Código de valores: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) abreviatura de valores: Acrobiosystems Co.Ltd(301080) número de anuncio: 2022 – 043 Acrobiosystems Co.Ltd(301080)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la primera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 19ª reunión del primer período de sesiones de la Junta se celebró el 10 de junio de 2022, a las 10.00 horas, en la Sala de conferencias de la empresa no. 8, Hongda North Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Beijing, mediante votación por correspondencia y votación sobre el terreno. La notificación de la reunión y los materiales de la reunión se enviarán por correo electrónico, fax y correo electrónico el 5 de junio de 2022. La reunión estará integrada por siete directores: dos directores que participen en la reunión sobre el terreno; Los cuatro directores que participaron en la reunión de comunicación fueron el Sr. Qin yangwen, la Sra. Xu juanhong, el Sr. Liu Feng y el Sr. Zhang Yong. El Sr. Wang Xuegang está ausente de la reunión. La reunión fue presidida por el Sr. Chen yiding, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes acordaron por unanimidad aprobar la siguiente resolución:
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la propuesta de destitución del Director externo, Sr. Wang Xuegang, de la Junta General de accionistas;
Dado que el Sr. Wang Xuegang, Director de la empresa, ya no puede desempeñar sus funciones como Director, el Consejo de Administración de la empresa propone que la Junta General de accionistas elimine al Sr. Wang Xuegang del primer Consejo de Administración (Director no independiente). El Sr. Wang Xuegang dejará de ocupar ningún cargo en la empresa después de su destitución.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la propuesta de destitución del Director externo, Sr. Wang Xuegang, de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el ajuste de los miembros del Comité Especial del primer Consejo de Administración de la sociedad de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la sociedad, etc., el Consejo de Administración acordó ajustar la composición del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia. Después de este ajuste, los miembros de cada Comité Especial del primer Consejo de Administración de la empresa son los siguientes:
Junta de Auditores: Xu juanhong (miembro del Comité principal), Zhang Yong, Miao Jingyun
Nomination Committee: Xu juanhong (Chairman Member), Chen yiding, Liu Feng
Comité de remuneración y evaluación: Liu Feng (Presidente), Miao Jingyun y Xu juanhong
Comité Estratégico: Chen yiding (Presidente), Miao Jingyun, Liu Feng, Qin yangwen, Zhang Yong
El mandato de esas personas comenzará en la fecha de la presente deliberación y aprobación del Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del primer Consejo de Administración de la empresa.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022;
Se acordó que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebraría el 1 de julio de 2022.
Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la celebración de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la primera Junta de Síndicos;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 19ª Reunión de la primera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de junio de 2022
