Código de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) abreviatura de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) número de anuncio: 2022 – 097 Código de acciones preferentes: 140006 abreviatura de acciones preferentes: Mu Yuan 01
Código de bonos: 127045 bonos
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) about
Anuncio sobre el plan de ajuste secundario de la oferta no pública de acciones a de la empresa en 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones a puerta cerrada (en lo sucesivo, « La empresa») al accionista mayoritario muyuan Industrial Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el Grupo muyuan»).
Emisión de acciones “). La empresa celebró la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración el 18 de octubre de 2021.
La segunda reunión de la Junta de supervisores se celebrará el 3 de noviembre de 2021 y la cuarta junta general provisional de accionistas se celebrará en 2021, y
Convocar la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la séptima reunión del Cuarto Consejo de supervisión el 25 de febrero de 2022
La propuesta relativa a la emisión privada de acciones a de la empresa en 2021 (denominada en lo sucesivo “la oferta”) se aprobó en la reunión. Los detalles se detallan en el 19 de octubre de 2021, el 4 de noviembre de 2021 y el 26 de febrero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y los requisitos reglamentarios pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa
Situación, la empresa celebró la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración y el Cuarto Consejo de supervisión el 10 de junio de 2022
En la décima reunión, se examinó y aprobó el plan de ajuste secundario de la oferta privada de acciones a de la empresa en 2021.
Proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a en 2021 (II)
De conformidad con la autorización del Consejo de Administración en la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, no es necesario presentar el ajuste del plan a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Contenido específico del ajuste del plan de oferta no pública
Número de emisiones
Antes del ajuste:
“El número de acciones no públicas no será inferior a 124347178 (incluido el número de acciones) ni superior a
149216.612 acciones (incluidas estas acciones), que no excedan del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión y estén sujetas a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión, serán suscritas por el Grupo muyuan en efectivo.
En caso de que la empresa emita dividendos / dividendos en efectivo, acciones de bonificación, reservas de capital convertidas en capital social entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, se ajustarán en consecuencia los límites superior e inferior de la cantidad de acciones emitidas.
Después del ajuste:
“El número original de acciones no públicas no será inferior a 124347178 (incluido el número) ni superior a 149216612 (incluido el número), ni superior al 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y estará sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, y todas las acciones serán suscritas por el Grupo muyuan en efectivo.
En caso de que la empresa emita dividendos / dividendos en efectivo, acciones de bonificación, reservas de capital convertidas en capital social entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, se ajustarán en consecuencia los límites superior e inferior del número de acciones emitidas.
De acuerdo con el precio de emisión ajustado después de la implementación de la distribución de acciones en 2021, la cantidad de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia, y la cantidad de emisión ajustada será la siguiente: la cantidad de acciones no públicas no será inferior a 125093821 acciones (incluyendo este número) y no excederá de 150112584 acciones (incluyendo este número). “
Precio de emisión y principios de fijación de precios
Antes del ajuste:
“La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (19 de octubre de 2021), el precio de emisión es de 40,21 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). (20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, y el número de acciones por acción es N.
Después del ajuste:
“La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es la fecha de publicación de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (19 de octubre de 2021), el precio de emisión original es de 40,21 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de Las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). (20 días de negociación antes de la fecha de referencia = 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. La fórmula de ajuste es la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D, el número de acciones de bonificación por acción es N.
El 20 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la “propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021”, distribuyendo dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones por valor de 2.480230 Yuan (incluidos impuestos, debido a que los bonos convertibles de La empresa en el período de conversión de acciones, el capital social total de la empresa ha cambiado, de acuerdo con el principio de que la distribución total no ha cambiado, el importe de los dividendos por cada 10 acciones se ha ajustado). La distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 se completó el 9 de junio de 2022.
De acuerdo con la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 y el principio de fijación de precios del plan de acciones no públicas de la empresa, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajusta en consecuencia, el precio de emisión ajustado = precio de emisión antes del ajuste 40,21 Yuan / acción – dividendo En efectivo distribuido por acción 0248023 Yuan = 39,97 Yuan / Acción (se mantienen dos decimales para redondear).
Procedimientos pertinentes para el ajuste del plan de oferta pública
El 10 de junio de 2022, la empresa convocó la décima reunión del Cuarto Consejo de Administración y la décima reunión de la cuarta Junta de supervisores, examinó y aprobó la propuesta sobre el segundo ajuste del plan de acciones a del Banco no público de desarrollo de la empresa en 2021, la propuesta sobre el plan de acciones a de La oferta privada en 2021 (segunda revisión), etc. El director independiente expresó su opinión independiente de acuerdo con la revisión artículo por artículo del precio de oferta y la cantidad de oferta en el plan de oferta pública de acciones. De conformidad con la autorización del Consejo de Administración en la cuarta junta general extraordinaria de accionistas de 2021, este ajuste del programa no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
11 de junio de 2022
