Abreviatura de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Código de valores: Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709)
Jiang su Gian Technology Co., Ltd.
(No. 59 Palm Road, Zhonglou Economic Development Zone, Changzhou City, Jiangsu Province)
Folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas (versión revisada)
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 86, jingqi Road, Shizhong District, Jinan, Shandong Province)
Junio 2022
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información estén libres de cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y a asumir la responsabilidad conjunta de la autenticidad, exactitud e integridad del folleto.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China o de la bolsa de Shenzhen sobre esta emisión indica que haya garantizado la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni que haya determinado o garantizado sustancialmente la rentabilidad del emisor, el valor de la inversión o los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
Al evaluar los bonos convertibles emitidos por la empresa, los inversores prestarán especial atención a las siguientes cuestiones importantes y leerán cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo.
Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión.
En segundo lugar, en cuanto a la Agencia de calificación crediticia contratada por la empresa de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa, Zhongzheng pengyuan Credit Appraisal Co., Ltd. Ha realizado la calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa y ha emitido el informe de calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por el GEM a objetivos indeterminados en 2022 (zhongpeng Credit Appraisal [2022] No. Z [350] 01), que evalúa la calificación crediticia del cuerpo principal de la empresa como AA -, La calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos es AA – y las perspectivas de calificación son estables.
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, CSC pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Hará un seguimiento regular o irregular de la calificación del cuerpo principal de la empresa y de los bonos convertibles, y emitirá un informe de seguimiento de la calificación. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno empresarial externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo de inversión de los inversores y tendrá cierta influencia en los intereses de los inversores.
Iii. No hay garantía sobre los bonos convertibles emitidos por la empresa
Los bonos convertibles no ofrecen garantía. Si durante el período de existencia de los bonos convertibles de sociedades se producen acontecimientos que tienen un efecto negativo significativo en la gestión y la solvencia de la empresa, los bonos convertibles de sociedades emitidos a objetivos no específicos pueden aumentar el riesgo debido a la falta de garantías.
Política de distribución de beneficios de la empresa y distribución de dividendos en efectivo en los últimos tres años
Política de distribución de beneficios de la empresa
De conformidad con los estatutos, la política de distribución de beneficios de la sociedad es la siguiente:
Artículo 158 el plan anual de distribución de beneficios de la sociedad será elaborado por el Consejo de Administración de conformidad con las condiciones de funcionamiento de la sociedad y las disposiciones pertinentes, en el que se recabará la opinión de los directores independientes y del Consejo de supervisión y se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y decisión Tras su examen por el Consejo de Administración. Una vez que la Junta General de accionistas haya adoptado una resolución sobre el plan de distribución de beneficios, el Consejo de Administración de la sociedad completará los dividendos (o acciones) en un plazo de dos meses a partir de la celebración de la Junta General de accionistas. Cuestiones de distribución. Artículo 159 la política de distribución de beneficios de la sociedad será la siguiente:
Principios de distribución de los beneficios de la empresa
La empresa aplica una política de distribución de beneficios sostenible, estable y científica, y la distribución de beneficios de la empresa debe centrarse en el rendimiento razonable de los inversores, centrándose en el desarrollo a largo plazo y sostenible de la empresa, teniendo en cuenta la situación de los beneficios de la empresa y las necesidades reales de desarrollo de La producción y la gestión, as í como el rendimiento razonable de los inversores, los requisitos y la voluntad de los accionistas, el costo de los fondos sociales y el entorno financiero externo. Formular el plan de distribución de beneficios del año en curso en el ámbito de los beneficios distribuibles acumulados. La sociedad distribuirá los beneficios de acuerdo con el número de acciones que posea cada accionista de conformidad con el principio de igualdad de intereses.
Procedimiento y mecanismo de adopción de decisiones sobre la distribución de los beneficios
1. La política de distribución de beneficios será formulada por el Consejo de Administración de la empresa y presentada a la Junta General de accionistas de la empresa para su aprobación tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión.
