Código de valores: 301108 valores abreviados: jieya Stock Bulletin No.: 2022 – 031 Tongling jieya Biotech Co., Ltd.
Anuncio sobre la elección del nuevo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El mandato de la cuarta Junta Directiva de Tongling jieya Biotechnology Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) expirará pronto, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, la orientación No. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. Los documentos normativos, los estatutos y otras disposiciones pertinentes de la sociedad, la sociedad se propone llevar a cabo de conformidad con los procedimientos jurídicos pertinentes para la elección de un nuevo Consejo de Administración. El 10 de junio de 2022, la empresa convocó la 21ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, examinó y aprobó una por una “propuesta de nombramiento de candidatos a directores no independientes para el quinto Consejo de Administración” y “propuesta de nombramiento de candidatos a directores independientes para el quinto Consejo de Administración”. El quinto Consejo de Administración de la empresa está integrado por nueve directores, de los cuales seis son directores no independientes y tres son directores independientes. Tras el examen del Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa nombró al Sr. Cai yingchuan, la Sra. Feng Yan, la Sra. Ye Ying, el Sr. Yuan xianguo, el Sr. Yang fanlong y la Sra. Wang Ting como candidatos a directores no independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, y nombró al Sr. He Wenlong, el Sr. Zhao Bo y el Sr. Chen Yan como candidatos a directores independientes del quinto Consejo de Administración de la empresa, de los cuales el Sr. He Wenlong era un profesional contable. Los currículos de los candidatos mencionados se detallan en el anexo. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above matters.
He Wenlong and Zhao Bo, candidates to Independent Director of the company, have obtained the Certificate of Independent Director Accredited by Shenzhen Stock Exchange; Mr. Chen Yan, An Independent Director Candidate, has not yet obtained The Independent Director Qualification Certificate and has pledged to obtain the Independent Director Qualification Certificate approved by Shenzhen Stock Exchange.
El número de candidatos a los directores mencionados se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los Estatutos de la sociedad, en los que el número de directores independientes propuestos no es inferior a un tercio del número total de directores de la sociedad, y el número total de directores propuestos que también ocupan puestos directivos superiores de la sociedad no supera la mitad del número total de directores de la sociedad.
El candidato a Director mencionado debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022, y la adopción de la calificación acumulada y la independencia debe ser examinada por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones antes de su presentación a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El mandato del quinto Consejo de Administración de la empresa será de tres años a partir de la fecha de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del Consejo de Administración de la empresa, antes de que el nuevo Consejo de administración asuma sus funciones, el Cuarto Consejo de Administración de la empresa seguirá cumpliendo fielmente las obligaciones y responsabilidades de los directores de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la empresa.
La empresa expresó su sincero agradecimiento a todos los directores de la cuarta Junta por su contribución al funcionamiento normal y al desarrollo saludable de la empresa y la Junta durante su mandato.
Se anuncia por la presente.
