The Independent opinion of the independent Directors on relevant matters related to the 19th meeting of the first Board of Directors is according to relevant provisions such as the rules of Independent Directors of Listed Companies, the rules of listing GEM of Shenzhen Stock Exchange, the guidance No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – the Standardized Operation of GEM Listed Companies, and the articles of Association of Acrobiosystems Co.Ltd(301080) Como director independiente de Acrobiosystems Co.Ltd(301080) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el principio de responsabilidad ante todos los accionistas y la empresa, y sobre la base de la posición de búsqueda de la verdad de los hechos y juicio independiente, expresamos nuestra opinión independiente sobre las cuestiones examinadas en La 19ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa en relación con la propuesta de destitución del Director externo, Sr. Wang Xuegang, de la Junta General de accionistas, de la siguiente manera:
Dado que el Sr. Wang Xuegang, Director de la empresa, no puede desempeñar sus funciones en la actualidad, estamos de acuerdo en destituir al Sr. Wang Xuegang del primer puesto de Director de la Junta (Director no independiente) a fin de mejorar la estructura de Gobierno de la empresa. La destitución del Sr. Wang Xuegang del cargo de Director se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, los Estatutos de las empresas, etc. No dará lugar a que los miembros del Consejo de Administración sean inferiores al quórum, no afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración ni tendrá un impacto significativo en la producción y el funcionamiento de la empresa. En resumen, acordamos destituir al Sr. Wang Xuegang del cargo de Director de la primera Junta Directiva y presentar a la Junta General de accionistas para su examen la propuesta de destituir al Sr. Wang Xuegang del cargo de Director externo.
Se anuncia por la presente.
Directores independientes: Xu Juan Hong, Liu Feng y Zhang Yong 10 de junio de 2022