El Consejo de Administración tendrá plenamente en cuenta y escuchará las opiniones de los accionistas (en particular los inversores públicos y los pequeños y medianos inversores), los directores independientes y la Junta de supervisores al formular las políticas y cuestiones relativas a la distribución de los beneficios. La decisión del Consejo de Administración sobre la política de distribución de beneficios debe ser aprobada por más de la mitad de todos los directores. El director independiente emitirá una opinión independiente sobre la política de distribución de beneficios.
La decisión de la Junta de supervisores sobre las políticas y cuestiones relativas a la distribución de los beneficios debe ser aprobada por la mayoría de todos los supervisores.
Al examinar las políticas y cuestiones relativas a la distribución de los beneficios en la Junta General de accionistas de la sociedad, se organizará un sistema de votación en línea para facilitar la participación de los pequeños y medianos inversores en la Junta General de accionistas. La decisión de la Junta General de accionistas sobre la política de distribución de beneficios debe ser aprobada por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes.
2. Condiciones de ajuste, procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones de la política de distribución de beneficios establecida
Las condiciones para que la empresa ajuste la política de distribución de beneficios establecida;
Grandes cambios en el entorno empresarial externo;
Grandes cambios en la situación de la gestión;
Cambios en las leyes, reglamentos o políticas nacionales.
Si la política de distribución de beneficios establecida, en particular la política de dividendos en efectivo, se ajusta, se consultará previamente a los directores independientes y a la Junta de supervisores, se someterá a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación después de la votación de la Junta de directores y la Junta de supervisores, y se aprobarán más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas. La propuesta de ajuste de la política de distribución de beneficios se demostrará detalladamente y se explicarán las razones. La política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
El Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y la Junta General de accionistas de la sociedad examinarán y adoptarán los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones relativos a los ajustes de las políticas de distribución de beneficios establecidas de conformidad con el punto 1 supra en relación con las políticas de distribución de beneficios y los procedimientos de adopción de decisiones sobre cuestiones. Política de dividendos diferenciados en efectivo
El Consejo de Administración de la sociedad tendrá plenamente en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de desembolso de fondos, etc., distinguirá entre las siguientes situaciones y propondrá una política diferenciada de dividendos en efectivo de conformidad con los procedimientos establecidos En los Estatutos de la sociedad:
1. En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios será del 80%.
2. Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios debe ser del 40%.
3. Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en la distribución de beneficios será del 20%.
4. Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero existe un acuerdo importante de gastos de capital, podrá tratarse de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
Los principales arreglos de gastos de capital mencionados anteriormente se refieren a que los gastos acumulados de la empresa para la inversión extranjera, la adquisición de activos o la adquisición de equipo en los próximos 12 meses alcancen o superen el 20% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
Iv) políticas específicas de distribución de beneficios
1. Forma de distribución de los beneficios
Las formas de distribución de dividendos incluyen principalmente efectivo, dividendos de acciones y efectivo y dividendos de acciones combinados. La empresa prefiere un dividendo en efectivo. Cuando se disponga de un dividendo en efectivo, la empresa utilizará el dividendo en efectivo para la distribución de los beneficios. Cuando la empresa funcione bien y el Consejo de Administración considere que el precio de las acciones de la empresa no coincide con el tamaño del capital social de la empresa, podrá emitir dividendos de acciones en la medida en que satisfaga la distribución de dividendos en efectivo. 2. Intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios
En caso de que se cumplan las condiciones de dividendos en efectivo antes mencionadas, la empresa adoptará activamente el método de distribución de dividendos en efectivo y, en principio, llevará a cabo un dividendo en efectivo una vez al a ño. El Consejo de Administración de la empresa podrá proponer que la empresa lleve a cabo un dividendo en efectivo a mediano plazo de acuerdo con los beneficios y las necesidades de capital de la empresa.