Annex of the Board of Directors of Tongling jieya Biotechnology Co., Ltd. 11 June 2022
Mr. Cai yingchuan, Born in August 1969, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College Degree. De julio de 1990 a junio de 1996, fue Gerente de ventas de Tongling bofa Paper Co., Ltd. De junio de 1996 a agosto de 1999, fue Gerente de la fábrica de artículos turísticos de Aviación jieya en Tongling. En agosto de 1999, fundó jieya Limited, como Director General y Director Ejecutivo; Desde diciembre de 2008 hasta la fecha, como Presidente de la empresa; Desde marzo de 2014, ha sido gerente general de nuestra empresa. Actualmente es representante del Congreso Popular de Tongling y Vicepresidente de la Federación de Industria y comercio de Tongling.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Cai yingchuan posee directamente 42.946052 acciones de la empresa, lo que representa el 52,88% del capital social total de la empresa, es el accionista mayoritario de la empresa, y la candidata a director no independiente, la Sra. Feng Yan, es la relación conyugal, y juntos Es el verdadero controlador de la empresa; Está relacionado con el actual Secretario de la Junta, Sr. Hu nenghua. In addition to the above, there is no relationship between Mr. Cai yingchuan and other Shareholders, Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company, there are no circumstances in which Mr. Cai yingchuan is not allowed to act as Director of the company as stipulated in the Corporate Law and the articles of Association, and has not been punished by c
Ms. Feng Yan, Born in November 1973, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Chinese Technical Education. De julio de 1993 a junio de 1996, fue cajera de Tongling bofa Paper Co., Ltd. De junio de 1996 a agosto de 1999, fue nombrado Director Financiero de la fábrica de artículos turísticos de Aviación jieya en Tongling. De agosto de 1999 a noviembre de 2008, fue Gerente del Departamento de Finanzas de jieya Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde diciembre de 2008.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Feng Yan posee directamente 2164030 acciones de la empresa, que representan el 2,66% del capital social total de la empresa, y el Sr. Cai yingchuan, accionista mayoritario y Director no independiente de la empresa, tiene una relación conyugal y es el controlador real de la empresa. Está relacionado con el actual Secretario de la Junta, Sr. Hu nenghua. In addition to the above, there is no relationship between Ms. Feng Yan and other Shareholders, Directors, supervisors and Senior Managers who hold more than 5 per cent of the shares of the company, there are no circumstances that Ms. Feng Yan may not act as Directors of the company as stipulated in the Corporate Law and the Articles of Association, and has not been punished by c
Ms. Ye Ying, Born in July 1976, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, College Degree. De septiembre de 1997 a octubre de 2000, trabajó en el Departamento de comercio de importación y exportación de la Oficina de gestión empresarial del Grupo Tongbai. Desde noviembre de 2000, ha sido gerente de marketing y Director de ventas de jieya Co., Ltd. Desde mayo de 2016, ha sido Director y Director General Adjunto de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Ye Ying poseía directamente 169120 acciones de la sociedad, lo que representaba el 0,21% del capital social total de la sociedad, y no tenía relación con otros accionistas, controladores reales, directores, supervisores y personal directivo superior que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, ni podía actuar como Director de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores, no ha habido ninguna situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices de autorregulación no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, ha sido investigada como una person a no deshonesta y ha cumplido los requisitos de empleo establecidos en el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Mr. Yuan xianguo, Born in May 1969, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Technical Education. De julio de 1992 a marzo de 2004, fue empleado en el taller de la planta química de la planta química general del Grupo Tonghua. Desde abril de 2004 hasta la fecha, ha sido Ministro de Asuntos Generales, Director del Departamento Administrativo y Director Ejecutivo de jieya Co., Ltd. Ha sido Director de la empresa desde diciembre de 2008. Actualmente es miembro permanente de la Conferencia Consultiva Política del distrito de Tongguan de Tongling.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Yuan xianguo poseía directamente 169254 acciones de la sociedad, lo que representaba el 0,21% del capital social total de la sociedad, y no tenía ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, ni podía actuar como Director de la sociedad de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad. No ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Mr. Yang fanlong, Born in August 1988, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Intermediate Accountant. De julio de 2010 a octubre de 2019, ocupó sucesivamente el cargo de Anhui Annada Titanium Industry Co.Ltd(002136) Noviembre de 2019 a 2020
En enero de 2001, fue nombrado Director Financiero de Anhui hongshi Automation Equipment CO., Ltd. Desde febrero de 2020 hasta la fecha, ha sido Director Financiero y Director Financiero de la empresa.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Yang fanlong no poseía acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, no podía actuar como Director de la sociedad de conformidad con el Derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores, No existe la situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y se considera una person a no deshonesta que cumple las condiciones de servicio estipuladas en el Derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa.
