Código de valores: Yunda Holding Co.Ltd(002120) abreviatura de valores: Yunda Holding Co.Ltd(002120) número de anuncio: 2022 – 044
Anuncio sobre la propuesta de registro y emisión de notas intermedias
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Con el fin de ampliar aún más el canal de financiación de Yunda Holding Co.Ltd(002120) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), reducir el costo financiero, optimizar la estructura de la deuda de la empresa y satisfacer las necesidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas para la gestión de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos y otras leyes y reglamentos, y tras la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, Tras deliberar y aprobar en la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores, la empresa tiene la intención de solicitar el registro y la emisión de notas a medio plazo a la Asociación de comerciantes de mercado entre Bank Of China Limited(601988)
1. Emisor: Yunda Holding Co.Ltd(002120) ;
2. Mercado de emisión: Bank Of China Limited(601988) mercado interempresarial;
3. Escala de emisión: la escala de registro prevista no excederá de 2.000 millones de yuan (incluidos 2.000 millones de yuan), y la escala final de emisión se basará en la cantidad especificada en el anuncio de registro obtenido por la Asociación de comerciantes de mercado entre Bank Of China Limited(601988) y las necesidades reales de emisión de La empresa;
4. Tipo de interés de emisión: el tipo de interés de emisión se determinará sobre la base del resultado final de la contabilidad y el establecimiento de archivos de acuerdo con la situación del mercado interbancario de bonos en cada emisión;
5. Plazo de emisión: el plazo de emisión de una sola emisión no excederá de siete años (incluidos siete años), y el plazo específico de emisión se determinará de acuerdo con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado;
6. Modo de emisión: se emitirá una sola vez o por etapas dentro de la cuota de registro y el período de validez del registro, y el modo de emisión específico se determinará de acuerdo con las condiciones del mercado y las necesidades de capital de la empresa;
7. Objeto de emisión: los inversores institucionales en el mercado de bonos interbancarios (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales);
8. Método de reembolso: pago anual de intereses, reembolso del principal al final del período.
9. Finalidad de los fondos recaudados: los fondos recaudados se utilizarán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, incluidas, entre otras cosas, las actividades operacionales de las empresas que cumplan los requisitos de las leyes, reglamentos y políticas nacionales, como el reembolso de las deudas con intereses, la reposición de los fondos líquidos y la construcción de proyectos.
Cuestiones relativas a la autorización para la emisión de notas intermedias
Con el fin de mejorar la eficiencia de la emisión de notas a medio plazo de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las medidas para la gestión de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos y otras disposiciones pertinentes de los Estatutos de La empresa, el Consejo de Administración de la empresa acordó solicitar a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de la empresa a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la emisión de notas a medio plazo, incluidas, entre otras, las siguientes:
En la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos, determinar el momento oportuno de la emisión de los instrumentos negociables a medio plazo de conformidad con las condiciones del mercado y las necesidades de la empresa, formular un plan específico de emisión de los instrumentos negociables a medio plazo emitidos por la empresa y modificar y ajustar las condiciones de emisión de los instrumentos negociables a medio plazo emitidos por la empresa, incluidos, entre otros, los tipos específicos de emisión, la escala de emisión, el período de emisión, el tipo de interés nominal o su método de determinación, el precio de emisión, el método de emisión, el plazo y el método de reembolso del principal y los intereses; Todas las cuestiones relativas a las condiciones de emisión, como los arreglos de calificación crediticia, los métodos de suscripción y el uso de los fondos recaudados;
Ii) contratar a los principales aseguradores y otros intermediarios pertinentes para que se ocupen de las cuestiones pertinentes, como la Declaración de registro y emisión, la circulación de transacciones, etc.;
Firmar, modificar y declarar, en nombre de la sociedad, los contratos, acuerdos y documentos jurídicos necesarios para el registro y la emisión de instrumentos negociables a medio plazo, incluidos, entre otros, los documentos de solicitud para la emisión de instrumentos negociables a medio plazo, el folleto, el Acuerdo de suscripción y los documentos pertinentes para La divulgación de información de conformidad con las normas reglamentarias aplicables;
Iv) tramitar las formalidades necesarias para el registro y la emisión de los instrumentos negociables a mediano plazo, incluidas, entre otras, las formalidades relativas al registro, la emisión y la circulación de las transacciones;
Decidir y tramitar otras cuestiones relativas a la emisión y circulación de títulos negociables a medio plazo;
Cuando se produzcan cambios en las políticas de supervisión o en las condiciones del mercado, además de las cuestiones relativas a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes que deban reformularse en la Junta General de accionistas de la sociedad, el plan específico de esta emisión y otras cuestiones conexas podrán ajustarse en consecuencia sobre la base de las opiniones de las autoridades de supervisión;
El plazo de validez de la autorización mencionada seguirá siendo válido durante el período de validez del registro y la existencia de los instrumentos a medio plazo emitidos por la sociedad registrada a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
Período de validez de la resolución
Después de que la Junta General de accionistas haya examinado y aprobado las propuestas pertinentes sobre el registro y la emisión de notas a medio plazo y sus cuestiones autorizadas, seguirán siendo válidas durante el período de validez del registro y la emisión de notas a medio plazo.
Procedimientos de examen y aprobación de las notas intermedias emitidas
Tras la investigación, a la fecha del presente anuncio, la empresa no es el sujeto responsable de la falta de confianza, de conformidad con el derecho de sociedades, las medidas para la gestión de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los documentos normativos pertinentes relativos a las condiciones de emisión de los instrumentos de renta fija a medio plazo, y está calificada para emitir los instrumentos de renta fija a medio plazo. Las cuestiones relativas a la solicitud de registro y emisión de notas a medio plazo de la sociedad y a la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas a la dirección para que se ocupe plenamente de este registro y emisión de notas a medio plazo se han examinado y aprobado en la 22ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en La 22ª reunión del séptimo Consejo de supervisión de la sociedad, y deben presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y aprobación, y se aplicarán tras la solicitud de registro y aprobación a la Asociación de comerciantes de mercado interempresarial. La empresa revelará oportunamente la información pertinente sobre esta solicitud de emisión de notas a medio plazo.
Opiniones de los directores independientes
La empresa tiene la intención de solicitar a la Asociación de comerciantes del mercado interbancario que se registre y emita billetes a medio plazo que no superen los 2.000 millones de yuan (incluidos 2.000 millones de yuan) de conformidad con las disposiciones pertinentes sobre el registro y la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos y la situación real de la empresa, lo que ayudará a ampliar los canales de financiación de la empresa, promover el desarrollo benigno de la empresa y no perjudicará los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la solicitud de registro y emisión de notas a medio plazo de la empresa, y estamos de acuerdo en presentarlas a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Influencia de la emisión de notas a medio plazo en la empresa
El registro y la emisión de notas a medio plazo contribuyen a aumentar la liquidez de los fondos de la empresa, promover el desarrollo de la empresa, no tienen un impacto significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, no perjudicarán los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, no afectarán a la independencia de las empresas. No está claro si la empresa puede obtener la aprobación para la emisión de notas a medio plazo. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de junio de 2022
