Código de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) abreviatura de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) número de anuncio: 2022 - 101 Código de acciones preferentes: 140006 abreviatura de acciones preferentes: Mu Yuan 01
Código de bonos: 127045 bonos
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) about
Firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicional con un objeto específico
Anuncio del acuerdo complementario (ⅱ)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Estado de la firma del Acuerdo
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones no públicas (en lo sucesivo, « esta oferta no pública») al accionista mayoritario muyuan Industrial Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el Grupo muyuan»).
Acciones "). El 18 de octubre de 2021, la empresa y el Grupo muyuan firmaron el Acuerdo de cooperación.
The attachment to muyuan Industrial Group Co., Ltd. On the Non - Public Issue of a share
Para más detalles, véase el Acuerdo de suscripción, publicado por la empresa el 19 de octubre de 2021.
Anuncio de pin Co., Ltd. Sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo con un objeto específico (número de anuncio: 2021 - 143).
El 25 de febrero de 2022, la empresa y el Grupo Mu Yuan firmaron el Acuerdo de cooperación entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) y Mu Yuan.
Condicionalidad de la oferta privada de acciones a por Industrial Group Limited
Para más detalles, véase el acuerdo complementario sobre el Acuerdo de suscripción en vigor, publicado por la empresa el 26 de febrero de 2022.
Anuncio de la antigua sociedad de responsabilidad limitada por Alimentos sobre la firma de un acuerdo complementario de suscripción condicional de acciones con un objeto específico (anuncio no. 2022 - 035).
El 10 de junio de 2022, la empresa y el Grupo Mu Yuan firmaron el Acuerdo de cooperación entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) y Mu Yuan.
Acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción (ⅱ) de Industrial Group Co., Ltd. Relativo a la entrada en vigor condicional de la oferta privada de acciones a (ⅱ) (en lo sucesivo denominado "acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones (ⅱ)".
Esta oferta privada de acciones ha sido examinada y aprobada en la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración, la cuarta junta general provisional de accionistas en 2021, la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración. El plan de emisión de acciones no públicas todavía necesita la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
Información básica sobre el objeto de la suscripción
Esta emisión de acciones no públicas está dirigida al Grupo muyuan, que es el accionista mayoritario de la empresa y es la empresa controlada por el Sr. Qin Yinglin y la Sra. Qian Ying. La situación básica del Grupo muyuan es la siguiente:
Muyuan Industrial Group Co., Ltd.
Domicilio de la empresa: yangzhai Village, guanzhang Town, Neixiang County, Henan
Qian Ying, representante legal
Fecha de establecimiento 27 de junio de 2008
Capital social 600 millones de yuan
Proyectos generales: servicios técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Ventas de fertilizantes; Tratamiento de aguas residuales y su reutilización (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, el alcance de la operación se basará en la licencia comercial para llevar a cabo actividades comerciales independientes de conformidad con la ley). Gestión del vino; Gestión de alimentos; Venta al por menor de productos del tabaco; Producción de fertilizantes; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología (para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; para los proyectos comerciales específicos, prevalecerán los documentos de aprobación o los certificados de licencia de los departamentos pertinentes)
Resumen del contenido del acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción de acciones (ⅱ)
Tema del contrato y fecha de firma
Parte a (emisor): Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Parte B (suscriptor): muyuan Industrial Group Co., Ltd.
Fecha de firma: 10 de junio de 2022
Contenido principal
El 18 de octubre de 2021, el emisor y el suscriptor firmaron el Acuerdo de suscripción entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) El 25 de febrero de 2022 se firmó el acuerdo complementario del Acuerdo de suscripción entre Muyuan Foods Co.Ltd(002714) \ \ \ \ \ 35
Artículo 1 precio de suscripción
El primer párrafo del párrafo 3.1 del Acuerdo de suscripción decía lo siguiente: "la fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración. El precio de la oferta / suscripción es de 40,21 Yuan / acción, no menos de 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). El 80% del precio medio de transacción de las acciones del emisor, si el emisor paga dividendos, envía acciones rojas, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión / precio de suscripción se ajustará en consecuencia. "
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración. El 80% del precio medio de transacción de las acciones del emisor, si el emisor en la fecha de referencia de precios a la fecha de emisión de dividendos, dividendos, acumulación de capital para aumentar el capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, eliminación de intereses, el precio de emisión / precio de suscripción se ajustará En consecuencia.
Dado que el 9 de junio de 2022 el emisor llevó a cabo la distribución anual de los derechos e intereses en 2021, de conformidad con la aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses del emisor en 2021 y el principio de fijación de precios del plan de oferta pública de acciones de la empresa, el precio de emisión / precio de suscripción de las acciones no públicas se ajusta en consecuencia. Precio de emisión ajustado / precio de suscripción = precio de emisión ajustado / precio de suscripción 40,21 Yuan / acción - dividendos en efectivo distribuidos por acción 0248023 Yuan = 39,97 Yuan / Acción (mantener dos decimales para redondear).
".
Artículo 2 Número de suscripciones
En el artículo 1 del acuerdo complementario, la "cantidad de suscripción" se había convenido originalmente en que "el emisor emitirá al suscriptor no menos de 124347178 acciones comunes RMB (acciones a) y no más de 149216612 acciones (incluidas 149216612 acciones), y el valor nominal de las acciones será de 1 Yuan RMB. La cantidad de acciones emitidas en última instancia estará sujeta a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión".
Las acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por el emisor a los suscriptores a puerta cerrada no serán inferiores a 125093821 acciones (incluidas 125093821 acciones) ni superiores a 150112584 acciones (incluidas 150112584 acciones), y el valor nominal de las acciones será de 1 Yuan RMB. El número de acciones emitidas finalmente estará sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión.
Artículo 3 Otros
En caso de incompatibilidad entre las disposiciones del presente acuerdo complementario (ⅱ) y el Acuerdo de suscripción y el acuerdo complementario, prevalecerán las disposiciones del presente acuerdo complementario (ⅱ). El presente acuerdo complementario (ⅱ) no se ha completado y se aplicará de conformidad con el Acuerdo de suscripción y el acuerdo complementario.
El presente acuerdo complementario (ⅱ) se establecerá tras la firma y el sello oficial de la parte a y la firma y el sello oficial de la parte B por el representante legal o el representante autorizado del emisor y entrará en vigor una vez que se cumplan todas las condiciones siguientes:
El presente acuerdo complementario (ⅱ) será examinado y aprobado por el Consejo de Administración del emisor;
La Comisión Reguladora de valores de China aprueba esta oferta privada.
Indicación de riesgos importantes
Esta oferta no pública sólo puede llevarse a cabo previa aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China. Existe incertidumbre sobre si la oferta privada puede obtener la aprobación o aprobación pertinentes, y sobre el momento en que la empresa obtiene la aprobación o aprobación pertinentes.
Documentos de referencia
1. Resolución de la décima reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. The Supplementary Agreement (ⅱ) between Muyuan Foods Co.Ltd(002714) \
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
11 de junio de 2022