3. Política de dividendos en efectivo
Cuando la sociedad tenga la intención de aplicar un dividendo en efectivo, cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones:
Los beneficios no distribuidos al final del año en curso son positivos;
La institución de auditoría emitirá un informe de auditoría sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa; La empresa no tiene planes de inversión importantes ni gastos en efectivo importantes (excepto los proyectos de recaudación de fondos). Un plan de inversión importante o un gasto significativo en efectivo significa que el gasto acumulado de la empresa en la inversión extranjera, la adquisición de activos o la compra de equipo en los próximos 12 meses es igual o superior al 20% del activo neto auditado más reciente de la empresa.
Al formular el plan específico de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo, las condiciones de ajuste y los requisitos del procedimiento de adopción de decisiones, y el director independiente emitirá una opinión clara.
Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen.
Antes de que la Junta General de accionistas examine el plan específico de dividendos en efectivo, la sociedad se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, a través de diversos canales, escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios y responderá oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios.
Porcentaje de dividendos en efectivo:
La empresa mantendrá la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios en las condiciones de los dividendos en efectivo antes mencionados, y los beneficios distribuidos en efectivo no serán inferiores al 15% de los beneficios distribuibles realizados en el año en curso; Los beneficios distribuibles no distribuidos del año en curso pueden reservarse para su distribución en el año siguiente;
La distribución de los beneficios de la empresa no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados y no menoscabará la capacidad de la empresa para seguir funcionando.
En caso de que el Consejo de Administración de la sociedad cumpla las condiciones para la distribución de los dividendos en efectivo pero no haya hecho un plan de distribución de los beneficios en efectivo, revelará en el informe periódico las razones de la no distribución de los dividendos y el uso específico de los fondos retenidos, y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto y la revelará públicamente.
En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar los fondos ocupados.
Utilización de los beneficios no distribuidos retenidos
Los beneficios no distribuidos retenidos de la empresa se utilizan principalmente para la compra de activos, la compra de equipo, la inversión extranjera y otros gastos de inversión, la ampliación de la escala de producción y gestión, la optimización de la estructura financiera, la mejora de la competitividad de los productos, la promoción del rápido desarrollo de la Empresa, la realización de los objetivos de la futura planificación del desarrollo de la empresa y, en última instancia, la maximización de los intereses de los accionistas.
Ii) distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años
Plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021: el 22 de abril de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, tomando como base el 31 de diciembre de 2021 el capital social total de la empresa 155193217 acciones, excluidas las acciones de recompra y cancelación 19424 acciones (es decir, 155173793 acciones como base), A todos los accionistas, excepto a los que deben recomprar y cancelar las acciones restringidas antes mencionadas, se les pagará un dividendo en efectivo de 1,8 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 279312.282,74 Yuan (incluidos impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 2 acciones, un total de 31.034758 acciones para aumentar el capital social total de la empresa a 186208.551 acciones. El plan de distribución de beneficios mencionado aún no se ha aplicado. Plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020: el 10 de mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de la empresa para 2020 examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
El 31 de marzo, el capital social total de la empresa fue de 115559.860 acciones, excluidas 18.944 acciones que debían ser recompradas y canceladas como base (es decir, 115540.916 acciones como base), y el dividendo en efectivo de 2 Yuan (impuestos incluidos) se distribuyó a todos los accionistas excepto a los accionistas que necesitaban recomprar y cancelar las acciones restringidas antes mencionadas por cada 10 acciones, con un total de 23.108183,20 Yuan (impuestos incluidos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones de 2 acciones, un total de 23.108183 acciones de capital social, el capital social total de la empresa aumentó a 138649.099 acciones. El plan de distribución de beneficios mencionado se completó el 1 de junio de 2021.
Plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2019: el 23 de abril de 2020, la segunda 16ª reunión del Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2019, tomando como base 887367.700 acciones de capital social total de la empresa el 31 de marzo de 2020 y excluyendo 8.000 acciones de recompra y cancelación (es decir, 887287.700 acciones). Distribuir 2,90 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, excepto los accionistas que deban recomprar y cancelar las acciones restringidas, y distribuir un total de 257313,00 Yuan (incluidos los impuestos); Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas por cada 10 acciones para aumentar 3 acciones, un total de 26 acciones