Ms. Wang Ting, Born in February 1982, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, First – level Enterprise Human Resource Manager. De abril de 2002 a agosto de 2005, se desempeñó como oficial de pedidos en la Oficina Central de Zhongyuan del Centro de ventas. De septiembre de 2005 a marzo de 2007, por cuenta propia; De abril de 2007 a marzo de 2013, fue nombrado Oficial de recursos humanos, supervisor de recursos humanos y Gerente de recursos humanos de chuangqi Technology Co., Ltd. De marzo de 2013 a agosto de 2016, fue Ministro de recursos humanos de Tongling shunda Industrial Co., Ltd. De diciembre de 2016 a septiembre de 2017, como gerente de recursos humanos de la empresa; Desde diciembre de 2017, ha sido gerente de recursos humanos, Gerente Senior y Director de recursos humanos de nuestra empresa.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Wang Ting no poseía acciones de la sociedad, no tenía relación con otros accionistas, controladores reales, directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, no podía asumir el cargo de Director de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, no había sido castigada por la c
Mr. He Wenlong, Born in May 1962, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Bachelor degree, Associate Professor of Finance Management. De julio de 1984 a diciembre de 1998, fue profesor de la escuela de negocios Anqing en la provincia de Anhui. De octubre de 1993 a julio de 1999, fue Editor en Jefe de la serie China de auditoría contable. De diciembre de 1998 a abril de 2000, fue profesor de la escuela de Finanzas de la provincia de Anhui. Profesor de la escuela de Negocios de la Universidad de Anhui desde abril de 2000; Desde marzo de 2021 hasta la fecha, también ha sido nombrado experto externo del Instituto profesional de Ciencia y tecnología de Hefei; Since October 2021, he has been an Independent Director of Suzhou tongli North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. Desde mayo de 2022 hasta la fecha, a tiempo parcial como profesor externo del Instituto Anhui de ingeniería de la información Wenda. A la fecha del anuncio público, el Sr. He Wenlong no poseía acciones de la sociedad, no tenía relación con otros accionistas, controladores reales, directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, no podía actuar como Director de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y Los estatutos de la sociedad, no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores, No existe la situación estipulada en los artículos 3.2.3 y 3.2.4 de las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, y se considera una person a no deshonesta que cumple las condiciones de servicio estipuladas en el Derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Mr. Zhao Bo, Born in November 1971, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, MBA. Desde 1994 hasta la fecha, ha sido ingeniero de China Electronic Technology Application Company, Director de marketing de Hangzhou Dingyi International Food Company, consultor de Anhui jinjuan Marketing Management Consulting Co., Ltd., Director General de Hefei tianchuang Economic & Trade Co., Ltd., Director General de marketing y Director General de Hefei Information Technology Services Co., Ltd., Director del Departamento de inversiones de Hefei Hi – Tech Venture Capital Co., Ltd., Director de inversiones de Anhui huishang Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. Anhui High Tech Venture Capital Co., Ltd. Investment Department Manager, Anhui era Venture Capital Management Co., Ltd. Deputy General Manager, Compliance risk control Head, Hefei dongzhong Investment Management Partnership Compliance risk control Head, etc. Anhui airsource Private Equity Fund Management Co., Ltd. Is currently Compliance risk control director. De marzo de 2011 a marzo de 2016, fue Director de Anhui Zhongxin software Co., Ltd. De septiembre de 2011 a diciembre de 2014, fue Director de Hefei ketian Chemical Co., Ltd. De septiembre de 2011 a octubre de 2015, fue supervisor de Heihe Zhongxing Animal Husbandry Co., Ltd. De abril de 2012 a abril de 2016, fue Director de Anhui huidian Technology Co., Ltd. De julio de 2014 a febrero de 2017, fue supervisor de Hefei Jingsong Automation Technology Co., Ltd. De enero de 2015 a noviembre de 2016, fue Director de Anhui Huasheng Technology Holding Co., Ltd. De julio de 2017 a julio de 2019, fue supervisor de Shandong Qihe Biotech Co., Ltd. De septiembre de 2017 a septiembre de 2020, fue Director de Anhui tianlitai Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha del anuncio público, el Sr. Zhao Bo no poseía acciones de la sociedad, no tenía ninguna relación de asociación con otros accionistas, controladores reales, directores, supervisores y altos directivos que poseían más del 5% de las acciones de la sociedad, no podía asumir el cargo de Director de la sociedad de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, no había sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni castigado por la bolsa de valores, Shenzhen Stock Exchange listed
