Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 054 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Anuncio de la resolución de la 32ª reunión del primer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
La 32ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del piso 15, bloque B, yunda Central Plaza, Changsha, Provincia de Hunan, a las 10.00 horas del 10 de junio de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 5 de junio de 2022. La reunión debería incluir siete directores, de los cuales el Sr. Tao Wu y el Sr. Ge Xinyu asistieron a la reunión por correspondencia. La reunión, presidida por el Presidente Deng Weiming, se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y fue legal y eficaz.
Examen de la Conferencia
1. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos pertinentes y los documentos normativos, se propone solicitar la emisión de acciones ordinarias nacionales RMB (acciones a) a determinados destinatarios.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó punto por punto la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022.
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas a un objeto específico son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 RMB por acción.
Forma y hora de emisión
Esta emisión adopta la forma de emitir acciones a un objeto específico, y la empresa emitirá acciones selectivamente dentro del período de validez prescrito tras el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y la aprobación del registro de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Objeto de emisión y modo de suscripción
Los destinatarios de esta emisión no serán más de 35, que serán sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, inversores institucionales de seguros, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, inversores institucionales extranjeros cualificados, as í como otras personas jurídicas, personas físicas u otros inversores cualificados, de conformidad con las disposiciones de la c
El objeto final de la emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a consultar con la institución patrocinadora (principal patrocinador) de la emisión de acuerdo con el resultado de la licitación, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Todas las acciones emitidas a objetos específicos se suscriben en efectivo y al mismo precio.
Precio de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de fijación de precios).
Si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia, y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social, P1 es el precio de emisión ajustado.
El precio final de emisión de esta emisión será autorizado por la Junta General de accionistas a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Número de emisiones
El número de acciones emitidas a un objeto específico se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá del 10% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 60966688 acciones (incluidas estas acciones), y prevalecerá El documento de registro y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. Dentro de los límites mencionados, el número final de emisiones se determinará mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la emisión de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad y la situación real en el momento de la emisión, tras su examen y aprobación por la bolsa de Shenzhen y su registro con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China. Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Si, entre la fecha de publicación de la presente resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, la empresa produce dividendos, dividendos, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., o por otras razones causa causa el cambio del capital social total de la empresa antes de la emisión y el ajuste del precio de emisión, la cantidad de emisión y el límite superior de la cantidad de emisión de las acciones se ajustarán en consecuencia.
Período de restricción de la venta
Una vez concluida la emisión, las acciones suscritas por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión reducirá la participación de las acciones suscritas para la emisión a un objeto específico de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la entrega de acciones por la sociedad o a la conversión de la reserva de capital en capital social también se ajustarán a los acuerdos de limitación de la venta mencionados anteriormente.
Lugar de inclusión en la lista
Las acciones emitidas después de la expiración del período de restricción se negociarán en la bolsa de Shenzhen GEM.
Cantidad y uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 6680 millones de yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión que se utilizará para recaudar fondos
Producción anual de 60.000 toneladas de hielo alto en la fundición de laterita de níquel en Indonesia
1 422767,53 250000,00 artículos de níquel
2 Proyecto de sulfato de níquel con una producción anual de 80.000 toneladas de oro en la base occidental de Guizhou
3 Proyecto de producción anual de 80.000 toneladas de níquel de alto hielo en la base del Sur de Guangxi 72.993,39 56.000,00
4 Proyecto de producción anual de 200000 toneladas de fosfato férrico en la base Kaiyang de Guizhou
5 liquidez complementaria 1995 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 950000
Total 11093719266800000
Si el importe neto de los fondos recaudados es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el proyecto de inversión específico, la prioridad y el volumen de inversión específico de cada proyecto de acuerdo con el importe neto de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Arreglos para el mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos de la sociedad antes de la finalización de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los nuevos y antiguos accionistas de acuerdo con la proporción de participación.
Período de validez de la presente resolución
El período de validez de la resolución sobre la emisión de acciones es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la sociedad examine y apruebe la propuesta relativa a la emisión. Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas normas para la emisión de acciones a determinados destinatarios, la empresa ajustará la emisión de conformidad con las nuevas normas.
La propuesta debe ser examinada y aprobada punto por punto por la Junta General de accionistas.
3. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otros documentos jurídicos y normativos, la empresa ha realizado Un análisis y una demostración detallados de los principales aspectos, como el plan de emisión de acciones, los efectos de la emisión, la viabilidad de la utilización de los fondos recaudados y la influencia de la emisión en la empresa. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El “Plan de emisión de acciones para 2022 a objetos específicos” y el “anuncio indicativo sobre la divulgación del plan de emisión de acciones para objetos específicos”. La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
4. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de informe de análisis de demostración sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022”.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, el Consejo de Administración de la empresa ha demostrado y analizado la situación de la industria y la etapa de desarrollo de la empresa, la planificación financiera, la situación financiera y las necesidades de capital, etc. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe de análisis de demostración sobre la emisión de acciones a objetos específicos en 2022.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
5. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2022”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), etc., y los documentos normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa llevó a cabo un análisis de viabilidad de la recaudación de fondos, que se detalla en el sitio web de divulgación de información dachao Information Network (wwww.cn.info.com.cn). Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
6. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa.
De conformidad con los requisitos de las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental) y las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa ha elaborado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Informe sobre el uso de los fondos recaudados en la última ocasión. Tianzhi International Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the report “the previous raised Fund use of the report.
La propuesta debe ser examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
7. Habiendo examinado y aprobado, por 7 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos a fin de regular la gestión de la recaudación de fondos y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022), Los fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios se depositarán en la cuenta de almacenamiento especial decidida por el Consejo de Administración de la empresa, se llevará a cabo la gestión de la cuenta especial de almacenamiento y se autorizará a la dirección a aplicar y firmar los acuerdos pertinentes.
8. Por 7 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y las medidas que ha de adoptar la empresa para llenar el vacío y los compromisos de los sujetos pertinentes”.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), la protección del derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y la protección de los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa cumple los requisitos pertinentes de las directrices de la csrc sobre cuestiones relacionadas con la primera emisión y la refinanciación de activos y la reestructuración y dilución de activos importantes (anuncio de la csrc [2015] No. 31), De acuerdo con el análisis de la empresa sobre el posible impacto de la emisión de acciones a un objeto específico en el capital social de los accionistas y el rendimiento al contado de las acciones comunes y las medidas de rendimiento de relleno propuestas, las partes interesadas han hecho compromisos para el cumplimiento efectivo de las medidas de rendimiento de relleno de La empresa, el contenido detallado se detalla en la red de divulgación de información dachao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Divulgación de la “comunicación sobre la divulgación de información sobre el riesgo de que la empresa emita acciones a determinados destinatarios diluya el rendimiento al contado, las medidas de compensación del rendimiento y los compromisos de las partes interesadas”. Esta propuesta aún no ha sido aprobada por los accionistas de la empresa.
