Código de valores: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) abreviatura de valores: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) número de anuncio: 2022 – 031 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Anuncio de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el lunes 27 de junio de 2022. Las cuestiones relativas a la reunión se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
2. Convocante: Junta de Síndicos
3. Legal and compliance of Meeting: This meeting of Shareholders shall be held in accordance with the provisions of relevant laws, Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and articles of Association, such as the Corporate Law, the rules of Shenzhen Stock Exchange GEM listing.
4. Fecha y hora de la reunión
Reunión sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, a las 14.00 horas;
Votación en línea: 27 de junio de 2022;
Entre ellos, el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: lunes 27 de junio de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el lunes 27 de junio de 2022. 5. Modo de celebración de la Conferencia: adoptar la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea
Los accionistas de la sociedad registrados en la fecha de registro de las acciones de la Junta General de accionistas tienen derecho a elegir una forma de votar en el lugar o en la red. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Votación sobre el terreno: los propios accionistas asistirán a la votación sobre el terreno o autorizarán a otros a asistir a la reunión sobre el terreno mediante poder notarial;
Votación en línea: la Junta General de accionistas aprobó el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la participación pueden votar a través del sistema antes mencionado. 6. Fecha de registro de las acciones: 20 de junio de 2022 (lunes)
7. Participantes en la reunión:
A las 15.00 horas del 20 de junio de 2022, todos los accionistas de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar; los accionistas que no puedan asistir a la Junta General en persona podrán confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y vote; el agente de accionistas no tendrá que ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y otras personas contratadas por la empresa;
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso del Centro de conferencias de la empresa, no. 1, hengfa Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Nanjing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para emitir acciones a determinados destinatarios
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 plazos de venta
2.07 escala y finalidad de los fondos recaudados
2.08 lugar de inclusión en la lista √
2.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.10 validez de la presente resolución
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
4.00 viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinadas empresas
Propuesta de informe analítico
5.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios
Proyecto de ley sobre la aplicación de los compromisos de las partes interesadas
6.00 informe de análisis de demostración sobre el plan de la empresa de emitir acciones a un objeto específico
Proyecto de ley
7.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la emisión de a √ a un objeto específico
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con las acciones
8.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado por la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 16ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, y los directores independientes han emitido opiniones independientes claras sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información dachao (www.cn.info.com.cn.) publicado el 10 de junio de 2022 en el GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. Anuncios o documentos relacionados.
El proyecto de ley mencionado es una resolución especial y debe ser aprobado por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas, en la que el proyecto de ley 2.00 requiere votación punto por punto.
El proyecto de ley mencionado contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y se revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado de calificación del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá pasar por los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial autorizado (anexo I) y el certificado de identidad del representante legal.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (anexo I), la tarjeta de cuenta de valores del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para la confirmación del registro, junto con una copia de la tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de valores de los accionistas. La Carta, el fax o el correo electrónico deben llegar, enviarse por fax o enviarse al Departamento de valores de la empresa a más tardar a las 17.00 horas del 24 de junio de 2022. Por favor, indique en el sobre las palabras “Junta General de accionistas” y no acepte el registro telefónico.
Dirección postal: No. 1 hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province, China Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Securities Department, 210046.
Fax: 025 – 85514865.
Correo electrónico: [email protected]..
2. Tiempo de registro in situ: 21 de junio (martes) – 24 de junio (viernes) 8: 30 – 17: 00. 3. Site Registration Location: No. 1 hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone, Jiangsu Province, Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Securities Department.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento específico de votación en línea, véase el anexo III.
Otros asuntos
1. Información de contacto de la reunión
Persona de contacto: Departamento de valores de la empresa
Tel.: 025 – 83241873
Fax de contacto: 025 – 85514865 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en la Carta de fax)
Correo electrónico de contacto: [email protected].
2. La reunión in situ de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión in situ deben llevar los documentos originales a la reunión media hora antes de la reunión y registrarse en la reunión.
3. Durante el período de votación en línea, si el sistema de votación en línea se ve afectado por acontecimientos importantes repentinos, el proceso de la Junta General de accionistas se llevará a cabo de conformidad con la notificación del mismo día.
4. Nota especial: los accionistas que participan en la reunión in situ deben conocer la política de prevención de epidemias del Gobierno Municipal de Nanjing con antelación y hacer un buen trabajo de protección. La empresa alienta a los accionistas a participar en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
Documento de referencia 1 Resolución de la 21ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones; 2. Resolución de la 16ª Reunión de la tercera Junta de supervisores. Anexo I: poder notarial anexo II: formulario de registro de accionistas anexo III: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Junta de Síndicos 10 de junio de 2022 anexo I
Poder notarial
Se autoriza a (señor / señora) a representar a nuestra empresa (yo mismo) en la primera junta general provisional de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre la propuesta de la Junta de conformidad con las siguientes instrucciones.
Voto
Nombre de la propuesta
Consentimiento en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 debate sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
Caso
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
2.02 modo y fecha de emisión
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción
2.04 fecha de referencia, precio de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones
2.06 plazos de venta
2.07 escala y utilización de los fondos recaudados
2.08 lugar de inclusión en la lista
2.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos antes de la emisión
2.10 validez de la presente resolución
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
4.00 sobre el uso de los fondos recaudados por las empresas que emiten acciones a a determinados destinatarios
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
5.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones a emitidas por la empresa a determinados destinatarios
