Código de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) abreviatura de valores: Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) número de anuncio: 2022 – 058 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se asegurarán de que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 32ª reunión del primer Consejo de Administración de la sociedad, se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 el lunes 27 de junio de 2022 (en adelante, la “Junta”). Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: lunes 27 de junio de 2022, a partir de las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 el 27 de junio de 2022;
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 27 de junio de 2022.
5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir la votación in situ (la votación in situ puede confiar a un agente para que vote en su nombre) y una forma de votación en la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: 22 de junio de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. En la tarde del 22 de junio de 2022, fecha de registro de acciones, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe En la votación, que no tiene por qué ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias, piso 15, bloque B, edificio de oficinas, yunda plaza central, Changsha, Provincia de Hunan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Observaciones nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta relativa al cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo de emisión y fecha de emisión √
2.03 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.04 precios de emisión y principios de fijación de precios
2.05 número de emisiones √
2.06 período de restricción
2.07 lugar de inclusión en la lista √
2.08 cantidad y finalidad de los fondos recaudados
2.09 disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos
2.10 validez de la presente resolución
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
4.00 propuesta sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2022
5.00 propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados destinatarios en 2022
6.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
7.00 proyecto de ley sobre el rendimiento al contado de la dilución de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y sobre las medidas que ha de adoptar la empresa para subsanar las deficiencias y los compromisos de las partes interesadas
8.00 propuesta sobre la planificación del rendimiento de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2022 – 2024)
9.00 proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de acciones a determinados destinatarios
Además de la propuesta 6, todas las demás propuestas son resoluciones especiales y serán aprobadas por más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Las demás propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Los votos de los pequeños y medianos inversores se contabilizan por separado. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, individual o colectivamente.
El proyecto de ley se examinó en la 32ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa y se detalla en el sitio web de la empresa Juchao el 11 de junio de 2022 (www.cn.info.com.cn). Los anuncios o documentos pertinentes divulgados.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente tramitará los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada, el poder notarial emitido por el representante legal (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta de los accionistas del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas que posean sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas o certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo III para más detalles), la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad del cliente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, y el fax y la Carta prevalecerán a la hora de llegada a la sociedad. No se aceptan llamadas telefónicas.
2. Tiempo de registro
Lunes 27 de junio de 202212: 00 – 14: 00
3. Lugar de registro: Sala de conferencias, piso 15, bloque B, edificio de oficinas, yunda Central Plaza, Changsha, Provincia de Hunan
4. Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la Sala de juntas dos horas antes del comienzo de la reunión. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para confirmar el registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: wltp.cn.info.com.cn.) En el anexo I figura el procedimiento de votación en línea.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Persona de contacto: Sr. Zeng
Tel.: 0856 – 3238558
Fax: 0856 – 3238558
Dirección postal: 15 / F, Block B, Central Plaza, yunda, Changsha, Hunan
2. Gastos de conferencias
La reunión en vivo de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 32ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Resolución de la 19ª Reunión de la primera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de junio de 2002
Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350919” y la abreviatura de votación es “Zhongwei vote”.
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Observaciones de acuerdo con la objeción a la propuesta de abstención
Nombre de la propuesta
Codificación
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta relativa al cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados destinatarios
2.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa de emitir acciones a determinados destinatarios en 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 publicación
