Código de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) abreviatura de valores: Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399) número de anuncio: 2022 – 026 Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.Ltd(002399)
Anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se han añadido, rechazado ni modificado propuestas durante la Junta General de accionistas;
2. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Convocación de la Conferencia
1. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 10 de junio de 2022 (viernes) a partir de las 14.30 horas
Votación en línea: 10 de junio de 2022
El tiempo específico para que los accionistas de acciones a voten en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 10 de junio de 2022; El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 10 de junio de 2022.
2. Lugar de celebración de la reunión: Sala de banquetes en el segundo piso del Hotel lanhemet, 3031 Nanhai Avenue, distrito de Nanshan, Shenzhen
4. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
5. Presidente: Li Li
6. The notice of the meeting was published on May 11, 2022 in the Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities daily and Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Upper (2022 – 025). La convocación y celebración de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones, los documentos normativos y los estatutos.
Número de accionistas y representantes autorizados de los accionistas en las reuniones sobre el terreno
De los cuales: número de accionistas de acciones a 8
Número de accionistas de acciones H 1
Número total de acciones (acciones) con derecho a voto
De las cuales: el número total de acciones con derecho a voto poseídas por los accionistas de acciones a es de 9 Shengyi Electronics Co.Ltd(688183) 79
Número total de acciones con derecho de voto de los accionistas de acciones H 19888691
Proporción del número total de acciones con derecho a voto (%) 673829%
De los cuales: el número total de acciones con derecho de voto de los accionistas a Representa el 660275% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa
Proporción del número total de acciones con derecho a voto de los accionistas de acciones H en el número total de acciones con derecho a voto de la empresa que figuran en el cuadro 1.3555
Número de accionistas de acciones a que asistieron a la reunión mediante votación en línea 16
Número total de acciones (acciones) con derecho a voto
Proporción del total de acciones con derecho a voto (%) 19713%
Número de accionistas y representantes de los accionistas que asisten a las reuniones mediante votación in situ e Internet 25
Número total de acciones con derecho a voto (acciones) 1017631867
Porcentaje del total de acciones con derecho a voto de la empresa (%) 693542%
Número de accionistas minoritarios y representantes de los accionistas que asisten a la reunión mediante votación in situ e Internet 19
Número total de acciones (acciones) con derecho a voto
Proporción del número total de acciones con derecho a voto (%) 19714%
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas adoptó el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea, y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación del informe sobre la labor de la Junta en 2021
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución.
2. Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2021
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución.
3. Examinar y aprobar el informe anual 2021 y su resumen, el anuncio del desempeño de las acciones H, el informe anual 2021 de las acciones H, el informe sobre la gobernanza empresarial 2021 y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza 2021.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución.
4. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras correspondientes a 2021
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución.
5. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios para 2021
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución.
6. Examen y aprobación de la “propuesta sobre el uso de fondos propios para la compra de productos financieros y la gestión del efectivo” resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito y la garantía a los bancos en 2022
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución. (el proyecto de ley es una resolución especial y ha sido aprobado por más de dos tercios del número total de acciones de los accionistas con derecho a voto presentes en la reunión)
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
Resultado de la votación: aprobado.
Para más detalles sobre la votación, véase el resultado de la votación de la resolución.
Resultado de la votación de las resoluciones (ⅰ) resultado de la votación de las resoluciones no acumulativas
Consentimiento en contra de la abstención
Propuesta de resolución número de acciones de derecho de voto número de acciones de derecho de voto número de acciones de derecho de voto número de acciones de derecho de voto número de acciones de derecho de voto Proporción del número de acciones
Total 10 1763186710 17511547999882% 26 72 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) % 93 6 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2%
Entre los miembros de la Junta en 2021: 2892639728841577997068% 2672000924% 58 100 0,2009% de las acciones a
Los pequeños inversores son:
A – Share 997743176997658356999915% 2672 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) % 581 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8%
Acciones H 1988869119853191998215% 0000% 3550001785%
Total 10 1763186710 17511547999882% 26 72 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) % 93 6 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 2%
Entre los miembros de la Junta de supervisores en 2021: 2892639728841577997068% 2672000924% 58.100 0.2009% de las acciones a
Los pequeños inversores son:
A – Share 997743176997658356999915% 2672 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) % 581 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 8%
Acciones H 1988869119853191998215% 0000% 3550001785%
Informe anual 2021 y total 10176318671017511547999882% 3832 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) % 820 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1%
Su resumen, el rendimiento de las acciones H
Informe anual 2021 de la unidad H: 2892639728841577997068% 383200132% 4650001608% en la unidad a
3 Informe, informe sobre la gobernanza de los pequeños inversores en las empresas 2021, informe sobre las acciones 2021 a 997743176997658356999915% 3832 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) % 465 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 7%
Medio Ambiente, sociedad y gobernanza anuales
Informe sobre la unidad H 1988869119853191998215% 0000% 3550001785%
Total de cuentas financieras correspondientes a 202110.176318.867 10.17511547999882% 38.320 0.
