Código de valores: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) abreviatura de valores: Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) número de anuncio: 2022 – 029 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Anuncio de la resolución de la 21ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. El Consejo de Administración fue convocado por el Sr. Cao yuping, Presidente de la Junta, y la notificación de la reunión fue entregada a todos los directores por teléfono, correo electrónico y persona especial el 7 de junio de 2022. La notificación de la reunión del Consejo de Administración incluye los materiales relacionados con la reunión, as í como la hora, el lugar, el contenido y la forma de la reunión.
2. El Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del tercer piso del Centro de conferencias de la empresa el 10 de junio de 2022, y la reunión se celebró en combinación con la comunicación in situ.
3. The Board shall attend 8 persons, the actual number of Persons attending the meeting is 8, including 5 persons attending and voted in the field, Directors Zhao Ming, Li Xiang, Zhou Hao Communication vote.
4. The Board of Directors was chaired by Mr. Cao yuping, Chairman of the Board, and some Senior Management personnel and Securities Department staff attended the meeting.
5. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
La Conferencia examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”) y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), tras un examen cuidadoso y una demostración punto por punto, el Consejo de Administración considera que la empresa cumple las disposiciones pertinentes vigentes sobre la emisión de acciones a a determinados destinatarios. Tener la condición de emitir acciones a un objeto específico.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Examinar y aprobar una por una la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos, as í como los Estatutos de la sociedad, la sociedad ha elaborado el plan de emisión de acciones a determinados destinatarios, que se detalla a continuación:
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a objetos específicos son acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Forma y hora de emisión
Esta publicación se distribuirá exclusivamente a objetos específicos. La empresa se emitirá en el plazo de validez de la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Objeto de emisión y modo de suscripción
Los objetos de emisión de esta emisión no serán más de 35 (incluidos 35) objetos específicos que cumplan las disposiciones legales y reglamentarias, incluidas las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las sociedades de gestión de activos, los inversores institucionales de seguros, Los inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales, las personas físicas u otros inversores cualificados. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
El objeto final de la oferta será examinado y aprobado por la bolsa de Shenzhen y registrado con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, el Consejo de Administración o la person a autorizada por el Consejo de Administración de la empresa en el ámbito de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con la situación de la oferta de licitación de la oferta de oferta de la oferta y de conformidad con el principio de prioridad de precios mediante licitación y consulta con el asegurador principal.
Todas las acciones emitidas se suscriben en RMB en efectivo y al mismo precio.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios, y la fecha de referencia de precios será el primer día del período de emisión. La fórmula de cálculo del precio medio anterior es la siguiente: 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Entre la fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión de esta emisión se ajustará en consecuencia en caso de dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social, etc. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución simultánea de efectivo o transferencia de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones entregadas o transferidas al capital social por acción, y el precio de emisión inferior después del ajuste es P1.
El precio final de emisión se fijará mediante negociación con el asegurador principal, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, de conformidad con el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la decisión de registro adoptada por la Comisión Reguladora de valores de China, en el marco de la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con la solicitud de cotización del objeto de emisión y de conformidad con el principio de prioridad de precios. Sin embargo, no será inferior al precio mínimo de emisión antes mencionado. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Número de emisiones
El número de acciones emitidas se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, mientras que el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión a un objeto específico, es decir, el número de acciones emitidas no excederá de 36 millones de acciones (incluido el número), y el límite máximo de la cantidad de emisión final estará sujeto al límite máximo de emisión acordado y registrado por el c
En caso de que las acciones de la sociedad cambien el importe total del capital social entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, como el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la adición o recompra de acciones restringidas canceladas, etc., el límite máximo del número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si el número total de acciones emitidas se modifica o reduce debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro de la emisión, el número total de acciones emitidas y el total de fondos recaudados se modificarán o disminuirán en consecuencia. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Régimen de limitación de la venta
Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Después de la finalización de la emisión y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adquiridas por el emisor como resultado de la distribución de dividendos de acciones y la conversión de la reserva de capital por la sociedad de las acciones emitidas por la sociedad a un objeto específico también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente.
Una vez expirado el período de restricción, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Escala y utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 4.000000 Yuan (incluido este número), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión pertinentes se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie del proyecto propuesto
1 Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Feidong Solid Preparation Construction Project 23719871800000
2 Producción anual de 5.000 toneladas de aditivo electrolítico para baterías de litio y 150 toneladas de resistencia a los nuevos 2709343 15.000,00
Proyecto de construcción de productos intermedios clave para la API de corona
3 construcción de centros de I + D y proyectos de I + D farmacéutica
Total 58.378,82 40.000,00
Antes de que se disponga de los fondos recaudados para esta emisión, la empresa podrá invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con el progreso real de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que se disponga de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados para esta emisión estén en su lugar, si los fondos recaudados reales después de deducir los gastos de emisión son inferiores al total de los fondos recaudados para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa, sobre la base de los fondos recaudados netos reales, en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados, de conformidad con el calendario de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y la situación real de la demanda de fondos, etc. Ajustar el orden de prioridad de la inversión de los fondos recaudados y la cantidad de inversión específica de cada proyecto, etc. la empresa resolverá la escasez de fondos recaudados mediante fondos propios o autofinanciación.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas se negociarán en el GEM de la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Acuerdo sobre el beneficio no distribuido antes de la emisión
Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa de acuerdo con la proporción de acciones emitidas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Período de validez de la presente resolución
El período de validez de las resoluciones pertinentes sobre esta emisión es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
El plan de emisión debe presentarse a la bolsa de Shenzhen de conformidad con los procedimientos pertinentes y, en última instancia, está sujeto al plan aprobado por la c
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos también debe presentarse a la Junta General de accionistas para que vote caso por caso y, en última instancia, el plan aprobado por la c
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios
De conformidad con las disposiciones de las “medidas administrativas” y las “normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – Plan de acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa e informe sobre la situación de la emisión”, La empresa ha preparado el “Plan de acciones a emitidas a determinados destinatarios” Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) y el contenido detallado del plan se detalla en el sitio web de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios por la empresa
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y otros documentos jurídicos, reglamentarios y reglamentarios, as í como los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar el uso racional de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios. Para más detalles, consulte el sitio web de información de la gran marea publicado el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
5. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de compensación de la emisión de acciones a por la empresa a determinados destinatarios y los compromisos de los sujetos pertinentes”
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las opiniones orientativas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Como parte principal de la responsabilidad conexa, los accionistas controladores, los controladores reales y todos los directores y altos directivos de la empresa emitieron una carta de compromiso sobre el cumplimiento efectivo de las medidas de compensación de la empresa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de información de la gran marea publicado el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sí.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
6. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la demostración y el análisis del plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión y otros documentos jurídicos, reglamentarios y reglamentarios, as í como con los Estatutos de la sociedad, la empresa ha preparado el “Nanjing haichen” para garantizar la necesidad y viabilidad de la emisión y la equidad y racionalidad del plan de emisión.
