiere un cierto tiempo y proceso, la escala de beneficios netos de la empresa no puede mantener el crecimiento sincrónico con la escala de capital y activos netos en un corto período de tiempo, la escala de capital y la escala de activos netos después de que el capital recaudado está en su lugar la expansión puede conducir a la disminución de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de activos netos de la empresa, y el riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya.
La empresa recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta privada diluya los rendimientos al contado.
Necesidad y racionalidad de esta oferta privada
Para más detalles sobre la necesidad y razonabilidad de esta oferta privada, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de las acciones a del Banco de desarrollo no público en 2022.
Medidas específicas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada
Teniendo en cuenta que esta oferta no pública puede diluir el rendimiento inmediato de los accionistas de acciones comunes, a fin de proteger los intereses de los accionistas de acciones comunes, especialmente los accionistas minoritarios, la empresa que cotiza en bolsa adoptará las siguientes medidas concretas para mejorar la rentabilidad de la empresa y el nivel de rendimiento de los accionistas: (I) mejorar el sistema de gestión de los fondos recaudados, garantizar la maximización de los beneficios de utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y otros documentos jurídicos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa ha elaborado un sistema de gestión del uso de los fondos recaudados para regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Proteger los intereses de los inversores. Tras la recepción de los fondos recaudados, la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el “sistema de gestión del uso de los fondos recaudados”, aplicará estrictamente las normas para el uso de los fondos recaudados, garantizará el máximo beneficio del uso de los fondos recaudados y protegerá razonablemente contra los posibles riesgos derivados del uso.
Perfeccionar el sistema moderno de gestión empresarial y promover la normalización de la gobernanza empresarial
La empresa cumplirá estrictamente los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, mejorará el sistema moderno de gestión empresarial, optimizará la estructura de gobernanza empresarial, velará por que los accionistas de la empresa, especialmente Los pequeños y medianos accionistas, ejerzan plenamente los derechos de los accionistas, velará por que el Consejo de Administración pueda ejercer su autoridad de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos y tomar decisiones científicas, rápidas y prudentes. Garantizar que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones concienzudamente, salvaguardar los intereses generales de la empresa, en particular los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, garantizar que la Junta de supervisores pueda ejercer de manera independiente y eficaz el poder de supervisión e inspección de los directores, los administradores y otros altos directivos y las finanzas de La empresa, promover la normalización de la gobernanza empresarial y proporcionar una garantía institucional para el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa.
Aplicar estrictamente la política de dividendos en efectivo y fortalecer el mecanismo de rendimiento de los inversores
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa” de la Comisión Reguladora de valores de China, la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de las “Directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa”, la empresa establece el principio de distribución de los beneficios, la forma de distribución de los beneficios, los procedimientos de adopción de decisiones y el mecanismo de distribución de los beneficios, etc. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y las condiciones de los dividendos en efectivo, se dará prioridad a los dividendos en efectivo para la distribución de beneficios a fin de mejorar el nivel de rendimiento de los accionistas. En el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022), elaborado por la empresa, se establecen los principios de continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios, teniendo en cuenta los intereses a largo plazo de la empresa, los intereses generales de todos los accionistas y el desarrollo sostenible de La empresa.
En el futuro, la empresa seguirá aplicando estrictamente la política de dividendos de la empresa, fortaleciendo el mecanismo de retorno de los inversores y garantizando la protección de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Sin embargo, el hecho de que la empresa haya adoptado las medidas mencionadas para compensar el rendimiento no constituye una garantía para los beneficios futuros de la empresa, por lo que se pide a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
